Sam Bankman-Fried davasında kim kim?

Çöken kripto para borsası FTX'in kurucu ortağı ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried, karşı Borsanın işletilmesiyle ilgili olarak Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından açılan bir davada yedi suçlama. Suçlamalar arasında elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklamaya yönelik komplolar yer alıyor. Onun gibi ilk deneme Yaklaştıkça işte davanın kilit oyuncularından bazıları. 

Sam Bankman-Fried

Bankman-Fried, 29 yaşında kripto dehası bir çocuk olarak ün kazandı. topladığı Birkaç yıl içinde net değeri 26.5 milyar ABD doları oldu. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) fizik okudu ama sıklıkla şaka üniversitede "mutlak çöp" olmakla ilgili. Daha sonra sektöre, önde gelen bir ticaret firması olan Jane Street'te başladı ve burada borsada işlem gören fonlar (ETF'ler) üzerinde arbitraj işlemleri gerçekleştirdi. Bu ticaret becerilerini kripto dünyasına aktararak, bir kripto hedge fonu olan Alameda Research'ü kurdu. harfle ABD ve Japonya arasındaki Bitcoin arbitraj ticaretine ilişkin.

Ardından Bankman-Fried tarafından Nishad Singh ve Gary Wang ile birlikte kurulan ve kripto para borsasına rakip olmayı amaçlayan bir kripto borsası olan FTX geldi. “s-–değişimleri göster” Alameda takasa devam etti. 2021'in sonlarına doğru FTX, rakibi Binance'in ardından kripto türevlerinde ikinci lider borsa oldu ve güvenli değerlemesi 32 milyar dolar. Değişim vardı destek Sequoia, Lightspeed ve BlackRock gibi girişim sektörünün en saygıdeğer oyuncularından bazıları.

Kripto ayı piyasası yaygınlaştıkça, rapor Coindesk'ten bir rapor, Alameda Research'ün bilançosunun, ağırlıklı olarak FTX'in yerel tokeni FTT'de olmak üzere önemli oranda likit olmayan varlıklar içerdiğini ortaya çıkardı. Yanıt olarak Binance bunu yapacağını söyledi Liquidate FTT varlıkları bir banka hücumuna yol açtı ortaya FTX'teki müşteri fonunda 8 milyar ABD dolarının üzerinde bir açık oluştu ve sonuçta borsanın açılmasına yol açtı dosyalama iflas için. 

FTX'in tasfiye memurları, düzenleyicileri ve Adalet Bakanlığı'ndan gelen raporlar, borsanın önemli ölçüde kurumsal kontrol ve gözetimden yoksun olduğunu iddia ediyor. Bankman-Fried'ın sahip olduğu yalvardı tüm suçlamalardan suçlu değil. 

Yargıç Lewis A. Kaplan 

Bankman-Fried'a karşı açılan ceza davasına nezaret eden ABD Bölge Hakimi Lewis Kaplan'dır. 78 yaşındaki yargıç, daha önce New York'taki Paul Weiss hukuk firmasında ortak olarak çalışıyordu. aday 1994 yılında ABD Başkanı Bill Clinton tarafından New York'ta Federal yargı pozisyonuna getirildi. güvenli 2011'de yedek kulübesinde kıdemli durum.

Kaplan, Virginia Giuffrie'nin Birleşik Krallık Prensi Andrew'a karşı açtığı hukuk davası da dahil olmak üzere, ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde görülen birçok yüksek profilli davaya öncülük etti. iddia ona üç ayrı olayda cinsel saldırıda bulundu. Andrew, daha önce 2009 yılında Giuffrie ile anlaşmaya vardığı için davayı reddetmeye çalıştı ancak Kaplan inkar talep. Dava, Andrew'un Giuffrie'ye açıklanmayan bir miktar ödemesiyle mahkeme dışında çözüldü.

Ayrıca yazar E. Jean Carroll'un eski ABD Başkanı Donald Trump'a karşı açtığı ve Trump'ı 90'ların başında bir mağazanın soyunma odasında kendisine tecavüz etmekle suçlayan son hukuk davasına da başkanlık etti. Jüri üyeleri layık Carroll'a 5 milyon dolar teklif edildi, cinsel tacize uğradığını tespit etti, ancak tecavüze uğradığı iddiasını reddetti. O da başkanlık Trump'ın iftira niteliğindeki iddialarıyla ilgili olarak Carroll'un ne kadar borcu olduğunu belirleyecek ikinci bir duruşma için. 

3. Kovuşturma 

Bankman-Fried'ı Amerika Birleşik Devletleri adına yargılayan kişi, ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'dır. Ofis temsil ABD hükümetinin cezai ve hukuki konulardaki çıkarları.

ABD Başsavcısı Damian Williams ofisin baş avukatıdır ve aday ABD Başkanı Biden tarafından Ağustos 2021'de. Williams, ABD'li avukat yardımcısı olarak önceki görevinde öncelikle finansal piyasalar ve siyasetteki yolsuzlukla ilgili davaları araştırdı ve kovuşturdu. ajansın web sitesi.

Ortak liderlik Ajans adına Bankman-Fried'a karşı açılan davada ABD Başsavcı Yardımcıları Nicolas Roos ve Danielle Sassoon yer alıyor. Roos yedi yıldan fazla bir süredir ABD savcılığının ofisinde çalışıyor. LinkedIn'e göre. Sason daha önce işlenmiş Kirkland ve Ellis'te dava avukatı olarak görev yapmış ve ofise katılmadan önce New York Üniversitesi hukuk fakültesinde yardımcı profesör olarak çalışmıştır.

