Kripto para birimindeki düşüşte kim daha kötü durumdaydı: suçlular mı yoksa meşru kullanıcılar mı?

ABD tarafından hazırlanan bir rapora göre, yasa dışı kripto para birimi işlemleri, token fiyatlarının 2022'nin ilk yarısında düşmesiyle dolar bazında düştü, ancak meşru ticaretler iki kattan fazla düştü; bu da suçluların daha dayanıklı olduğunu, ancak kolluk kuvvetlerinin onları yakalamada daha iyi hale geldiğini gösteriyor. veri toplama şirketi Chainalytic Inc..

Raporda, suçlularla bağlantılı faaliyetlerin 15'in aynı dönemine göre %8 düşüşle 2021 milyar ABD dolarına gerilediği, yasal işlemlerin ise bunun iki katından fazla düşerek %36 ile 4.5 trilyon ABD dolarına ulaştığı belirtildi. toplam kripto piyasası sınırı yılın başından bu yana kabaca %60 düşerek Haziran sonu itibarıyla 900 milyar ABD dolarının biraz altına düştü. 

Chainaliz Araştırma Başkanı Kim Grauer, "Birçok yasa dışı faaliyetin fiyatı esnek değil" dedi. Çatal. “Kripto para biriminin fiyatıyla birlikte alçalıp akmıyor; Darknet pazarından ürün satın alma kararınız büyük ölçüde kullanım senaryosuna dayalı bir faaliyettir." 

Bunlar, kripto para kullanımı gibi yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirilmeyi umursamayan bir sektör için hoş karşılanmayan bulgular olabilir. artık kullanılmayan web sitesi Silk Road1'te kapatılmadan önce 2013 milyar ABD doları tutarında yasa dışı uyuşturucu ve diğer suç hizmetlerini ele aldığı bildirildi. 

Ancak veriler daha yakından incelendiğinde daha karmaşık bir hikaye ortaya çıkıyor; Grauer, küresel kolluk kuvvetlerinin bu yıl sektördeki suçlar söz konusu olduğunda bazı gerçek kazanımlar elde ettiğini söylüyor.

"Geçen yıl dünya çapındaki pek çok emniyet teşkilatı ve devlet kurumu, bodrumda soruşturmalarını yürütecek bir kripto ineği bulundurma eğilimindeydi" dedi. “Artık güçlerini genişlettiler; kripto adli tıp ve blockchain analiz yeteneklerini geliştirdiler.”

Kötü mahalleler

Bu dönemde yasa dışı faaliyetlerden kaynaklanan toplam kayıplar azalırken, merkezi olmayan finans (DeFi) protokolünün hacklenmesi nedeniyle kaybedilen değer önemli ölçüde arttı.

Raporda, bu yılın Ocak ayından Haziran ayına kadar protokollerden 1.9 milyar ABD dolarının çalındığı, geçen yılın aynı noktasında ise bu rakamın 1.2 milyar ABD doları olduğu belirtildi.

DeFi 2021'de patlama yaşadı yeni protokoller ve yenilikçi projelerle Mayıs ayında zirveye ulaşarak 125 milyar ABD dolarını aşan toplam piyasa değeriyle bir önceki yıla göre 16 kat artış gösterdi.

DeFi, merkeziyetsizlik ve şeffaflıkla gurur duyduğundan, pek çok kişi açık kaynak kodu yayınlıyor ve yeni projeler başladığında bu kodu platformları için kullanıyor. 

Grauer, bunun siber suçlular için güvenlik açıklarını bulmayı çok kolaylaştırdığını ve şu anda gördüğümüz saldırılardaki artışın, kötü aktörlerin yeni kod yayınlandıkça ilerlemesinin gecikme etkisi olduğunu söyledi.

Son zamanlarda bir tane daha Chainalysis raporu Grauer'in de belirttiği gibi, zincirler arası köprülerin (ayrı blockchain ağlarını birbirine bağlayan ve aralarında işlemlere izin veren protokoller) suçlulara karşı benzersiz derecede savunmasız olduğu belirtildi. çatal. 

