Ізраїльська поліція заарештувала вісьмох підозрюваних у схемі шахрайства з криптовалютою після обшуку в їхніх будинках і вилучення доказів. Одним із підозрюваних є Моше Хогег, відомий власник провідної футбольної команди «Бейтар Єрусалим».
В Ізраїлі заарештовано 8 людей за схемою крипто-шахрайства
У четвер ізраїльська поліція заарештувала вісьмох підозрюваних у крадіжці десятків мільйонів шекелів у схемі шахрайства з криптовалютою.
Арешти були проведені після того, як співробітники відділу боротьби з корупцією Lahav 433 поліції провели обшуки в будинках і офісах підозрюваних. Вони зібрали речові докази та вилучили предмети слідства. Розслідування тривало кілька місяців і виявило підозри у відмиванні грошей і податкових правопорушеннях, уточнює поліція.
Одним із підозрюваних є Моше Хогег, власник футбольного клубу Beitar Jerusalem, ізраїльського професійного футбольного клубу, який виступає в ізраїльській Прем'єр-лізі.
У поліції пояснили, що підозрювані керували схемою шахрайства з криптовалютою «систематично» протягом тривалого періоду часу. Зазначаючи, що вони обдурили інвесторів у кількох криптопроектах, поліція заявила:
Кожен з них поклав мільйони шекелів, роблячи фальшиві презентації потенційним інвесторам, щоб інвестувати в, здавалося б, прибуткові підприємства.
Окрім шахрайства з криптовалютою, поліція заявила, що Хогега підозрюють у скоєнні сексуальних злочинів. Хогег заперечує обидва звинувачення.
Колишні працівники ізраїльського фонду венчурного капіталу в травні подали до суду на Хогега та кількох інших осіб, які стверджують, що три найбільші ізраїльські початкові монети (ICO) у 2017 та 2018 роках були відвертим шахрайством. Три ICO, запущені Sirin Labs, Stx Technologies Ltd. (Stox) і Leadcoin, разом залучили 250 мільйонів доларів від інвесторів з усього світу.
Адвокати Моше Мазор і Аміт Хадад, які представляють Хогега, заявили в четвер, що його клієнт "рішуче заперечує підозри проти нього і повністю співпрацює зі слідством". Вони додали:
Ми впевнені, що після закінчення розслідування стане зрозуміло, що для звинувачень на його адресу немає підстав.
Що ви думаєте з цього приводу? Повідомте нас у розділі коментарів нижче.
Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
відмова: Ця стаття призначена лише для ознайомлення. Це не пряма пропозиція чи клопотання пропозиції про купівлю чи продаж, або рекомендація чи схвалення будь-яких товарів, послуг чи компаній. Bitcoin.com не надає інвестиційних, податкових, юридичних чи бухгалтерських консультацій. Ні компанія, ні автор не несуть прямої чи опосередкованої відповідальності за будь-які збитки або збитки, спричинені або ймовірно спричинені або пов'язані з використанням або покладанням на будь-який вміст, товари чи послуги, згадані в цій статті.
Читати відмова