У Китаї заарештовано 1,100 осіб за підозрою в шахрайстві з криптовалютою

Китайська поліція розкрила мережу з понад 170 злочинних угруповань, заарештувавши 1,100 підозрюваних у відмиванні грошей шляхом купівлі криптовалюти, йдеться в заяві представників служби безпеки.

Міністерство громадської безпеки звинувачує обвинувачених у конвертації незаконних доходів у криптовалюту через криптобіржі. сказав, не розголошуючи суму грошей.

Незаконні доходи від телефонного та інтернет-шахрайства

Станом на середу поліція розкрила понад 170 злочинних угруповань, які, як вважають, використовували криптовалюти для відмивання незаконних доходів від телефонного та інтернет-шахрайства.

За даними Міністерства громадської безпеки, злочинні групи організовували персонал для реєстрації на різних платформах для торгівлі криптовалютою з особистими банківськими картками та інформацією, а потім купували та обмінювали криптовалюту відповідно до своїх вимог, щоб стати «фермерами монет», які допомагають їм відмивати гроші.

Відмивачі грошей стягували зі своїх клієнтів-злочинців комісійні від 1.5% до 5% за конвертацію незаконних доходів у криптовалюту за допомогою криптовалютних бірж.

Високі незаконні доходи залучили велику кількість людей до участі та надання послуг шахрайським групам, допомагаючи їм переказувати та відмивати гроші шляхом купівлі та обміну криптовалюти.

Співробітники служби безпеки скористалися цією нагодою, щоб попередити широку громадськість про зростання кількості злочинів, пов’язаних із використанням криптовалют, і підвищити її обізнаність щодо верховенства права та профілактики, щоб не стати співучасниками шахраїв.

Тиск на криптовалюту продовжує посилюватися

Тим часом найбільші криптобіржі країни, Huobi, OKEx і Binance були блокований від найпопулярніші китайські пошукові системи та платформи соціальних мереж. 

З Може цього року китайським банкам і платіжним компаніям було заборонено надавати послуги, пов’язані з криптовалютою. 

Незважаючи на те, що уряд уже заборонив торгівлю криптовалютою та продовжує активно посилювати свої обмеження, люди все ще можуть торгувати у криптовалютах, таких як біткойн (БТД) в Інтернеті.

Оскільки Китай продовжує посилювати свій тиск на криптовалюту, уряд завершує створення цифрової валюти центрального банку (CBDC) проектів, залишаючи все менше місця для конкуренції.  

Подобається те, що ви бачите? Підпишіться на оновлення.

Джерело: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/