3 особи заарештовані за ймовірну крадіжку на 10 мільйонів доларів і відмивання грошей за допомогою криптовалюти

Прокуратура Сполучених Штатів заарештувала трьох осіб за ймовірну крадіжку 10 мільйонів доларів із фінансових установ і відмивання вкрадених коштів за допомогою бірж криптовалют.

Кожна особа може отримати до 80 років ув'язнення, якщо її визнають винною у звинуваченнях.

Обман банків і спрямування доходів на криптобіржі

A прес-реліз Прокуратура США Південного округу Нью-Йорка оголосила про арешт Чжун Ши Гао, Найфен Сю та Фео Цзяна Федеральним бюро розслідувань (ФБР) за їхню ймовірну участь у складній схемі шахрайства проти банків і фінансових установ в Сполучених Штатах.

Як повідомляється, Гао, Сюй і Цзян найняли іноземних громадян Китаю та Тайваню, які тимчасово проживали в Сполучених Штатах, для відкриття банківських рахунків у столичному районі Нью-Йорка та інших місцях.

Контроль над цими рахунками було передано трьом чоловікам, які мали вносити кошти та переказувати між ними, перш ніж повідомляти про несанкціоновані банківські перекази, таким чином спонукаючи банки кредитувати їхні рахунки.

Після отримання зарахованих грошей Гао, Сю та Цзян вирішили або зняти кошти, або конвертувати кошти в криптовалюту та переказати кошти на криптовалютні біржі за кордоном до того, як банки дізнаються про підроблені неавторизовані звіти.

Шахрайство відбувалося з 2018 по 2022 роки, і шахраї заробили понад 10 мільйонів доларів від незаконної діяльності. Як зазначено в прес-релізі, від крадіжки постраждали «майже десяток банків і фінансових установ».

Максимальний термін тюремного ув'язнення - 82 роки за вину

Гао, Сюй і Цзян звинувачуються в одній змові щодо банківського шахрайства, одній у «змові з метою вчинення електронного шахрайства, що впливає на фінансову установу», одній у змові з метою відмивання грошей і одній у крадіжці особистих даних.

У той час як за першими двома пунктами кожен передбачає максимальне покарання у вигляді 30 років позбавлення волі, за третім і четвертим пунктами максимальний термін може становити 20 років і два роки відповідно.

Коментуючи цю подію, прокурор США Деміан Вільямс сказав у своїй заяві:

«Ці звинувачення повинні служити попередженням для шахраїв і кіберзлочинців, які думають, що можуть використовувати криптовалюту, щоб приховати свою особу — разом з нашими партнерськими агентствами ми знайдемо вас і притягнемо до відповідальності за ваші злочини».