Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) оголосила у вівторок, що подала цивільний позов проти незареєстрованої форекс-компанії, що базується в Мічигані, та її власника Алі Баззі. Згідно з прес-релізом, Welther Oaks, LLC і Bezzi були звинувачені в шахрайстві та незаконному привласненні, пов’язаному з роботою валютного пулу.
Влада зазначила, що Баззі вимагав шахрайським шляхом щонайменше 470,000 2018 доларів США в березні 25 року від майже 15 учасників пулу нібито для торгівлі на форекс. Власник Welther Oaks, LLC, пообіцяв інвесторам високу віддачу від відповідних інвестицій, отримуючи «гарантований прибуток» до XNUMX% щомісяця без ризику збитків. Крім того, Баззі сказав клієнтам, що вони можуть зняти свої кошти в будь-який час.
«У скарзі також стверджується, що Баззі та Велтер Оукс використовували лише невелику частину коштів, які вони зібрали, для торгівлі валютою та приховували своє шахрайство, видаючи неправдиві виписки з рахунків учасникам пулу, які нібито показували прибуток від торгівлі. Крім того, у скарзі стверджується, що обвинувачені незаконно привласнили щонайменше 387,000 XNUMX доларів із коштів учасників, щоб витратити їх на придбання автомобілів, ювелірних виробів, роздрібних покупок, харчування, розваг і подорожей для Баззі», — зазначає CFTC.
Пропоновані статті
Exclusive Capital запроваджує дробову торгівлю акціямиПерейти до статті >>
Баззі визнав себе винним у паралельній кримінальній справі
Тим не менш, CFTC, який висунув звинувачення у Східному окрузі Мічигану, вимагає стягнення незаконно одержаних доходів, цивільних грошових штрафів, реституції, постійної реєстрації та заборони на торгівлю, а також постійної заборони на подальші порушення товарної біржі. Закон (CEA) і правила сторожового контролю. Крім того, у паралельній кримінальній справі проти Бацці CFTC прокоментував, що він сьогодні визнав себе винним.
«CFTC попереджає, що розпорядження, які вимагають виплати коштів жертвам, можуть не призвести до повернення будь-яких втрачених грошей, оскільки правопорушники можуть не мати достатньо коштів або активів. CFTC продовжуватиме рішучу боротьбу за захист клієнтів і забезпечення притягнення порушників до відповідальності», – додали в відомстві.
У нещодавньому випадку, про який повідомив Фінанси Магнати, CFTC вніс наказ про згоду проти трьох осіб, пов’язаних із криптовалютною схемою.
- "
- 000
- рахунки
- дію
- нібито
- оголошений
- стаття
- Активи
- автоматичний
- Заборони
- капітал
- CFTC
- стягується
- вантажі
- комісія
- товар
- згода
- продовжувати
- Кримінальну
- криптовалюта
- Клієнти
- східний
- розваги
- обмін
- Фірма
- Форекс
- шахрайство
- засоби
- Ф'ючерси
- Високий
- HTTPS
- інвестиції
- Інвестори
- IT
- LLC
- логотип
- березня
- гроші
- замовлень
- власник
- оплата
- басейн
- press
- Прес-реліз
- захист
- Купівля
- відновлення
- Реєстрація
- правила
- роздрібна торгівля
- Умови повернення
- Risk
- невеликий
- витрачати
- акції
- час
- торгувати
- торгові площі
- подорожувати
- us
- ВООЗ