У прокуратури є зробив паузу позов Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) проти передбачуваних операторів шахрайського ICO на суму 30 мільйонів доларів на тлі побоювань, що провадження може вплинути на цілісність паралельного розслідування щодо відповідачів.
2 квітня у справу втрутилася прокуратура США штату Нью-Джерсі.
Позов SEC призупинено через сумніви щодо доброчесності щодо паралельного розслідування
Позов SEC проти відповідачів Боаза Манора, Едіт Пардо та асоційованих компаній CG Blockchain Inc і BCT Inc було припинено, щоб зберегти цілісність паралельних кримінальних розслідувань у схемі пари.
Прокурори стверджували, що призупинення потрібне, щоб запобігти отриманню обвинуваченим інформації згідно з широкими правилами цивільного розкриття, яка інакше була б недосяжною за вузькою сферою кримінального розкриття.
«Цивільному позивачу не можна дозволяти одночасно розглядати кримінальну справу, яка збігається, оскільки «подібність питань [залишає] відкритою можливість того, що [відповідач] може неналежним чином використати цивільне відкриття для просування своєї кримінальної справи»,» заявив уряд.
SEC звинуватила Боаза Манора, його ділового партнера та дві компанії, CG Blockchain Inc. і BCT Inc. SEZC, у порушенні федеральних положень щодо боротьби з шахрайством і реєстрації цінних паперів федеральних законів про цінні папери під час січня .
У той час як Пардо був заарештований і пізніше звільнений, Менор залишається на волі. Проте відповідні юридичні представники обох осіб погодилися на призупинення розгляду скарги. Скарга була подано на січень 12.
Від розкрадання хедж-фондів до шахрайства з ICO
З 2014 по 2018 рік пара нібито зробила низку спотворень щодо операцій CG Blockchain — зокрема, шахрайським шляхом стверджуючи, що 20 хедж-фондів сплачували фірмі лізингові збори за неіснуючий продукт під назвою ComplianceGuard.
Вважається, що пара також збрехала про кримінальне минуле Менора, причому Манор мав таке служив чотири роки тюремного ув'язнення за викачування 106 мільйонів доларів із нині неіснуючого канадського хедж-фонду, співзасновником якого він був.
У серпні 2017 року CG Blockchain запустила первинну пропозицію монет (ICO) для нібито фінансування продукту, який ті ж 20 хедж-фондів нібито погодилися використовувати. ICO завершилося через вісім місяців після того, як було поглинуто приблизно 30 мільйонів доларів у криптовалюті та фіаці.