Suçlular

Finansal Özgürlük Mücadelesi

Kaynak Düğüm:
Zaman Damgası: 10 Temmuz 2023, Çarşamba, 5:30 - Değiştirilme Tarihi: Temmuz 10, 2023 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Düzenleyicilerin küresel kripto para piyasasındaki kontrolü sıkılaştıkça, KuCoin gibi borsalar zorunlu satın alma öncesi kontrolleri uygulamak zorunda kalıyor. Birlikte, birkaç önde gelen banka, müşterileri dolandırıcılık faaliyetlerinden koruma kisvesi altında kripto para borsalarına aktarılan fonları sınırlandırıyor. Arka planda, Mali Eylem Görev Gücü (FATF), hızla gelişen bu düzenlemeleri inceliyor. FATF, kripto para birimleri dahil tüm finansal işlemler için geçerli Müşterini Tanı (KYC), İşini Tanı (KYB), İşlemini Bil (KYT) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) düzenlemelerinin önemini vurgulamaktadır.

ABD Hazine Bakanlığı ve İsrail, Siber Suçla Mücadele İçin Ortak Girişim Kurdu

Kaynak Düğüm: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Zaman Damgası: 15 Kasım 2021, 2:37 - Değiştirilme Tarihi: 15 Kasım 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

ABD ve İsrail, ardından etkilenen kurbanlar için genellikle mali yıkım bırakan artan fidye yazılımı saldırıları tehdidiyle mücadele etmek için güçlerini birleştiriyor.Sponsorlu Sponsorlu ABD Hazine Bakanlığı, fidye yazılımı tehdidiyle mücadele etmek için İsrail ile güçlerini birleştiriyor. ABD Hazine Bakan Yardımcısı, ortak girişimin başlatılmasını resmileştirmek için iki İsrailli yetkili, Maliye Bakanı ve Ulusal Siber Genel Müdürlük ile bir araya geldi. Girişim, “analitik ve yaptırımın verimliliğini artırmak için kolluk kuvvetleri için risk azaltma araçlarının geliştirilmesini” denetlemeyi amaçlamaktadır.

Binance, Yasal Yetkililerin Yasa Dışı Para Aklayan Siber Suçluları Yakalamasına Nasıl Yardımcı Oluyor?

Kaynak Düğüm: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Zaman Damgası: 30 Eylül 2021, 9:00 - Değiştirilme Tarihi: Eylül 30, 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

sponsorlu En son BM istatistiklerine göre, küresel kara para aklama işlemleri yılda 2 trilyon dolara ulaşıyor. Bu devasa miktarın küçük bir kısmı dijital varlık ekosisteminden geçiyor ve buradaki sorumlu aktörler bunu daha da aşağı çekmek için çalışıyor. Dünyanın önde gelen kripto para borsası olan Binance, sanal finans dünyasının emniyetini ve güvenliğini koruma görevini özellikle üstlendi. Yasal makamların kara para aklayan siber suçluları alt etmesine nasıl yardımcı olduğu aşağıda açıklanmıştır. Haziran 500'de 2021 Milyon Dolarlık FANCYCAT Halkasını Kırmak,

Türkiye: Bu Dogecoin madenciliği dolandırıcılığı, yatırımcıları 119 milyon dolara kandırmış olabilir

Kaynak Düğüm: https://ambcrypto.com/turkey-this-dogecoin-mining-scam-may-have-duped-investors-to-the-tune-of-119m/
Zaman Damgası: 27 Ağustos 2021, 3:30 - Değiştirilme Tarihi: Ağustos 27, 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Kripto topluluğu uzun süredir dolandırıcılık ve dolandırıcılıklarla boğuşuyor. Özellikle de insanlar çoğu zaman kullanıcıların kripto varlıklarını soymak için ustaca yollar buldukları için. Türkiye'den yakın zamanda yaşanan bir örnek bunun bir örneğidir. Türk basınında çıkan haberlere göre, Dogecoin'i içeren bir dolandırıcılığın, dolandırıcılara 119 milyon dolarlık mevduat kazandırdığı iddia ediliyor. Yerel kanal TV100 bu haftanın başlarında dolandırıcı "Turgut V"in tüm parasıyla birlikte firarda olduğunu ortaya koyan haberi verdi. Turgut'un 11 iş arkadaşıyla birlikte yaklaşık 1,500 Türk vatandaşını kandırdığı ortaya çıktı.

