Новий член команди: чи Грег Монахан вирішить юридичні проблеми Binance?

Колишній кримінальний слідчий Міністерства фінансів США Грег Монахан приєднався до найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance, щоб наглядати за глобальними операціями компанії з відмивання грошей.

Складний час

Незважаючи на те, що Binance є найбільшою криптобіржею у світі з місячним обсягом торгів у 1 трильйон доларів на початок року, вона може незабаром припиниться бути одним із важковаговиків галузі. Binance потрапила в юридичні проблеми з усього світу. Центральний банк Нідерландів, De Nederlandsche Bank (DNB), є останнім фінансовим регулятором, який завдав болю Binance. Банк виступив і заявив, що Binance працює в Нідерландах без належних юридичних дозволів і може бути незабаром закрито.

У квітні Binance отримала попередження від німецьких регуляторів щодо своїх токенів, а канадський штат Онтаріо виключив компанію зі своєї юрисдикції з подібних причин.

Після того, як Binance втекла з Китаю в 2018 році, вона думала, що знайшла притулок у Японії, але була шокована, коли Японське агентство фінансових послуг (FSA) звинуватило її в незаконному бізнесі в Японії. Потім Binance переїхала до Великобританії, де їй ще довелося боротися з Управлінням з фінансової поведінки (FCA), яке швидко вислало її з Великобританії, а компанію притягнули до суду жертви нещодавнього злому 2.6 мільйона доларів.

У США компанію наразі розслідує Служба внутрішніх доходів (IRS) на предмет дотримання законодавства, хоча її ще не звинуватили в будь-яких правопорушеннях. Binance постійно отримує листи з попередженнями, його виганяють з ринку або стикаються з тими чи іншими діями.

Новий детектив приєднується до Binance

Грег Монахан, колишній кримінальний слідчий Сполучених Штатів, який пропрацював майже 30 років у відділі боротьби з відмиванням грошей (AML) Міністерства фінансів США, змінив Карен Леонг на посаді глобального офіцера звітності Binance про відмивання грошей. Грег Монахан раніше був старшим керівником Deloitte і має досвід розслідування податкових і фінансових злочинів. Грег — не єдиний новий працівник із попереднім досвідом роботи в уряді. Колишній сенатор США Макс Баукус зараз є консультантом компанії зі зв’язків з урядом. У повідомленні, опублікованому на веб-сайті Binance, компанія почала надмірне розширення та вдосконалення свого міжнародного підрозділу відповідності.

Незважаючи на те, що Binance покладала великі надії на припинення глобального контролю та репресій, додавши Грега до команди, цього припущення Binance поки що не видно. Коли Гері Генслер, відомий експерт з криптовалюти та блокчейну, був призначений головою Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), новина підняла надії інвесторів у галузь. Лише через кілька місяців на посаді Генслер узявся за розробку закону, який здавався потенційно непрацездатним. Навіть тоді колишні урядовці можуть не мати великої влади впливати на політику уряду. У США, наприклад, рахунок за інфраструктуру За даними CoinIdol, світового інформаційного агентства про блокчейн, поправка не пройшла в Сенаті навіть після невтомної кампанії прокрипто конгресменів і конгресменів.

Регулятори в усьому світі мають різні очікування щодо криптовалютних бірж. Уряди можуть закривати криптовалютні біржі незалежно від профілів співробітників компанії. Binance продовжує ретельно перевірятися урядами в усьому світі, тоді як інші сумісні біржі, такі як Coinbase і Kraken продовжувати зростати. Щоб Binance добре справлялася з регуляторами, компанія повинна стати більш сумісною з юридичним і податковим законодавством у всьому світі, а не просто розширювати свої команди.

Джерело: https://coinidol.com/binance-legal-woes/