Незважаючи на всі зусилля багатьох, шахрайство з інвестиціями в криптовалюту все ще існує і поширюється в сучасному світі. Здається, що у вас з’являється щотижня.
Вікова схема шахрайства
Відповідно до недавнього подання у федеральному суді у Флориді Q3 Investment Recovery Vehicle, компанія, яка представляє понад 100 інвесторів, подала до суду на третю компанію за те, що вона обдурила їх у угоді.
Як пояснюється в скарзі, Q3 I LP була компанією, яка продала себе на основі досвіду своїх засновників. Серед засновників – Майкл Аккерман, колишній інституційний брокер Нью-Йоркської фондової біржі; Джеймс Сейджас, фінансовий радник, який працював у Wells Fargo до березня 2019 року; і Куан Тран, хірург.
Повідомляється, що компанія отримала гроші від цих інвесторів, стверджуючи, що вони використовуватимуть готівку для торгівлі криптовалютою на основі високоефективного торгового алгоритму, розробленого Аккерманом. Колишній трейдер пояснив потенційним інвесторам, що він використовував алгоритм для проведення біржових торгів у минулому і зробив вбивство. Однак він також міг би змінити його, щоб зробити надійний інструмент для криптоінвестицій.
У скарзі додається, що тоді вони зібрали від інвесторів понад 33 мільйони доларів. Компанія також стягувала зі своїх клієнтів додаткові ліцензійні збори, щоб ознайомитися з торговим алгоритмом Аккермана. Це принесло ще 4 мільйони доларів доходу. Однак за весь цей час трейдери заробили лише від 5 до 10 мільйонів доларів на торгівлі криптовалютою, і вони витратили щонайменше ще 20 мільйонів доларів на фінансування свого екстравагантного способу життя.
Скарга, подана до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) ще в лютому, показала, що Аккерман купив п’ять об’єктів нерухомості в період з 2018 по 2019 рік, включаючи пляжний будинок за 3 мільйони доларів у Флориді та ділянку площею 150+ акрів у Монтані. Він також купував ювелірні вироби та автомобілі.
Відповідачі також нібито використовували певні кошти в період з серпня 2017 року по грудень 2019 року для фінансування своєї компанії. Частина грошей пішла на маркетингові кампанії, оскільки вони вимагали більше інвесторів, щоб продовжувати витрачати гроші на свою схему Понці.
Шахрайство, здавалося б, скрізь
Поряд із цими трьома в скарзі також були названі Донна Сейджас (дружина Джеймса Сейяса) і Стів Сондерс, віце-президент з операцій Skyway Capital Markets LLC.
Шахраї були особливо активні в цей період, оскільки вони користуються глобальною панікою навколо пандемії коронавірусу для людей-шахраїв. Наприкінці минулого місяця Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) розіслала громадськості попередження про шахрайство з виданням себе за іншу особу.
Як пояснило регулююче агентство, шахраї знайшли способи використовувати великі події, щоб розпалити паніку та додати довіри до своїх заяв. Він підтвердив, що отримав сотні скарг на криптовалютні або форекс-шахрайство, які обіцяють високу віддачу за короткий проміжок часу.
Попередження закінчилося зобов’язанням переслідувати цих людей і переслідувати їх у повному обсязі закону, а також застереженням людям бути особливо пильними.