13 китайських «шахраїв Tinder», які використовують криптовалюту, спіймали в Паранаку

Під час операції Національного бюро розслідувань (НБР) 13 квітня минулого року в Параньяке було заарештовано 13 осіб. Іноземці нібито брали участь у схемі, яка використовує мобільні програми для знайомств, такі як Tinder, щоб обманом змушувати молодих спеціалістів відкривати рахунки з криптовалютою. гаманці Binance і Metamask.

Згідно з NBI, їхня спеціальна оперативна група провела обшук в офісі First Great Computer Technologies, заарештувавши співробітників і конфіскувавши настільні комп’ютери.

Арешт стався на основі підказки від співробітника компанії, яка свідчила про те, що його колег навчали шахрайства з клієнтами, які мали «працювати та заробляти щонайменше 3,000 доларів США (приблизно 150,000 XNUMX фунтів стерлінгів) або чиї професії — автомобільні інженери, комп’ютерні програмісти або машини. оператори».

У заяві NBI йдеться, що шахраї мають підготовлений сценарій і використовують фальшиві облікові записи, створені в мобільних додатках для знайомств і платформах обміну повідомленнями, як-от WhatsApp, для спілкування з потенційними жертвами. Тут вони просять жертв відкрити облікові записи в програмах для криптовалют, таких як Binance і Metamask. Якщо їм це вдасться, співробітники згодом надішлють посилання на фішингові сайти, які можуть витягти особисту інформацію та грошові депозити жертв.

Підозрюваним буде пред'явлено звинувачення в порушенні Закону Республіки 10175 або Закону про запобігання кіберзлочинності.      

Фінансові регулятори Філіппін, Banko Sentral ng Pilipinas (BSP) і Комісія з цінних паперів і бірж (SEC), завжди прагнули нагадувати громадськості, що вони повинні провести власну належну перевірку, перш ніж починати роботу з криптовалютою, і вони досі твердо стверджують, що вони не заохочують людей інвестувати в це. (Докладніше: BSP, SEC не заохочують громадськість інвестувати в криптовалюту)

Крім того, у жовтні минулого року SEC підписала Меморандум про угоду (MOA) з Центром розслідування та координації кіберзлочинів щодо посилення зусиль у боротьбі з кіберзлочинністю в країні. (Докладніше: SEC посилить боротьбу з кіберзлочинністю)

Ще в 2018 році сенатський законопроект № 1694 був поданий сенатором Лейлою де Лімою, спрямований на покарання за використання віртуальної валюти під час скоєння злочинів. Проте законопроект досі не набув статусу закону. (Докладніше: На Філіппінах подано новий законопроект про покарання за використання криптовалюти для скоєння злочинів)

Ця стаття опублікована на BitPinas: 13 китайських «шахраїв Tinder», які використовують криптовалюту, спіймали в Паранаку

Відмова від відповідальності: Статті BitPinas та його зовнішній вміст не фінансові поради. Команда служить для надання незалежних, неупереджених новин для надання інформації для філіппінської крипто та не тільки.

Повідомлення 13 китайських «шахраїв Tinder», які використовують криптовалюту, спіймали в Паранаку вперше з'явився на BitPinas.

• Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
• CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
• Джерело: https://bitpinas.com/business/13-chinese-tinder-swindlers-leveraging-crypto-caught-in-paranaque/