Операторів глобальної схеми Понці, заснованої на криптовалюті, звинуватили в шахрайстві та відмиванні грошей після розслідування внутрішньої безпеки США.
Відповідно до оголошення У Міністерстві юстиції США четверо з п’яти підозрюваних операторів AirBit Club, які нібито отримали від жертв десятки мільйонів доларів, були заарештовані та мають постати перед судом 18 серпня, тоді як п’ятого заарештували в Панамі та зараз очікує екстрадиції до США
Схема була запущена наприкінці 2015 року та продана як багаторівневий маркетинговий клуб у індустрії криптовалют. Відповідачі нібито проводили розкішні презентації, щоб заохотити інвесторів розлучитися з готівкою, обіцяючи гарантовані щоденні прибутки від майнінгу та торгівлі криптовалютою.
Хоча онлайн-портал для інвесторів справді показав накопичення цих «прибутків», насправді майнінг або торгівля криптовалютою не відбувалися. Натомість вкладені кошти були витрачені на предмети розкоші та нерухомість і нібито використовувалися для фінансування ще більш екстравагантних презентацій, щоб заманити більше жертв.
Ще в 2016 році членів клубу, які бажали забрати виручені кошти, зустріли виправданнями, затримками та прихованими комісіями, і, як повідомляється, їм сказали, що вони повинні найняти нових членів, якщо хочуть отримати відшкодування.
Відповідачі також намагалися приховати схему та свою участь, вимагаючи членських платежів готівкою, нібито відмиваючи щонайменше 20 мільйонів доларів США через різні трасти та банківські рахунки, а також видаляючи негативну інформацію про схему з Інтернету.
Як повідомляв Cointelegraph минулого місяця, один учасник ще однієї ранньої схеми Понці, заснованої на криптовалюті, заробив 722 мільйони доларів визнав себе винним у шахрайстві та продажу незареєстрованих цінних паперів.