У своїй кампанії проти шахрайства з криптовалютою Ізраїль підвищує ставки. За даними Управління з боротьби з боротьбою, набуло чинності нове законодавство, щоб запобігти незаконній поведінці та нормалізувати використання біткойнів та інших продуктів FinTech. Фінансування тероризму і директор відділу відмивання грошей.
Виконання цих постанов, як зазначив керівник, Шломіт Вегман, допоможе навести порядок і чіткі норми.
Нові обмеження та пільги
Правила є прямим результатом вимог Групи розробки фінансових заходів у 2018 році. Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) складається з 39 членів і глобальної мережі регіональних структур у стилі FATF, яка охоплює 200 домініонів.
Вегман вважає, що нові обмеження принесуть користь криптопідприємствам, які відповідають вимогам, заспокоївши потенційних клієнтів. Це також звільняє їх від неприємного завдання саморегуляції.
Відмивання грошей процвітало в Ізраїлі в минулому через відсутність регулятивного контролю та швидкість, з якою гроші могли переміщуватися між різними криптокомпаніями.
Криптобізнес тепер повинен публікувати звіти так само, як і банки, і будуть реалізовані розширені вимоги щодо ідентифікації клієнтів, щоб покращити деталізацію цифрових паперових слідів.
Зростаюче використання криптовалют в Ізраїлі спонукало податківців вимагати від резидентів розкрити інформацію про свої криптовалюти до грудня 2020 року.
Ізраїль активізує свої зусилля по боротьбі з криптозлочинністю
Щоб боротися з атаками програм-вимагачів, Ізраїль приєднався до Міністерства фінансів США, а здирники віддають перевагу таким криптовалютам, як біткойн і Monero.
Національне бюро з боротьби з фінансуванням тероризму в Ізраїлі нещодавно вилучило криптовалюти, які були надіслані войовничому угрупуванню ХАМАС для використання його військовим підрозділом, серед іншого. До цього призвело зростання криптовалютних пожертв ХАМАС.
Взаємодія з криптобіржами була ахіллесовою п’ятою в цьому випадку, що дозволило правоохоронним органам легко заморозити незаконні доходи.
Зображення надано Новини Cointelegraph/ YouTube