Боротьбі з відмиванням грошей

Колишній чиновник США каже, що криптовалюта - не якийсь "лібертаріанський рай"

Вихідний вузол: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Часова мітка: 27 вересня 2021 р., 7:00 - Змінено: Вересень 27, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Криптовалюта існує вже давно. Однак останнім часом його поширення набуло значного зростання, оскільки 2020 рік став визначним роком. Але 2021 рік став значним поштовхом, оскільки країни та/або організації по всьому світу приймали криптовалюти в тій чи іншій формі. Тим не менш, країни також працюють над регулюванням криптовалют, щоб регулювати процес обміну через криптовалюту. Щось, що насправді може принести користь цим жетонам. Колишній міністр фінансів США Лоуренс Саммерс під час розмови з Bloomberg висловив свою думку щодо криптовалютних правил. Під час цього

Криптовалютні біржі шукають працівників для вирішення нормативних питань

Вихідний вузол: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
Часова мітка: 25 вересня 2021 р., 7:11 - Змінено: Вересень 25, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

25 вересня 2021 в 11:11 // Новини Багато криптовалютних бірж мали проблеми з фінансовими регуляторами в різних країнах. Деякі з них були змушені закритися або перенести свою діяльність в інші країни. Інші були змушені шукати шляхи боротьби з наглядовими органами та покращення відповідності. У 2021 році криптовалютна біржа Binance мала численні проблеми з регуляторами в різних країнах. Як повідомило CoinIdol, всесвітнє інформаційне агентство блокчейну, японське агентство фінансових послуг (FSA) висунуло звинувачення та застосувало санкції за нібито ведення незаконного бізнесу. Пізніше,

Іспанія: Ось останні регуляторні вимоги до криптообмінників

Вихідний вузол: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Часова мітка: 27 серпня 2021 р. 2:30 - Змінено: Серпень 27, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Центральний банк Іспанії готовий запровадити новий процес реєстрації криптовалютних бірж до вересня-жовтня. Біржі, а також платформи зберігання криптоактивів і гаманці повинні будуть зареєструватися в органах влади, щоб відповідати вимогам законодавства. Це, на думку установи, вирішить питання прозорості та фінансування тероризму. Вищезазначені кроки передбачені Законом про запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Минулого року його ухвалив іспанський парламент. Згодом це положення було включено до Королівського указу-закону 7/2021. Він дає період шість

Binance наймає колишнього працівника IRS для боротьби з відмиванням грошей

Вихідний вузол: https://cryptobriefing.com/binance-hires-ex-irs-officer-to-fight-money-laundering/
Часова мітка: 18 серпня 2021 р., 7:10 - Змінено: Серпень 18, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Інформація на цьому веб-сайті або інформація, доступ до якої доступна за допомогою цього веб-сайту, отримана з незалежних джерел, які ми вважаємо точними та надійними, але Decentral Media, Inc. не робить жодних заяв або гарантій щодо своєчасності, повноти чи точності будь-якої інформації на цьому веб-сайті або доступної через нього. . Decentral Media, Inc. не є інвестиційним радником. Ми не надаємо персональні інвестиційні чи інші фінансові поради. Інформація на цьому веб-сайті може бути змінена без попередження. Частина або вся інформація на цьому веб-сайті може застаріти або може

Zodia Custody готова пропонувати брокерські послуги в Ірландії

Вихідний вузол: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
Часова мітка: 8 серпня 2021 р., 10:01 - Змінено: Серпень 8, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Британська банківська та фінансова компанія Standard Chartered оголосила про плани щодо розширення свого крипто-брокерського підрозділу. Спонсор Спонсор Нещодавні звіти показують, що Zodia Custody почне пропонувати послуги в Ірландії. Особливо для інституційних інвесторів. Зважаючи на це, Standard Chartered стає останньою установою, яка розпочала діяльність у Республіці Ірландія. Слідом за банком Нью-Йорка Меллон, який створив свій центр цифрових інновацій у Дубліні. Фінтех-компанія Blockdaemon також заклала власний початок у Голвеї. Відділ венчурного та інноваційного бізнесу Standard Chartered SC

Індійські криптоінвестори можуть не стягувати цей податок

Вихідний вузол: https://ambcrypto.com/indian-crypto-investors-may-not-be-charged-this-tax/
Часова мітка: 28 липня 2021 р., 8:30 - Змінено: Липень 28, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Індія може не стягувати вирівнювальний збір у розмірі 2% з криптоінвесторів. Міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман відповіла на запит заступника голови міністра східного штату Біхар щодо даних щодо криптобірж та їхніх інвесторів у країні. Сітхараман зазначив, що нинішня адміністрація не збирала такої інформації. У попередніх звітах говорилося, що податковий департамент аналізує, чи застосовуватиметься податок вирівнювання на придбання цифрових активів на закордонних біржах. Це було тому, що країна розширилася

Операторів AirBit Club Ponzi звинувачують у шахрайстві та відмиванні грошей

Вихідний вузол: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-ponzi-operators-charged-with-fraud-and-money-laundering
Часова мітка: 19 серпня 2020 р., 5:07 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Операторів глобальної криптовалютної схеми Понці було звинувачено в шахрайстві та відмиванні грошей після розслідування внутрішньої безпеки США. Згідно з повідомленням Міністерства юстиції США, чотири з п’яти передбачуваних операторів AirBit Club, які нібито отримали десятки мільйонів доларів від жертв, були заарештовані та мають постати перед судом 18 серпня, тоді як п’ятого заарештували в Панамі та очікують на екстрадицію до США. Схема була запущена наприкінці 2015 року та продавалася як багаторівневий маркетинг клуб в

Вилучено біткойни, отримані від шахрайства зі схемою підтримки бізнесу через COVID-19

Вихідний вузол: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Часова мітка: 14 серпня 2020 р., 7:39 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Згідно зі звітом столичної поліції, британську жінку заарештували у біткойнах (BTC) на суму 115,000 150,000 фунтів стерлінгів (35 12 доларів США). Стверджується, що криптовалюта є доходом від шахрайської схеми, яка подає заявки на державні позики, призначені для допомоги малому бізнесу після пандемії коронавірусу. XNUMX-річну жінку заарештували за підозрою в шахрайстві, відмиванні грошей і бездоглядному ставленні до дітей. обшук за адресою проживання в Іпсвічі, Сполучене Королівство, XNUMX серпня. Офіцери успішно подали клопотання про затримання біткойнів, які зберігалися в криптовалютному гаманці підозрюваного

Назва жетону для реєстру нерухомості Blockchain, частина 3

Вихідний вузол: https://cointelegraph.com/news/title-token-for-blockchain-estate-registry-part-3
Часова мітка: 8 серпня 2020 р., 6:00 - Змінено: Травень 21, 2021 - Опублікував:
Кластер джерел:
Перевидано Платоном

Перевага крос-блокчейн-протоколу для публічних реєстрів полягає в тому, що він може об’єднати будь-яку кількість існуючих реєстрів в одну екосистему і не потребує оновлення протоколів таких блокчейнів. Простіше кажучи, протокол працює як агрегатор токенів у блокчейнах. Протокол концептуально складається з двох основних елементів: вимог до формату для запису. Знаючи стандарт запису, машина користувача може автоматично збирати записи з різних книг в одну групу. Гачок, який є алгоритмом, який сканує блоки книг і витягує