Kara para aklama

Paribüs. Finansın Kırılganlığı.

Kaynak Düğüm:
Zaman Damgası: 25 Mart 2023, 7:29 - Değiştirilme Tarihi: 25 Mart, 2023 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Bu hafta piyasalarda yaşanan çok fazla türbülansa rağmen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tam olarak tahmin edileni yaptı. Jerome Powell, dilini dikkatli bir şekilde ayarladı ve zarar görmesine yardım ettiği piyasaları sakinleştirmeye çalışmak için 25 baz puanlık faiz artırımı etrafında anlatıyı yeniden şekillendirdi. İleriye dönük rehberliği, yalnızca enflasyonun kontrolden çıkması durumunda daha fazla oran artışı beklemekti. Son zamanlardaki banka başarısızlıklarının sorumluluğunu almaktan kaçındı, bunun yerine sektörün istikrarlı ve sağlam olduğunu iddia etti. Gerçekte, küresel finansal sistem

Hata yapmak için çok büyük?

Kaynak Düğüm:
Zaman Damgası: 7 Ekim 2022 2:22 - Değiştirilme Tarihi: 7 Ekim 2022 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Birkaç hafta önce, risk yönetimi ve düzenlemelerle ilgili bazı makalelerimizde Credit Suisse'i ele aldık. Bu hafta kripto piyasasını etkileyebilecek tüm yanlış nedenlerle tekrar haberlerde yer aldılar. Bir zamanlar Wall Street'in sevgilisi olan Credit Suisse, hızla düşmanına dönüşüyor. Birkaç milyon dolarlık para cezasının ardından, bir skandaldan diğerine yalpaladılar. Eylül 2021'de İngiltere'nin Mali Davranış Otoritesi, “Finansal Davranış Otoritesi, Credit Suisse'i ciddi suçlardan dolayı 147 milyon sterlinin üzerinde para cezasına çarptırdı” diyen bir bildiri yayınladı.

İsrail Polisi, Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığında Beitar Jerusalem Sahibi ve 7 Şüpheliyi Tutukladı

Kaynak Düğüm: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Zaman Damgası: 19 Kasım 2021, 10:30 - Değiştirilme Tarihi: 19 Kasım 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

İsrail polisi, evlerini basıp delilleri ele geçirdikten sonra kripto para dolandırıcılığıyla bağlantılı sekiz şüpheliyi tutukladı. Şüphelilerden biri, önde gelen futbol takımı Beitar Jerusalem Futbol Kulübü'nün tanınmış sahibi Moshe Hogeg. İsrail'de Kripto Dolandırıcılık Programında 8 Kişi Tutuklandı İsrail polisi Perşembe günü sekiz şüpheliyi kripto para dolandırıcılığı düzeninde on milyonlarca şekel çaldıkları iddiasıyla tutukladı. Tutuklamalar, polisin Lahav 433 yolsuzlukla mücadele birimine bağlı görevlilerin zanlıların ev ve ofislerine baskın düzenlemesinin ardından gerçekleşti. Kanıt topladılar ve ele geçirdiler

Hindistan Kayıt, Kripto Düzenlemesinde Vergilendirmeyi Düşünüyor

Kaynak Düğüm: https://beincrypto.com/india-considering-registration-taxation-in-crypto-regulation/
Zaman Damgası: 19 Kasım 2021, 10:01 - Değiştirilme Tarihi: 19 Kasım 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Hindistan hükümeti, madeni paraların borsalarda listelenmeden ve işlem görmeden önce kayıt edilmesini gerektirebilecek düzenlemeler planlıyor.Sponsorlu Sponsorlu Reuters'in isimsiz kaynaklarına göre, yatırımcıları kripto para tutmaktan caydırmak için süreç kasıtlı olarak zahmetli. Yalnızca hükümet tarafından önceden onaylanan madeni paralar, başka madeni paralara sahip olanlar ceza riskiyle karşı karşıya kalarak işlem görebilir. Bu düzenleme, uygulandığı takdirde binlerce eşler arası para birimi için bir giriş engeli oluşturacaktır. Bir başka üst düzey hükümet kaynağı, potansiyel olarak %40'ı aşan sermaye kazançları ve diğer vergilerin,

