WazirX Hindistan İcra Müdürlüğü Tarafından Soruşturma Altında

Hint kripto borsası WazirX, döviz düzenlemelerini ihlal ettiği şüphesiyle ülkenin İcra Müdürlüğü (ED) tarafından soruşturma altında.

ED, borsanın ülkenin Döviz Yönetim Yasası'nı ihlal ettiği şüphesinin 27.90 milyar rupi (381.93 milyon dolar) değerindeki işlemleri içerdiğini söyledi. Ajans ayrıca şirketle birlikte yöneticiler Nischal Shetty ve Hanuam Mhatre'nin de soruşturma altında olduğunu söyledi.

Soruşturmanın ayrıntıları

Bu yeni soruşturma, Çin'in sahip olduğu yasa dışı çevrimiçi kumar uygulamalarına yönelik kara para aklama soruşturmasıyla bağlantılı. ED'ye göre, sanık Çin vatandaşları suç gelirlerini tether (USDT) kripto para birimine dönüştürerek akladılar.

Daha sonra dönüştürülen bu gelirleri Binance aracılığıyla aktardılar. 2019'da WazirX'i satın aldı. ED'ye göre WazirX, Binance hesaplarından 8.8 milyar rupi (120 milyon dolar) değerinde kripto para aldı. Soruşturma döneminde Binance hesaplarına 14 milyar rupi (191 milyon dolar) aktarıldı. 

ED gösteri nedeni bildirimi yayınladı şirkete ve yöneticilerine, adı geçen tarafların mahkemeye açıklama yapmalarını gerektirir. Bu arada WazirX, geçerli tüm yasalara uygun olduğunu beyan ederek henüz herhangi bir sebep bildirimi almadığını söyledi.

WazirX sorunları

Bu, WazirX'in yakın zamanda aldığı ilk kötü haber değil. Bu yılın başında borsa boğulmuş Dogecoin (DOGE) talebiyle. Kullanıcıların kripto para birimini alıp satma girişimlerinin çoğu siber saldırı olarak algılandı ve borsa sunucuları tarafından reddedildi. WazirX daha önce yüksek hacimli dönemlerle ilgili sorunlarla karşılaşıyordu.

Bu durum Hindistan'daki istikrarsız düzenleyici ortam nedeniyle daha da kötüleşti. Daha önce Hindistan merkez bankası gayri resmi olarak kredi verenlere çağrıda bulunmuştu. bağları koparmak kriptoyla ilgili işletmelerle. Özel kredi veren ICICI Bank, ticari işleme kapasitesi sorunlarına katkıda bulunan WazirX ile bunu yaptı. O tarihten bu yana RBI açıklık tutumu aslında bu resmi olmayan talebi reddediyor.

Hindistan'da mübadele istilası

Bu arada, tüm bu düzenleyici belirsizliğe rağmen, küresel kripto borsaları giderek daha fazla girmek için arıyorum Hint pazarı. Kraken, Bitfinex ve KuCoin, Hindistan pazarını ve giriş noktalarını daha iyi anlamak için görüşmelere başladı bile. Bu borsaların pazara girebilmeleri için ülke içinde kendi yan kuruluşlarını kurmaları veya yerel bir firma satın almaları gerekecek.