terörizm

Finansal Özgürlük Mücadelesi

Kaynak Düğüm:
Zaman Damgası: 10 Temmuz 2023, Çarşamba, 5:30 - Değiştirilme Tarihi: Temmuz 10, 2023 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Düzenleyicilerin küresel kripto para piyasasındaki kontrolü sıkılaştıkça, KuCoin gibi borsalar zorunlu satın alma öncesi kontrolleri uygulamak zorunda kalıyor. Birlikte, birkaç önde gelen banka, müşterileri dolandırıcılık faaliyetlerinden koruma kisvesi altında kripto para borsalarına aktarılan fonları sınırlandırıyor. Arka planda, Mali Eylem Görev Gücü (FATF), hızla gelişen bu düzenlemeleri inceliyor. FATF, kripto para birimleri dahil tüm finansal işlemler için geçerli Müşterini Tanı (KYC), İşini Tanı (KYB), İşlemini Bil (KYT) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) düzenlemelerinin önemini vurgulamaktadır.

ABD Hazine Bakanlığı ve İsrail, Siber Suçla Mücadele İçin Ortak Girişim Kurdu

Kaynak Düğüm: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Zaman Damgası: 15 Kasım 2021, 2:37 - Değiştirilme Tarihi: 15 Kasım 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

ABD ve İsrail, ardından etkilenen kurbanlar için genellikle mali yıkım bırakan artan fidye yazılımı saldırıları tehdidiyle mücadele etmek için güçlerini birleştiriyor.Sponsorlu Sponsorlu ABD Hazine Bakanlığı, fidye yazılımı tehdidiyle mücadele etmek için İsrail ile güçlerini birleştiriyor. ABD Hazine Bakan Yardımcısı, ortak girişimin başlatılmasını resmileştirmek için iki İsrailli yetkili, Maliye Bakanı ve Ulusal Siber Genel Müdürlük ile bir araya geldi. Girişim, “analitik ve yaptırımın verimliliğini artırmak için kolluk kuvvetleri için risk azaltma araçlarının geliştirilmesini” denetlemeyi amaçlamaktadır.

DeFi ile ilgili FATF Kılavuzu nedir?

Kaynak Düğüm: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Zaman Damgası: 14 Kasım 2021, 9:41 - Değiştirilme Tarihi: 14 Kasım 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Bitpinas sevgisini paylaşın:Hans Doringo'dan Hükümetler arası bir kara para aklamayla mücadele gözlemcisi olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), geçen 28 Ekim 2021'de yayınlandı, ilk kez sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP'ler) için sanal varlık kılavuzunda revizyonlar ve güncellemeler FATF'nin VASP standartlarını merkezi olmayan finansa (DeFi) nasıl uygulayacağına ilişkin belirsizliğe ilişkin geri bildirim ve incelemelere uygun olarak, organ, Ekim ayına kadar süren genel kurul toplantısında kılavuzu tamamlamaya devam etti. Kılavuzun güncellenmiş versiyonu, FATF'nin aşağıdakilere ilişkin önerisine ilişkin açıklamaları içermektedir.

Binance, Singapur'da spot ticareti ve fiat mevduat hizmetlerini durdurdu

Kaynak Düğüm: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
Zaman Damgası: 27 Eylül 2021, 8:00 - Değiştirilme Tarihi: Eylül 27, 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Ayrıca, hiçbir kullanıcı fiat kanalları ve likit takaslar aracılığıyla kripto para satın alamaz. Gelişme, Binance'in ilgili tüm işlemleri durdurarak Singapur Para Otoritesine [MAS] uymak için daha fazla değişiklik yapmasının ardından geldi. Şimdi Binance, olası ticari anlaşmazlıkları önlemek için Singapur kullanıcılarından 26 Ekim Çarşamba, 04:00 UTC'ye kadar fiat varlıklarını geri çekmelerini ve jetonları kullanmalarını istedi. Bu ayın başlarında, ülkenin merkez bankası Binance'e Singapur'un yerleşik müşterileri için alım satım talep etmeyi bırakmasını emretti. Bunu takiben, borsa SGD ticaret çiftleri sunmayı bırakmıştı.

İspanya: İşte kripto borsaları için en son yasal gereklilikler

Kaynak Düğüm: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Zaman Damgası: 27 Ağustos 2021, 2:30 - Değiştirilme Tarihi: Ağustos 27, 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

İspanya merkez bankası, kripto para borsaları için yeni kayıt sürecini Eylül-Ekim ayına kadar başlatmaya hazırlanıyor. Kripto varlık saklama platformları ve cüzdanlarının yanı sıra borsaların da yasal gerekliliklere uymak için yetkililere kaydolması gerekecek. Kurum, bunun şeffaflık ve terörün finansmanı konularını ele alacağına inanıyor. Yukarıda belirtilen adımlar, Kara Para Aklamanın ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu tarafından zorunlu kılınmaktadır. Geçen yıl İspanyol parlamentosu tarafından kabul edildi. Daha sonra bu hüküm 7/2021 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye dahil edildi. Altılık bir süre verir