Ceza

Finansal Özgürlük Mücadelesi

Kaynak Düğüm:
Zaman Damgası: 10 Temmuz 2023, Çarşamba, 5:30 - Değiştirilme Tarihi: Temmuz 10, 2023 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Düzenleyicilerin küresel kripto para piyasasındaki kontrolü sıkılaştıkça, KuCoin gibi borsalar zorunlu satın alma öncesi kontrolleri uygulamak zorunda kalıyor. Birlikte, birkaç önde gelen banka, müşterileri dolandırıcılık faaliyetlerinden koruma kisvesi altında kripto para borsalarına aktarılan fonları sınırlandırıyor. Arka planda, Mali Eylem Görev Gücü (FATF), hızla gelişen bu düzenlemeleri inceliyor. FATF, kripto para birimleri dahil tüm finansal işlemler için geçerli Müşterini Tanı (KYC), İşini Tanı (KYB), İşlemini Bil (KYT) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) düzenlemelerinin önemini vurgulamaktadır.

Paribüs. Daha Az Güvenin.

Kaynak Düğüm:
Zaman Damgası: 3 Mayıs 2023, 4:36 - Değiştirilme Tarihi: Mayıs 3, 2023 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Bir ay önce, ABD Merkez Bankası başkanı Jerome Powell, birkaç büyük bankanın çökmesine rağmen bankacılık sisteminin sağlam ve sağlam olduğunu açıkladı. Oranları %0.25 daha yükselttikten sonra, "Bu olaydan ders çıkarmaya ve bunun gibi olayların bir daha olmasını önlemek için çalışmaya kararlıyız" dedi. 0.25 Mayıs'ta başka bir olası %3'lik faiz artırımına hazırlanırken, ABD'deki bir başka büyük banka olan First Republic Bank battı. Çöküşü, daha büyük bir konsolidasyon eğiliminin parçası

IRS, Bu Yıl Kriptoda 3.5 Milyar Dolar Ele Geçirdi, Daha Fazla Milyar Bekliyor

Kaynak Düğüm: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Zaman Damgası: 19 Kasım 2021, 6:00 - Değiştirilme Tarihi: 19 Kasım 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Amerika Birleşik Devletleri İç Gelir Servisi (IRS), 3.5 mali yılı boyunca 2021 milyar dolar değerinde kripto para birimine el koydu.Sponsorlu Sponsorlu En son IRS ceza soruşturması raporuna göre, bu rakam geçtiğimiz yıl içinde vergi idaresi tarafından el konulan varlıkların %93'ünü temsil ediyor. Vergi toplama kurumu, önümüzdeki yıl vergi dolandırıcılığı ve diğer suçlardan milyarlarca dolar daha fazla kripto para ele geçirebileceğine inanıyor.Sponsorlu Sponsorlu IRS Suçlu, “22 mali yılına ilerlerken kripto para ele geçirme eğiliminin devam etmesini bekliyorum” dedi. Soruşturma Şefi Jim Lee. "Biz

İsrail Kripto ve Kara Para Aklama Düzenlemelerini Artırıyor

Kaynak Düğüm:
Zaman Damgası: 17 Kasım 2021, 1:14 - Değiştirilme Tarihi: 17 Kasım 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

İsrail'in Terör Finansmanı ve Kara Para Aklama ile Mücadele Kurumu, kripto ve Fintech sektörlerine uygulanan düzenlemelerin sıkılaştırıldığını duyurdu.Sponsorlu Sponsorlu İsrail, kripto para suçlarına karşı mücadelesinde çıtayı yükseltiyor. Terör Finansmanı ve Kara Para Aklama ile Mücadele Kurumu, otorite direktörü aracılığıyla, suç faaliyetleriyle mücadele ve kripto para birimi ve diğer FinTech ürünlerinin kullanımını normalleştirmek için yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yetkili direktör Shlomit Wegman'a göre, bu düzenlemelerin uygulanması düzen ve net standartlar oluşturmaya yardımcı olacaktır. düzenlemeler

'Triad' üyeleri, kaçmayı başaran Hong Kong kripto tüccarını kaçırdı ve işkence yaptı

Kaynak Düğüm: https://bitcoinerx.com/blockchain/triad-members-kidnap-and-torture-hong-kong-crypto-trader-who-manages-to-escape/
Zaman Damgası: 15 Kasım 2021, 7:11 - Değiştirilme Tarihi: 15 Kasım 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

39 yaşındaki Hong Konglu bir adam, geçen hafta Kowloon Körfezi'nde bir Tether alıcısıyla görüştükten sonra kaçırıldı ve fidye için tutuldu. Adam bir endüstriyel tesise alındı, saldırıya uğradı ve telefonunu ve ticaret platformu şifrelerini vermeye zorlandı. Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po'da yaklaşık bir hafta esir tutuldu. Onu kaçıranlar ailesinden 30 milyon Hong Kong doları talep etti. Akrabaları 9 Kasım 2021'de polislerle temasa geçti. Polis daha sonra kurbanın tutulduğu eve baskın yaptı, ancak kurbanın içinden kaçmayı başardı.

Binance, Yasal Yetkililerin Yasa Dışı Para Aklayan Siber Suçluları Yakalamasına Nasıl Yardımcı Oluyor?

