WazirX, Ekim 2,431 ile Mart 2022 Arasında 2023 Hesabı Yasakladı

• WazirX, şirketin 2,431 hesabı yasakladığını duyurdu.
• Hesapların hariç tutulması, LEA'nın yönlendirmesi altında ve şirketin dahili izlemesinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.
• WazirX, aynı dönemde LEA'dan 431 talep aldığını belirtti.

WazirX, lider kripto para borsası Hindistan kripto pazarında, açıkladı Salı günü Şeffaflık Raporunda şirketin son 2,431 ayda 5 hesabı yasakladığını bildirdi. Rapora göre, hesapların hariç tutulması, Kolluk Kuvvetlerinin (LEA) talimatıyla ve şirketin dahili işlem izleme sürecinin bir parçası olarak yürütüldü. 

Şirket, raporda, WazirX'in hesapları "şüpheli faaliyetlerle" incelediğini yazdı ve şunları ekledi:

WazirX ayrıca üçüncü taraf platformların yardımıyla şüpheli faaliyetlere sahip hesapları proaktif olarak belirledi ve bilgileri Mali Soruşturma Birimi (FIU-IND) ile paylaştı. İsteklere yanıt vermek için ortalama geri dönüş süresi, ilk kesim yanıtı için 25 dakikaydı.

Ayrıca raporda, şirketin LEA'lardan 431'sı yabancı, 46'i Hintli olmak üzere yaklaşık 385 talep aldığı, bu hesapların şüphe altında olması nedeniyle engelleme, cezai kovuşturma ve soruşturma ile ilgili olduğu iddia edildi. WazirX, Ekim 2022 ile Mart 2023 arasındaki dönemde "toplam 390 milyon dolarlık işlem hacmi karşılığında" talep aldı.

Şirketin Başkan Yardımcısı Rajagopal Menon, şeffaflık raporunun gündemini şu sözlerle açıklamıştır:

Şeffaflık raporu, kullanıcılarımız için güvenli ve güvenilir bir Kripto ekosistemi sağlama taahhüdümüzün bir kanıtıdır. Çabalarımızı platformumuzu daha kullanıcı dostu hale getirmeye odakladık ve kullanıcılarımızın herhangi bir endişeleri için bağlantı kurmaları için güçlü müşteri hizmetleri sağladık.

Başkan Yardımcısı, LEA ile işbirliği yapma çabalarının şirketin "kriptoyu herhangi bir sahtekarlık faaliyetinden arındırma ve bir güven ortamı yaratma" vizyonundan kaynaklandığını da sözlerine ekledi.

Mesaj: 49