WazirX, Dolandırıcılığı Tespit Etmeye Yardımcı Olması İçin TRM Laboratuvarlarını Kiraladı

Hindistan'ın en büyük kripto para borsası WazirX, kripto dolandırıcılığını tespit etmesine yardımcı olması için blockchain istihbarat şirketi TRM Labs'ı işe aldı.

WazirX bunu, altına girdiği bir zamanda yapıyor artan inceleme ülkenin araştırma kurumlarından. TRM ise kripto uyumluluğu ve risk yönetimi gibi hizmetler sağlıyor. Bu, aşağıdakiler için araçlar gibi şeyleri içerir: cüzdan tarama, işlem izleme ve soruşturmalar.

WazirX, TRM'nin platformdaki kripto dolandırıcılığını ve mali suçları izlemelerine, soruşturmalarına ve azaltmalarına yardımcı olacağını söyledi.

TRM'nin faydası

WazirX'in kurucusu ve CEO'su Nischal Shetty, küresel düzenleyici gerekliliklere uyumun borsanın başarısı için kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Aynı zamanda müşterilerin hızlı ve sorunsuz işlemlere yönelik beklentilerinin karşılanması gerektiğinin altını çizdi.

Shetty, "TRM'nin platformu, büyük uyumluluk ekiplerinin kullanması kolay ancak aynı zamanda sınıfının en iyisi blockchain analitiğiyle desteklenen bir AML çözümüyle bu dengeyi sağlamamıza yardımcı oluyor" dedi. TRM'nin izleme kapasitesi 300,000'den fazla dijital varlığı kapsamaktadır; Ethereum, Dogecoin , Cardano, MATIC ve Shiba Inu.

WazirX'in sorunları

Bir tür pazar lideri olan WazirX, 6.5 milyondan fazla kullanıcısını ve 6.2 milyar dolarlık aylık hacmini korumak için elinden geleni yapıyor. TRM'yi işe alarak Hintli yetkililer nezdinde güven oluşturmayı umuyorlar. Son zamanlarda yetkililer, kripto varlıklarının kara para aklama ve terörizmi finanse etme gibi suç faaliyetleri için kullanıldığına dair endişelerini dile getirdi. Buna göre WazirX'in "platformunda yasa dışı etkinlikleri tespit etme ve önleme konusunda güçlü bir yetenek sergilemesi" gerekiyor.

Geçtiğimiz ay İcra Müdürlüğü ihraç WazirX ve Shetty'ye bir gösteri bildirimi. Ajansın Hindistan'ın döviz kurallarını ihlal ettiğini söylediği işlemleri açıklaması için Shetty'yi çağırdı. Narkotik Kontrol Bürosu'nun (NCB) Mumbai kanadı da 18 Haziran'da kripto borsasından ayrıntılar istedi.

Platformu kaçak mal ticareti yapmak için kullanmış olabileceği iddia edilen bir uyuşturucu satıcısı hakkında bilgi talep ettiler.

WazirX şu anda Hindistan'daki sorunlarla ilgilenen kripto borsaları arasında yalnız değil. Hindistan'daki kripto para borsaları mücadele Artık daha fazla banka bağlarını koparırken ödeme çözümlerini güvence altına almak için. Birçoğu artık ölçeklendirme açısından zayıf olan bazı alternatif kombinasyonlarına güvenmeye başladı.