İspanya merkez bankası, kripto para borsaları için yeni kayıt sürecini Eylül-Ekim ayına kadar başlatmaya hazırlanıyor. Borsalar, kripto varlık saklama platformları ve cüzdanlarla birlikte gereklidir Yasal gerekliliklere uymak için yetkililere kaydolmak. Kurum, bunun şeffaflık ve terörün finansmanı konularını ele alacağına inanıyor.
Yukarıda belirtilen adımlar, Kara Para Aklamanın ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu tarafından zorunlu kılınmaktadır. Geçen yıl İspanyol parlamentosu tarafından kabul edildi. Daha sonra bu hüküm Kanun Hükmünde Kararnamede yer aldı. 7 / 2021. Kaydın yürürlüğe girmesinden itibaren, yani 29 Nisan'dan 29 Ekim'e kadar altı aylık bir süre tanımaktadır. Kanunda amacın şu olduğu belirtiliyor:
“Terörizmin önlenmesine yönelik mekanizmaları iyileştirin ve gerçek kripto para birimi sahipleri hakkındaki bilgilerin şeffaflığını ve kullanılabilirliğini iyileştirin.”
Yeni sicile kayıt talebinde bulunmak için talimatlar ve gerekli formları içeren prosedür Banka tarafından yayınlandıktan sonra, kuruluşların başvurularını Ocak 2022'ye kadar göndermeleri gerekecek. Kayıttaki kabul, kara para aklamayı ve terörün finansmanını önleme tedbirlerinin uygulanmasına dayanacaktır. Dijital varlık hizmet sağlayıcılarının, AML protokollerinin yanı sıra merkez bankasının "ticari ve profesyonel" uyumluluk gerekliliklerini de karşılaması gerekiyor.
Ayrıca, "sanal para biriminin yasal ödeme aracıyla değişimi" ile ilgili hizmetlerin sağlanmasında yer alan kişiler "önleyici yükümlülüklere" tabi olacaktır. Ayrıca kayıt, Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkelerin kayıtlarıyla da ilişkilendirilecek. Ayrıca şeffaflığı artırmak amacıyla halka açık olarak görüntülenebilecek.
Proaktif bir düzenleyici ortam
İspanyol yetkililer ve yasa yapıcılar son zamanlarda kripto para birimi endüstrisini düzenlemek için önemli miktarda zaman harcıyorlar. Bu yılın başlarında İspanyol vergi dairesi hızlandı Hem vatandaşların hem de sakinlerin, denizaşırı platformlarda tutulanlar bile dahil olmak üzere kripto para varlıklarını beyan etmelerini zorunlu kılarak kripto para birimi kullanımının izlenmesi.
Ayrıca, İspanya Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu (CNMV) yakın zamanda verilen uyarılar Huobi ve Bybit'e ve diğer birkaç kişiye, lisanssız faaliyet göstermeleri nedeniyle dava açıldı. Kayıtlı kuruluşların İspanya'da menkul kıymetlerle ilgili hizmetler sunma yetkisine sahip olması gerekir.
Nerede Yatırım Yapılır?
Haber bültenimize abone olun