"Etkili köprü tasarımı temelde hala çözülmemiş bir teknik sorundur" dedi ve şöyle devam etti: "Ne zaman yepyeni bir teknolojiye sahip olursanız elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız, ancak onda zayıf noktalar bulacaksınız. Sorun şu ki, bilgisayar korsanları bu güvenlik açıklarını arıyor."

Dolandırıcı kalabalık

Kripto dolandırıcılıkları çok fazla ilgi görüyor, ancak bu tür yasa dışı planlardan kaynaklanan kayıplar ilk yarıda %65 düşerek yalnızca 1.6 milyar ABD dolarına gerilerken, dolandırıcılıklara kaptırılan bireysel işlemlerin sayısı dört yılın en düşük seviyesi olan 900,000'in biraz üzerine çıktı. 2021'deki rakamlar bunun iki katından fazlaydı.

Grauer, "Dolandırıcılar yöntemlerini değiştirmeye zorlanıyor ve bence bu, dolandırıcılıktan kurtulamayacağınız uzun vadeli bir değişiklik," dedi Grauer, "[ancak] bir olayın ardından nasıl geldikleri konusunda daha sofistike hale geliyorlar" hedef." 

Grauer, geçmişteki popüler dolandırıcılıkların, yüksek getiri vaat eden sahte web siteleri oluşturmayı içerdiğini ve önceki yıllarda kripto para yükseliş döngüsündeyken, birçok insanın hızlı bir şekilde zengin olma umuduyla kandırıldığını söyledi.

Artık bu taktiklere dair daha fazla farkındalık oluştuğunu ve bu nedenle dolandırıcıların geçmişteki dağınık atış yaklaşımı yerine uzun süre boyunca bireyleri hedef alan daha yoğun planlara geçmek zorunda kaldıklarını ekledi. 

İnternetin özel yazılım veya yetkilendirmeyle erişilen ve genellikle yasa dışı faaliyetler için kullanılan bir bölümü olan darknet'teki işlem değeri, Haziran 43'e kıyasla %2021 düştü. Chainalytics, bunu "neredeyse kesinlikle" ABD Hazine Bakanlığı'nın bu işlem için yaptırım uygulamasına bağlıyor. Rus darknet platformu Hydra Nisan ayında buranın yasa dışı fidye yazılımları ve bilgisayar korsanlığı yazılımları için bir pazar yeri olduğunu iddia etti.

Bunun tersine, diğer darknet sitelerine yapılan bireysel işlemler o zamandan beri arttı ve Chainalytics'e göre bunun büyük olasılıkla eski Hydra müşterilerinin fonlarını başka platformlara taşımasından kaynaklandığı belirtiliyor. 

Grauer, "Kolluk kuvvetlerinin çabaları bir dereceye kadar işe yarıyor, ancak çoğu zaman yer değiştirme etkisine veya Köstebek Patlatma sorununa neden oluyor" dedi ve ekledi: "Yeni pazarlara bir miktar göçün gerçekleştiğini görüyoruz." 

ABD Hazine Bakanlığı da yakın zamanda adımlar attı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) kripto karıştırıcı Tornado Cash'i Özel Olarak Belirlenmiş Uyruklular listesine eklemesiyle kripto para birimleri kullanılarak kara para aklamayla mücadele etmek. 

bazı iken savunuculuk grupları geri adım atıyor OFAC, hareketin gizlilik haklarını ihlal ettiğini öne sürerek Tornado Cash'in 7'daki kuruluşundan bu yana 2019 milyar ABD dolarından fazla para akladığını ve haydut devletler tarafından kullanıldığını iddia etti. 

Grauer, "Bu, OFAC'ın bu duruma ayak uydurmak ve fonların Kuzey Kore'ye ulaşmasını engellemek için daha gelişmiş yöntemler kullanmak konusunda son derece istekli ve istekli olduğunu gösteren bir adımdır" dedi.