Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı'na göre, bir Rus kripto iş adamı Hollanda'daki yetkililer tarafından tutuklandı. Yasanın uzun kolu, bu ayın başlarında tutuklandıktan sonra, iki kripto değişim platformunun kurulmasıyla doğrudan bağlantılı olan adamı yakaladı, ancak bildirildiğine göre ABD kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine.
Rus Kripto İşadamı Hollanda'da Gözaltına Alındı
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Maria Zakharova'dan alıntı yapan Forkleg News tarafından yayınlanan bir rapora göre, Coyote Crypto ve Eggchange değişim platformlarının kurucu ortağı Denis Dubnikov Amsterdam'da tutuklandı.
Rus kripto iş adamı başlangıçta gözaltına alındı ve Mexico City'deki havaalanında bir izolasyon koğuşuna yerleştirildi. Yayında ayrıntılı olarak açıklanan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından sunulan bir talebe göre, şimdi Hollanda'ya giden bir uçağa bindirilmeden önce nihayet Hollanda makamları tarafından tutuklandı.
4 Kasım Facebook'a göre Facebook post DeFi bankacılık platformu Indefibank CEO'su Sergei Mendeleev tarafından ABD, 2018 yılına dayanan bir kripto hırsızlığıyla ilgili olarak Dubnikov'u iade etmeye çalışıyor. Dijital paranın bir kısmının kripto değişim platformundaki cüzdanlardan geçtiği söyleniyor.
Mendeleev, gönderisinde Dubnikov gibi bir Rus vatandaşının Meksika'daki havaalanında açık bir neden olmaksızın gözaltına alınmasının ve ardından tıpkı olduğu gibi sınır dışı edilmesinin nasıl mümkün olduğunu sorguladı.
Mendeleyev daha sonra Rus Dışişleri Bakanlığı'na seslendi ve bu durum Bakanlıktan Maria Zakharova'nın tepki göstermesine neden oldu. Çağrıya yanıt veren Zakharova, Dubnikov'un tutuklanmasıyla ilgili bilgileri doğruladı ve Hollanda'daki Rus diplomatların gözaltına alınan Rus vatandaşına yardım sağlamak için hazır olduklarını ve haklarının ihlal edilmemesini sağlamak için yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştıklarını da sözlerine ekledi. .
Dubnikov, Kripto İşletmesine Karşı Kara Para Aklamayla Mücadele Soruşturmaları Arasında Tutuklandı
Denis Dubnikov'un tutuklanma haberi, Bloomberg'in Eggchange platformunun Avrupa ve ABD'de kara para aklamayla mücadele soruşturmalarının hedefi olduğunu bildirmesinin ardından geldi Eylül ayında, ABD Hazine Bakanlığı yaptırım Moskova ve Saint Petersburg'daki ofisleri dışında faaliyet gösteren kripto komisyoncusu Suex.
Dubnikov, bir ABD emriyle gözaltına alınan ilk Rus kripto girişimcisi değil. 2017 yılında, Rus bilişim uzmanı Alexander Vinnik, Yunanistan'ın Selanik şehrinde bir aile tatili sırasında tutuklandı. O zaman itibariyle, Amerikalı savcılar, kötü şöhretli örgütün işleticisi olduğu iddia edilen Vinnik'i iddia ediyor. BTC-e exchange, şu anda feshedilmiş madeni para ticaret platformu aracılığıyla 9 milyar dolara kadar aklanmıştı. O zamandan beri Fransa'ya iade edildi ve hükümlü aklama suçundan XNUMX yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/