Binance ve CZ Neyle Suçlanıyor? CFTC Dosyalamasına Daha Yakından Bakış

Bir ABD Federal düzenleme kurumu, dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance'e karşı, çok çeşitli düzenleme ihlalleri nedeniyle dava açtı ve Bitcoin'in yeniden 27,000 dolara düşmesine neden oldu. 

Emtia ve Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC), şirketin ve CEO'su Changepeng Zhao'nun (CZ) suçlu olduğuna inandığı şey şu:

Binance'in İhlalleri

CFTC'lere göre şikâyetBinance, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müşteriler için, ajansın emtia olarak kabul ettiği birden fazla dijital varlığı içeren siparişleri kabul etti ve ticareti kolaylaştırdı. 

Düzenleyiciye göre bu emtialardan bazıları arasında Bitcoin (BTC), Ether (ETH) ve Litecoin (LTC) yer alıyor. Bitcoin'in bir emtia olduğu konusunda kurumlar ve parlamento arasında geniş bir mutabakat olsa da, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) çok sayıda karar aldı. öneri Ether'in bunun yerine bir menkul kıymet olduğunu ima ediyor. 

Binance'in ABD merkezli müşterilere (ayrı ve bağımsız bir şirket olan Binance US aracılığıyla) hizmet vermemesi gerekse de CFTC, ülke içindeki varlığının zaman içinde, özellikle de ticari açıdan önemli kurumsal "VIP" müşterilere kademeli olarak genişlediğini iddia ediyor. 

CFTC'ye göre, bunun Binance'e düzenleme ve kayıt gereklilikleri getireceğini bilmelerine rağmen, borsa ve CZ hem bu gereklilikleri göz ardı etti hem de müşterilerin firmanın erişim kontrollerinden kaçmasına yardımcı oldu.

Binance'in bu tür yasaları göz ardı etmesi oldukça kârlı oldu: Yalnızca Mayıs 1.14'de türev işlemlerden 2021 milyar dolar gelir elde etti. Bu arada borsadaki hesapların yaklaşık %16'sının ABD'de olduğu Binance tarafından tanımlandı. 

Borsa aynı zamanda düzenleyici gerekliliklerden kaçmak için çeşitli teknikleri kullanmak ve teşvik etmekle de suçlanıyor. Bu, Binance'in o bölgenin yasalarına tabi olmaması için herhangi bir yerde sabit bir merkez kurmamayı da içerir. 

KYC Kontrollerinden Kaçış

Binance ve çalışanlarının ayrıca ABD'li müşterilerini yasaları ihlal ederek KYC kontrollerinden kaçmak için sanal özel ağları (VPN'ler) kullanmaya ve ABD merkezli VIP müşterilerini uyumluluk kontrollerinden kaçmak için paravan şirketler altında hesap açmaya teşvik ettiği iddia ediliyor. 

Son olarak CFTC, Binance'i yasadışı finansmanı önleyecek kontrollerin uygulanmasını ihmal etmekle suçladı:

"Binance hiçbir zaman CFTC'ye kayıtlı olmadı ve kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını önlemek ve tespit etmek için tasarlanmış kontrollerin uygulanmasını gerektiren yasalar da dahil olmak üzere ABD finans piyasalarının bütünlüğü ve canlılığı için gerekli olan federal yasaları göz ardı etti." Ajans.

Binance'in ihlallerine ceza olarak CFTC, ticaret ve kayıt yasakları, tazminat ve yargılama öncesi ve sonrası faiz dahil olmak üzere cezalar istiyor.

CNBC'ye göre Binance ayrıca yardım Çinli müşteri, kripto paranın sınırları içinde tamamen yasaklanmış olmasına rağmen KYC ve AML kurallarından kaçarken platformuna katıldı. 

CZ, suçlandıktan sonra davaya Twitter üzerinden "4" rakamıyla yanıt verdi; bu, Binance'e yönelik "sahte haberler" ve "saldırılar" hakkında yorum yapmaktan kaçındığının benzersiz sinyaliydi. 

Evet efendim pic.twitter.com/4rdAeoZO8w

— Harmony (@harmony_1994) 27 Mart, 2023