Blockchain Analitik Platformu Antinaliz Hizmeti Askıya Aldı

Kaynak Düğüm: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Zaman Damgası: 16 Ağustos 2021, 12:50 - Değiştirilme Tarihi: Ağustos 16, 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Dark web kullanıcılarının güvenliği ihlal edilmiş BTC adreslerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak için oluşturulan bir hizmet, devlet düzenleyicilerinin dikkatini çektikten sonra kapatıldı. Bitcoin adreslerinin suç faaliyetine karşı kontrol edilmesini sağlayan bir blok zinciri analiz aracı olan Sponsorlu Sponsorlu Antinalysis, işlemleri askıya aldı. Elliptic'e göre, araç, kripto para aklayıcılarının bir işlem yapmadan önce fonların düzenlenmiş borsalar tarafından yasa dışı fonlar olarak etiketlenip etiketlenmediğini görmelerini sağlıyor. Elliptic, müşterilerin bağlı olabilecekleri herhangi bir yasa dışı veya yasa dışı faaliyete olan para yatırma bağlantılarını kontrol etmek için düzenlenmiş kripto para birimi değişim araçları sağlar.

Yakalanan COVID-19 İşletme Destek Programı Dolandırıcılığının Bitcoin Gelirleri

Kaynak Düğüm: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Zaman Damgası: 14 Ağustos 2020 7:39 - Değiştirilme Tarihi: Mayıs 21, 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Metropolitan Polis raporuna göre, İngiltere'de bir kadın 115,000 £ (150,000 $) Bitcoin (BTC) bulundurduğu için tutuklandı. Kripto para biriminin, koronavirüs pandemisinin ardından küçük işletmelere yardımcı olmak için tasarlanmış devlet kredileri için başvuran dolandırıcılık bir planın geliri olduğu iddia ediliyor. 35 yaşındaki kadın, dolandırıcılık, kara para aklama ve çocuk ihmali şüphesiyle tutuklandı. 12 Ağustos'ta Birleşik Krallık, Ipswich'te bir konut adresinin aranması. Memurlar, şüphelinin kripto para cüzdanında tutulan Bitcoin'in alıkonulması için başarıyla başvurdu.

Alexander Lukashenko'nun Yeniden Seçilmesi Kripto İçin Ne İfade Ediyor?

Kaynak Düğüm: https://cointelegraph.com/news/what-would-the-re-election-of-alexander-lukashenko-mean-for-crypto
Zaman Damgası: 10 Ağustos 2020, 10:33 - Değiştirilme Tarihi: Mayıs 21, 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Belarus'ta Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından protestolar patlak verdi, ancak Alexander Lukashenko'nun olası başkanlığının devam etmesi kripto için iyi bir haber olabilir. Lukashenko'nun, muhalefet adayı Svetlana Tikhanovskaya'ya karşı oyların %80'inden fazlasını alarak ezici bir zaferle yeniden seçimi kazandığı bildirildi. 9 Ağustos'ta oylama. Ancak birçok ülkeden ve Belarus'tan yetkililer, sahte oy pusulaları raporlarıyla seçim sonuçlarını kusurlu olmakla kınıyor. 'Avrupa'nın son diktatörü' Doğu Avrupa ülkesinin cumhurbaşkanı 1994'ten beri görev yapıyor ve bu süre zarfında bir dizi açıklama yaptı

Dikkate değer Dark Web Marketplace Tüm COVID-19 Aşı Satışlarını Yasakladı 

Kaynak Düğüm: https://insidebitcoins.com/news/notable-dark-web-marketplace-bans-all-covid-19-vaccine-sale/256697
Zaman Damgası: 6 Nisan 2020, 3:36 - Değiştirilme Tarihi: Mayıs 21, 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Karanlık ağdaki bir pazar yeri, belki de daha önce görülmemiş nadir bir hareketle, koronavirüs pandemisine karşı kendi kendini ilan eden bir aşının satışını yasakladı. Tanınmış teknoloji yazarı Eileen Ormsby'nin bir tweet'ine göre, karanlık ağdaki popüler bir platform olan Monopoly Market, koronavirüse yönelik olduğu iddia edilen aşıların Bitcoin için satışını yasakladı. Darknet pazarı Monopoly, #COVID19 "tedavilerinin" çığırtkanlığını yapmak konusunda daha sorumlu bir yaklaşım benimsedi " #darkweb sitelerinde pic.twitter.com/uWFLx75deQ— Eileen Ormsby (@EileenOrmsby) 1 Nisan 2020Suçlular Arasında Onur Tweetin gösterdiği gibi, piyasa yöneticisi şunu işaret etti: