Venezüellalı Yetkililer İki Yerel Bitcoin Dolandırıcısı Olduğu İddia Edilen İki Kişiyi Tutukladı

Venezuela Bilimsel, Cezai ve Cezai Soruşturma Kolordu (CICPC), kanal aracılığıyla işlenen 136,000 dolarlık bir dolandırıcılığa karıştığı iddia edilen iki kişiyi Bitcoin eşler arası platform LocalBitcoins. Venezuela makamlarına göre, son raporlar, yaklaşık 36 kişinin kripto paralarını iddia edilen dolandırıcılar tarafından çaldığını gösteriyor.

Bir Instagram gönderisinde, CICPC direktörü Douglas Rico, iki kişinin 30 yaşındaki Alan Renier Amora Blanco ve 28 yaşındaki Guillermo Alberto Bello Mendoza olduğunu belirtti. Komiser dedi ki bDiğerleri El Paso sektöründe gözaltına alındı Miranda eyaletindeki Guaicaipuro belediyesinden.

Sizinle iFX EXPO Dubai'de Buluşmayı Dileriz Mayıs 2021 - Bunu Gerçekleştiriyoruz!

“Suç ikilisi, LocalBitcoins sayfası üzerinden bu sanal para birimini satın almak için 36 kişiyle işlem yaptı. Onlara ödemelerin yasal hesaplardan hesaplarına yapılması, parayı çalması ve ardından dikkatsiz kullanıcılarla iletişimi kesmesi gerektiği söylendi ”dedi.

Dolandırıcı olduğu iddia edilen kişiler 422 milyardan fazla bolivar (basım tarihi itibariyle 136,221 $) sorumlu olabilirdi. Yetkililer, dolandırıcıların ne kadar zamandır planlarını yürüttüklerini açıklamadılar ve benzer şikayetler almadılar. Dolandırıcı olduğu iddia edilen kişilerin tespit edilmesine yol açan operasyon sırasında, CICPC bir yönlendiriciye, iki cep telefonuna, dört kripto madenci makinesine ve bir bilgisayara el koydu.

Dahası, CICPC direktörü tarafından yayınlanan Instagram gönderisinde, diğer insanlar platformda dolandırıldıklarını ancak devlet destekli kripto para birimi olan Petros'larını (PTR) çalarak iddia ettiler.

Komiser Rico, soruşturmanın Miranda Eyaleti Kamu Bakanlığı Üçüncü Savcısı tarafından ele alınacağını da sözlerine ekledi.

Silahlı Suçluların Dahil Olduğu Şahsen Kripto Dolandırıcılığı

Arjantin'de kripto para birimleriyle ilgili yüz yüze soygunlar da manşet oldu. İsimsiz bir adam Mart ayında saldırıya uğradı yasal Bitcoin alıcıları olduğunu iddia eden iki suçlu tarafından.

Kurbanı kriptodan fiat'a işlem düzenlemeye ikna ettiler. Yine de, her iki adam da onu ateşli silahla tehdit ettiği ve kurbandan Arjantin pesosu çalmaya devam ettiği için tehlikeli bir sahne olduğu ortaya çıktı.