Центробанк Росії нещодавно розширив базу даних учасників фінансового ринку, підозрюваних у протиправній діяльності. До списку додано кілька криптокомпаній разом із суб’єктами, які мають ознаки схем Понці, а також нелегальними кредитними організаціями та форекс-дилерами.
Центральний банк Росії вніс криптоплатформи в чорний список
У рамках моніторингу фінансового сектора ЦБР регулярно виявляє нелегальних постачальників фінансових послуг і попереджає російських інвесторів про шахрайські платформи. Цього тижня регулятор додав до свого зростання ще 105 компаній список підприємств, які мають «ознаки незаконної діяльності на фінансовому ринку».
Серед нових записів монетарне управління внесло в чорний список ряд криптокомпаній. Більшість із них були класифіковані як схеми фінансових пірамід. Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital і Money Miner підпадають під цю категорію. Інша організація, Bitford, була визнана «незаконним професійним учасником ринку цінних паперів».
Банк нагадав громадськості, що для того, щоб пропонувати більшість фінансових послуг в РФ, провайдери повинні отримати ліцензію в центробанку або зареєструватися в регуляторі. «Якщо ця умова не виконується, то, швидше за все, організація працює незаконно, і споживачі можуть бути обмануті», — каже влада, а також попереджає, що чинне законодавство не зобов’язане виплачувати компенсацію жертвам незаконних платформ.
Минулого місяця Банк Росії вніс у чорний список три організації — «На Марс», «На Місяць» і «ТТМ Груп», пов’язані з просуванням Фініко криптопіраміда. Згідно з незалежними оцінками Forklog, фінансові збитки, пов’язані зі схемою Понці, однією з найбільших у сучасній історії Росії, становлять 4 мільярди доларів. А звітом Chainalysis показало, що піраміда отримала біткойни на суму понад 1.5 мільярда доларів менше ніж за два роки, перш ніж обвалитися цього літа.
ЦБ РФ вніс Finiko в чорний список у лютому, а в червні було додано пакет із 15 криптовалютних проектів, зазначає криптоінформаційне видання. "Для припинення незаконної фінансової діяльності Банк Росії вживає заходів щодо блокування сайтів таких компаній, а також взаємодіє з правоохоронними та іншими уповноваженими органами, іноземними регуляторами для застосування інших заходів", - пояснили у відомстві.
Центральний банк Росії безперервно протистояли прийняття криптовалют, видача численних попереджень для інвесторів. Минулого тижня її заступник голови Сергій Швецов заявив, банк не підтримає розширення доступу до криптовалютних ринків, наполягаючи на тому, що криптовалюта є «дуже ризикованою та має ознаки пірамідної схеми». Раніше у вересні регулятор рекомендований банки блокують картки та гаманці, які використовуються для транзакцій із криптовалютними обмінниками, а в липні ЦБ РФ порадив Російські біржі уникають торгівлі криптоінструментами.
Як ви вважаєте, чи однаково Банк Росії ставиться до компаній, які працюють у криптопростір? Поділіться своєю думкою в розділі коментарів нижче.
Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
відмова: Ця стаття призначена лише для ознайомлення. Це не пряма пропозиція чи клопотання пропозиції про купівлю чи продаж, або рекомендація чи схвалення будь-яких товарів, послуг чи компаній. Bitcoin.com не надає інвестиційних, податкових, юридичних чи бухгалтерських консультацій. Ні компанія, ні автор не несуть прямої чи опосередкованої відповідальності за будь-які збитки або збитки, спричинені або ймовірно спричинені або пов'язані з використанням або покладанням на будь-який вміст, товари чи послуги, згадані в цій статті.
Читати відмова
Джерело: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/