Savunma 

Bankman-Fried, Cohen ve Gresser hukuk firmasının avukatları tarafından temsil ediliyor. Ortaklar Mark Cohen ve Christian Everdell savunmayı birlikte yönetiyorlar. Cohen kurucu Cohen ve Gresser ile birlikte şirketin dava ve tahkim grubunun yanı sıra beyaz yakalı savunma ve düzenleme grubuna da başkanlık etti. Firmayı kurmadan önce hizmet New York'un Doğu Bölgesi'nde ABD avukat yardımcısı olarak.

Everdell ayrıca işlenmiş Cohen ve Gresser'a katılmadan önce ABD Başsavcılığı'nda ancak New York'un Güney Bölgesi'nde çalışıyordu. O şimdi yol Cohen ve Gresser'in ABD Gizlilik ve Veri Güvenliği grubudur ve aynı zamanda firmanın dava ve tahkim grubunun ve beyaz yakalı savunma ve düzenleme grubunun da bir üyesidir.

İkili yakın zamanda Ghislaine Maxwell'i milyarder finansör ve seks suçlusu Jeffrey Epstein için reşit olmayan kızları işe almakla ilgili seks ticareti suçlarından mahkum edildiği yüksek profilli bir ceza davasında temsil etti. O idi hükümlü 20 yıla kadar ve 750,000 dolar para cezasına çarptırıldı.

mahkeme dosyaları şov Bankman-Fried davasında savunma en azından kısmen bir "avukat tavsiyesi" stratejisi kullanmayı düşünüyor. Bu savunma kapsamında Bankman-Fried, şirket içi avukatların tavsiyelerine uyduğu için yöneticilere borç verme ve mesajları otomatik silinecek şekilde ayarlama gibi iddia edilen davranışlar söz konusu olduğunda "iyi niyetle hareket ettiğini" iddia edecek. Hukuk firması Fenwick and West'in dışında. 

tanıklar

İddia makamı, Bankman-Fried'in en yakın danışmanları, bilirkişiler ve eski FTX çalışanları, kredi verenler ve yatırımcıların ifadelerinden yararlanmayı planlıyor. mahkeme dosyası. FTX kurucu ortakları Gary Wang ve Nishad Singh'in yanı sıra eski Alameda Araştırma CEO'su Caroline Ellison da suçlamaları kabul etti ve soruşturmacılarla işbirliği yapıyor. Duruşmada ifade vermeleri bekleniyor.

FTX Digital Markets Eş CEO'su Ryan Salame yakın zamanda yalvardı kampanya finansmanı ve lisanssız para aktarımı yapan bir işletmeyi işletmeye yönelik komplo kurmakla bağlantılı cezai suçlamalardan suçlu. Buna göre New York TimesFederal savcılar, Bankman-Fried'e karşı açılan davada Salame'nin kendileriyle işbirliği yapmadığını belirtti. Bankman-Fried ve Business Insider ile yakın ilişkisi vardı. tarif edilen "anında çok etkilendiği" bir kişi olarak onu.

Bankman-Fried'ın babası Joseph Bankman duruşmaya katılabilir. Daha önce FTX'te yarı zamanlı bir pozisyonda çalışıyordu ve söylendiğine göre oğlu için Washington DC'de toplantıların ayarlanmasına yardımcı oldu. çalışıyor Bankman-Fried'ın babasına verilen ve tasfiye memurları bunun oğlunun hukuki savunmasını finanse etmek için kullanıldığına inanılan 10 milyon ABD doları tutarındaki yasa dışı krediyi geri almak için. Bankman ayrıca kendi avukatlarını da tuttu. bir rapor Reuters’tan.

Bankman-Fried'ın Stanford Üniversitesi'nde profesör olan babası ve annesi, dava gelişirken onun yanında yer aldı. Onlar eş-imzalı Bankman-Fried'ın kefalet paketindeki 250 milyon dolarlık tahvili ve yakın zamana kadar ebeveynlerinin evinde ev hapsindeydi. 

Jüri 

Bankman-Fried'ın hukuk ekibinin 1 Eylül'e kadar zamanı vardı. talep savunmasının hazırlanması için cezaevindeki koşulların uygun olmaması nedeniyle yapılan şikâyetlerle ilgili olarak duruşmanın uzatılması. Yargıç set Bu zaman dilimi, çünkü duruşma için jürinin 7 Eylül'e kadar talep edilmesi gerekiyordu.

içinde jüri seçimitiyon süreci, bir grup aday jüri üyesi doldurmaları için çevrimiçi bir anket alacak ve ardından, voir dire olarak bilinen bir süreçte çağrılanlar, jüri görevine uygunluklarını belirlemek için hakim ve avukatlar tarafından daha fazla soruyla karşı karşıya kalacak.

11 Eylül'de her ikisi de savunma ve kovuşturma Sam Bankman-Fried, FTX, kripto para birimleri, siyasi bağışlar, Bankman-Fried'ın takip ettiği hayırseverlik felsefesi olan etkili fedakarlık ve Bankman-Fried'ın ilaç kullandığı tıbbi bir durum olan DEHB hakkındaki bilgiler dahil olmak üzere aday jüri üyelerine sorularını sundular.

Bu davanın zorluklarından biri de yüksek profilli doğasıdır. İddia makamı ve savunma zorluklarla karşılaşabilir bulma Hükümetin startup kurucusu Elizabeth Holmes'a karşı açtığı davaya benzer şekilde, Bankman-Fried'a aşina olmayan jüri üyeleri. 

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. Otomotiv / EV'ler, karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• ChartPrime. Ticaret Oyununuzu ChartPrime ile yükseltin. Buradan Erişin.
• Blok Ofsetleri. Çevre Dengeleme Sahipliğini Modernleştirme. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/