Kaynak Düğüm: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Zaman Damgası: 30 Eylül 2021, 9:00 - Değiştirilme Tarihi: Eylül 30, 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

sponsorlu En son BM istatistiklerine göre, küresel kara para aklama işlemleri yılda 2 trilyon dolara ulaşıyor. Bu devasa miktarın küçük bir kısmı dijital varlık ekosisteminden geçiyor ve buradaki sorumlu aktörler bunu daha da aşağı çekmek için çalışıyor. Dünyanın önde gelen kripto para borsası olan Binance, sanal finans dünyasının emniyetini ve güvenliğini koruma görevini özellikle üstlendi. Yasal makamların kara para aklayan siber suçluları alt etmesine nasıl yardımcı olduğu aşağıda açıklanmıştır. Haziran 500'de 2021 Milyon Dolarlık FANCYCAT Halkasını Kırmak,

Eski ABD'li yetkili, kripto para biriminin bir 'özgürlük cenneti' olmadığını söyledi

Kaynak Düğüm: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Zaman Damgası: 27 Eylül 2021, 7:00 - Değiştirilme Tarihi: Eylül 27, 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Kripto para birimi uzun süredir piyasada. Bununla birlikte, ana akım benimsenmesi, 2020'nin dikkate değer bir yıl olmasıyla birlikte son zamanlarda bir destek kazandı. Ancak, dünya genelindeki ülkeler ve/veya kuruluşlar şu veya bu şekilde kripto para birimlerini kabul ederken 2021 büyük bir baskı gördü. Bununla birlikte, ülkeler kripto para alışverişi sürecini yönetmek için kripto para birimi düzenlemeleri üzerinde de çalışıyorlar. Bu belirteçlere gerçekten fayda sağlayabilecek bir şey. Eski ABD Hazine sekreteri Lawrence Summers, Bloomberg ile konuşurken kripto para birimi düzenlemeleriyle ilgili görüşlerini dile getirdi. Bu sırada

Kripto Para Borsaları Düzenleyici Sorunları Çözmek İçin Çalışan Arıyor

Kaynak Düğüm: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
Zaman Damgası: 25 Eylül 2021, 7:11 - Değiştirilme Tarihi: Eylül 25, 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

25 Eylül 2021, 11:11 // Haberler Birçok kripto para borsası, farklı ülkelerdeki mali düzenleyicilerle sorunlar yaşadı. Bazıları faaliyetlerini durdurmak veya başka ülkelere taşımak zorunda kaldı. Diğerleri ise denetçilerle anlaşmanın ve uyumu artırmanın yollarını aramaya zorlandı. 2021'de kripto para borsası Binance'in farklı ülkelerdeki düzenleyicilerle çok sayıda sorunu vardı. Dünya blockchain haber kaynağı CoinIdol tarafından bildirildiği üzere, Japon Finansal Hizmetler Ajansı (FSA) tarafından yasa dışı iş yürüttüğü iddiasıyla suçlandı ve yaptırıma maruz kaldı. Daha sonra,

Blockchain Analitik Platformu Antinaliz Hizmeti Askıya Aldı

Kaynak Düğüm: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Zaman Damgası: 16 Ağustos 2021, 12:50 - Değiştirilme Tarihi: Ağustos 16, 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Dark web kullanıcılarının güvenliği ihlal edilmiş BTC adreslerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak için oluşturulan bir hizmet, devlet düzenleyicilerinin dikkatini çektikten sonra kapatıldı. Bitcoin adreslerinin suç faaliyetine karşı kontrol edilmesini sağlayan bir blok zinciri analiz aracı olan Sponsorlu Sponsorlu Antinalysis, işlemleri askıya aldı. Elliptic'e göre, araç, kripto para aklayıcılarının bir işlem yapmadan önce fonların düzenlenmiş borsalar tarafından yasa dışı fonlar olarak etiketlenip etiketlenmediğini görmelerini sağlıyor. Elliptic, müşterilerin bağlı olabilecekleri herhangi bir yasa dışı veya yasa dışı faaliyete olan para yatırma bağlantılarını kontrol etmek için düzenlenmiş kripto para birimi değişim araçları sağlar.

Putin Yasası İmzalandıktan Sonra Rusya'da Ödeme Yasadışı Olarak Kripto

Kaynak Düğüm: https://insidebitcoins.com/news/crypto-as-payment-means-outlawed-in-russia-after-putin-law-signing
Zaman Damgası: 1 Ağustos 2020 9:13 - Değiştirilme Tarihi: Mayıs 21, 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde yeni bir yasayı imzaladı. Bu yasa, ülke içinde ödemeyi kolaylaştırmak için kripto para birimlerinin kullanımını resmi olarak yasaklayacak ve 2021 yılına kadar yürürlüğe girecek. Bununla aynı zamanda, Rusya hükümeti son zamanlarda kripto para anayasa değişikliğini kolaylaştırmak için blockchain teknolojisini kullanmaya başladı. Rusya Come İçin Yasadışı Ödemeler 2021 Yerel bir haber kaynağı olan RIA, konuyla ilgili Cuma günü ayrıntıya girdi. RIA, Başkan Putin'in yeni imzaladığı tasarının gereğini yapacağını açıkladı.