пропустити
- На вебінарі CipherTrace-ACFCS 9 грудня на тему «Як розвідка криптовалют перевершила масштаби ухилення від санкцій 2020 року» понад 500 учасників з різних фінансових установ були запитані, чи впевнені вони, виявляючи платежі, пов'язані з криптовалютою, що протікають через їхні установи та/або розслідування.
- Понад три чверті (78.2%) відвідувачів відповіли, що вони не впевнені у виявленні криптовалютних платежів, що надходять через їхні установи.
- На запитання, чи впевнені вони, виявляючи платежі, пов'язані з криптовалютою, які проходять через їхню фінансову установу та/або розслідування, 78.2% респондентів не погодилися.
- І навпаки, на запитання, чи впливають порушення санкцій на їхнє рішення, коли вони або їх клієнт сплачують програми -вимагачі, більше 80% респондентів відповіли "так". Однак здатність точно виявляти пов'язані з криптовалютою адреси та адреси ставок ризику є ключовим першим кроком у розумінні того, чи становить платіж-вимагач ризик порушення санкцій.
- У 2021 році банківські експерти та FinCEN зосередиться на експозиції у віртуальній валюті, коли оцінюватимуть ефективність банківських програм боротьби з відмиванням коштів. Фінансові установи повинні мати можливість визначати інституційні транзакції та транзакції, пов'язані з віртуальною валютою, та розуміти, як їхні установи взаємодіють з постачальниками послуг віртуальних активів, що з'являються (VASP).
- Навчання CipherTrace для фінансових установ (CTFI) допомагає банкам розробити розсудливий та на основі ризиків підхід до вашої взаємодії з економікою віртуальної валюти. Наше наступне навчання - 7 січня. Зацікавлені особи можуть зареєструватися тут: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
Джерело: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/