IRS, Bu Yıl Kriptoda 3.5 Milyar Dolar Ele Geçirdi, Daha Fazla Milyar Bekliyor

Kaynak Düğüm: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Zaman Damgası: 19 Kasım 2021, 6:00 - Değiştirilme Tarihi: 19 Kasım 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Amerika Birleşik Devletleri İç Gelir Servisi (IRS), 3.5 mali yılı boyunca 2021 milyar dolar değerinde kripto para birimine el koydu.Sponsorlu Sponsorlu En son IRS ceza soruşturması raporuna göre, bu rakam geçtiğimiz yıl içinde vergi idaresi tarafından el konulan varlıkların %93'ünü temsil ediyor. Vergi toplama kurumu, önümüzdeki yıl vergi dolandırıcılığı ve diğer suçlardan milyarlarca dolar daha fazla kripto para ele geçirebileceğine inanıyor.Sponsorlu Sponsorlu IRS Suçlu, “22 mali yılına ilerlerken kripto para ele geçirme eğiliminin devam etmesini bekliyorum” dedi. Soruşturma Şefi Jim Lee. "Biz

İsrail, kripto ve kara para aklama düzenlemelerine daha fazla diş ekliyor

Kaynak Düğüm: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
Zaman Damgası: 18 Kasım 2021, 4:21 - Değiştirilme Tarihi: 18 Kasım 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

İsrail kripto para dolandırıcılığına karşı kampanyasında bahsi yükseltiyor. Terörizmin Finansmanıyla Mücadele ve Kara Para Aklama ile Mücadele Kurumu direktörüne göre, yasa dışı davranışları önlemek ve bitcoin ve diğer FinTech ürünlerinin kullanımını normalleştirmek için yeni mevzuat yürürlüğe girdi. Lider Shlomit Wegman'ın belirttiği gibi bu düzenlemelerin uygulanması, düzenin ve net normların oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Yeni kısıtlamalar ve faydalar Düzenlemeler, Mali Eylem Görev Gücü'nün 2018 gerekliliklerinin doğrudan bir sonucudur. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) oluşur

İsrail Kripto ve Kara Para Aklama Düzenlemelerini Artırıyor

Kaynak Düğüm:
Zaman Damgası: 17 Kasım 2021, 1:14 - Değiştirilme Tarihi: 17 Kasım 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

İsrail'in Terör Finansmanı ve Kara Para Aklama ile Mücadele Kurumu, kripto ve Fintech sektörlerine uygulanan düzenlemelerin sıkılaştırıldığını duyurdu.Sponsorlu Sponsorlu İsrail, kripto para suçlarına karşı mücadelesinde çıtayı yükseltiyor. Terör Finansmanı ve Kara Para Aklama ile Mücadele Kurumu, otorite direktörü aracılığıyla, suç faaliyetleriyle mücadele ve kripto para birimi ve diğer FinTech ürünlerinin kullanımını normalleştirmek için yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yetkili direktör Shlomit Wegman'a göre, bu düzenlemelerin uygulanması düzen ve net standartlar oluşturmaya yardımcı olacaktır. düzenlemeler

DeFi ile ilgili FATF Kılavuzu nedir?

Kaynak Düğüm: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Zaman Damgası: 14 Kasım 2021, 9:41 - Değiştirilme Tarihi: 14 Kasım 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Bitpinas sevgisini paylaşın:Hans Doringo'dan Hükümetler arası bir kara para aklamayla mücadele gözlemcisi olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), geçen 28 Ekim 2021'de yayınlandı, ilk kez sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP'ler) için sanal varlık kılavuzunda revizyonlar ve güncellemeler FATF'nin VASP standartlarını merkezi olmayan finansa (DeFi) nasıl uygulayacağına ilişkin belirsizliğe ilişkin geri bildirim ve incelemelere uygun olarak, organ, Ekim ayına kadar süren genel kurul toplantısında kılavuzu tamamlamaya devam etti. Kılavuzun güncellenmiş versiyonu, FATF'nin aşağıdakilere ilişkin önerisine ilişkin açıklamaları içermektedir.

Brezilya Federal Yardımcısı, İşçiler İçin Kripto Ödeme Seçeneği Önerdi

Kaynak Düğüm: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
Zaman Damgası: 7 Kasım 2021, 3:32 - Değiştirilme Tarihi: 7 Kasım 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Brezilya Federal Milletvekili ve kongre üyesi Luizão Goulart, kriptoyu kamu ve özel sektördeki işçiler için yasal bir ödeme şekli haline getirmek için bir yasa tasarısı önerdi. Kripto Ücretlerini Yasallaştırmayı İsteyen Brezilya Federal Milletvekili Goulart'ın önerisi, tüm Brezilyalı işçilerin ücretlerini ve maaşlarını işverenlerinden kripto para birimlerinde talep etme seçeneğine sahip olmalarını sağlayacak yeni bir yasa oluşturmak istiyor. Ancak tasarı, yalnızca işçiler ve işveren arasında karşılıklı bir anlaşmaya varıldıktan sonra kripto ödemelerinin yapılmasını garanti ediyor. Tercüme edilmiş versiyon

Rus Kripto İşadamı Hollanda'da Tutuklandı, Moskova Doğruladı

Kaynak Düğüm: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Zaman Damgası: 7 Kasım 2021, 2:08 - Değiştirilme Tarihi: 7 Kasım 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı'na göre, bir Rus kripto iş adamı Hollanda'daki yetkililer tarafından tutuklandı. Yasanın uzun kolu, bu ayın başlarında tutuklandıktan sonra, iki kripto değişim platformunun kurulmasıyla doğrudan bağlantılı olan adamı yakaladı, ancak bildirildiğine göre ABD kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine. Rus Kripto İş Adamı Hollanda'da Gözaltına Alındı ​​Forkleg News'in Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Maria Zakharova'dan alıntı yapan bir habere göre, şirketin kurucu ortağı Denis Dubnikov

IMF şimdi 'istenmeyen kapıları' açan kriptolara karşı uyaran en son kişi

Kaynak Düğüm: https://ambcrypto.com/imf-now-the-latest-to-warn-against-cryptos-opening-unwanted-doors/
Zaman Damgası: 2 Ekim 2021 7:30 - Değiştirilme Tarihi: 2 Ekim 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Bir avuç kripto para borsası bir anda milyar dolarlık şirketlere dönüştü. Bitcoin'in popülaritesindeki patlama, daha önce küçük platformları milyonlarca dolar gelir üreten güçlü santrallere dönüştürdü. Ve bu sadece Bitcoin değil; diğer altcoinler de büyük yükselişler kaydediyor. Kaynak: IMF Kripto parası “riskli” ve “istenmeyen kapılar” açıyor Aynı konu IMF (Uluslararası Para Fonu) tarafından yakın zamanda yayınlanan bir blogun konusuydu. Raporda şu ifadelere yer verildi: "Tüm kripto varlıkların toplam piyasa değeri, Eylül 2 itibarıyla 2021 trilyon doları aştı; bu, 10 başından bu yana 2020 kat artış anlamına geliyor.

Binance, Yasal Yetkililerin Yasa Dışı Para Aklayan Siber Suçluları Yakalamasına Nasıl Yardımcı Oluyor?

Kaynak Düğüm: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Zaman Damgası: 30 Eylül 2021, 9:00 - Değiştirilme Tarihi: Eylül 30, 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

sponsorlu En son BM istatistiklerine göre, küresel kara para aklama işlemleri yılda 2 trilyon dolara ulaşıyor. Bu devasa miktarın küçük bir kısmı dijital varlık ekosisteminden geçiyor ve buradaki sorumlu aktörler bunu daha da aşağı çekmek için çalışıyor. Dünyanın önde gelen kripto para borsası olan Binance, sanal finans dünyasının emniyetini ve güvenliğini koruma görevini özellikle üstlendi. Yasal makamların kara para aklayan siber suçluları alt etmesine nasıl yardımcı olduğu aşağıda açıklanmıştır. Haziran 500'de 2021 Milyon Dolarlık FANCYCAT Halkasını Kırmak,