Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) має просив щоб передбачуваний засновник криптовалютної схеми Понці Control-Finance на 147 мільйонів доларів був оголошений дефолтом.
3 квітня CFTC подала заяву про винесення дефолту після того, як передбачуваний засновник і директор Control-Finance Бенджамін Рейнольдс не відповів на скаргу регулятора.
CFTC не може знайти Рейнольдса через 10 місяців
Скарга CFTC була подано протягом червня 2019 року — стверджуючи, що Рейнольдс незаконно привласнив щонайменше 22,858 1,000 BTC у понад 1 клієнтів з 2017 травня XNUMX року.
У січні 2020 року SEC просив додатковий час, щоб знайти Рейнольдса на тлі поточного розслідування в Південній Кореї.
Протягом липня 2019 року регулятор намагався обслуговувати Рейнольдса за двома адресами, пов’язаними з директором схеми, пізніше дізнавшись від інвесторів Control-Finance, що обвинувачений може перебувати в Кореї.
CFTC одночасно подала заяву про звільнення за власним бажанням без шкоди для Control-Finance.
Схема Понці знищила 147 мільйонів доларів
У скарзі CFTC стверджується, що Control-Finance стверджувала, що перенаправляла кошти клієнтів на торговельні операції своїх експертів, одночасно перенаправляючи кошти нових вкладників попереднім інвесторам схеми, щоб створити ілюзію прибутку та підняти ажіотаж.
Фірма побудувала піраміду навколо передбачуваної партнерської програми, яка рекламувалася в Twitter, Facebook і YouTube. У вересні 2017 року «Контроль-Фінанс» видалив свій веб-сайт, припинив партнерські виплати та видалив рекламний контент із соціальних мереж.
Стверджуючи, що кошти клієнтів будуть повернуті протягом наступних двох місяців, ця пара ліквідувала 22,858 147 BTC, якими вони володіли, приблизно за XNUMX мільйонів доларів.
Control-Finance намагався відмити кошти за допомогою тисяч транзакцій, причому BTC зрештою надходили на гаманці канадської криптобіржі CoinPayments.