Згідно з позовом, поданим організацією, сформованою жертвами, до федерального суду Флориди, США, троє підозрюваних трейдерів криптовалюти керували схемою Понці, яка ошукала понад 100 інвесторів на понад 35 мільйонів доларів.
Відповідно до оголошення опублікований 2 квітня Q3 Investment Recovery Vehicle, який представляє інтереси ошуканих інвесторів, звинуватив тріо ймовірних криптотрейдерів у обмані жертв, обіцяючи їм виграшну торгову формулу.
Серед обвинувачених колишні працівники NYSE і Wells Fargo
Федеральна справа про шахрайство з цінними паперами Імена трьох осіб як головних виконавців схеми. Серед них Джеймс Сейджас, який працював фінансовим радником Wells Fargo до березня 2019 року, Куан Чан, хірург, і Майкл Акерман, який був інституційним брокером Нью-Йоркської фондової біржі. Вважається, що ці троє привласнили гроші щонайменше 20 жертв, які подали свої скарги до суду.
Q3 Recovery Vehicle заявив наступне:
«Засновники шахрайським шляхом заявили, що інвестиції будуть використані для торгівлі криптовалютою за допомогою власного та надзвичайно успішного алгоритму, розробленого Акерманом».
На криптовалютну торгівлю було використано менше 10 мільйонів доларів
Згідно зі скаргою, менше 10 мільйонів доларів «і, можливо, менше 5 мільйонів доларів» зібраних інвестицій були використані для торгівлі віртуальною валютою. Тим часом обвинувачені нібито незаконно привласнили щонайменше 20 мільйонів доларів для власних потреб.
Реабілітаційна машина стверджувала, що в період із серпня 2017 року по грудень 2019 року всі кошти були зібрані для фінансування схеми Понці, включаючи публікації в групі Facebook, орієнтованій на лікарів.
У скарзі також згадуються Донна Сейджас (дружина Джеймса Сейджаса) і Стів Сондерс, який був віце-президентом з операцій Skyway Capital Markets LLC.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme