75% відмитого ETH припадає на Tornado Cash: звіт

Tornado Cash стала загальноприйнятою платформою для відмивання грошей із швидким зростанням кількості інцидентів у Ethereum і Binance Smart Chain із постійним висхідним трендом. Значна кількість незаконних коштів втратила свій слід після проходження через змішувач.

Згідно з новим звітом за платформою безпеки блокчейнів SlowMist, 74.6% викрадених коштів (або майже 300,160 2022 ETH) у мережі Ethereum було переведено до суперечливого стакана криптовалюти протягом першої половини XNUMX року.

У середньорічному звіті SlowMist про безпеку блокчейну та аналіз протидії відмиванню коштів за 2022 рік зазначено:

«На Tornado Cash припадає основна частина початкового фінансування цих інцидентів безпеки. Також надходили повідомлення про зняття коштів з бірж, торгових платформ і особистих гаманців для фінансування цих інцидентів безпеки».

Підключення групи Lazarus

Криптоміксери були основною сферою суперечок для регуляторів у всьому світі. З іншого боку, Tornado Cash опинилася в центрі нової бурі суперечок через зв’язок із хакерською групою Lazarus, що спонсорується державою Північної Кореї.

Казначейство США виявлено Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) оголосило, що Lazarus Group стоїть за деякими з найбільших хакерських атак у крипто-просторі, у тому числі за зломом Ronin bridge. В результаті Tornado Cash потрапила під критику за те, що дозволила відмивати через свою платформу кошти на мільярди доларів.

З моменту створення в 2019 році дані свідчать про те, що Tornado Cash, за оцінками, використовувався для відмивання цифрових активів на суму понад 7 мільярдів доларів. Раніше цього місяця Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило санкції проти монетозмішувача, негайно заборонивши громадянам і підприємствам США використовувати його.

Згодом Kraken, стейблкойн USDC, керований консорціумом Circle і Coinbase, заблокував облікові записи, пов’язані з Tornado Cash. Суворі дії контролюючого органу Міністерства фінансів, можливо, спонукали багатьох гравців галузі заблокувати адреси, пов’язані з мікшером, викликавши новий ряд дискусій щодо того, наскільки протоколи та компанії зайдуть, щоб дотримуватися правил, встановлених урядом.

Оскарження заборони

Наприклад, некомерційний аналітичний центр Coin Centre, який займається криптополітикою, прагне передати справу до суду. Його головний аргумент полягає в тому, що забороняє вся платформа не є виправданою, і додав, що OFAC, можливо, перевищив свої законні повноваження.

Генеральний директор Kraken Джессі Пауелл також вважає, що видалення сховищ коду Tornado Cash з Github було непотрібним, і додав, що є користувачі, які прагнуть до конфіденційності та є законослухняними, чиї інтереси не повинні були бути під загрозою.