Abra Cease and Desist розкриває зв’язки з Binance та Prime Trust – Decrypt

Abra Cease and Desist розкриває зв’язки з Binance та Prime Trust – Decrypt

Мітка часу: 16 червня 2023 3:42
Abra Cease and Desist розкриває зв’язки з Binance та Prime Trust – розшифруйте дані PlatoBlockchain Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Абра Кадабра! І його вже немає.

Криптовалютна інвестиційна компанія відкритий було видано наказ про надзвичайне припинення та відмову регуляторами з цінних паперів Техасу.

Влада заявляє про криптовалютну компанію, також відому як Plutus Financial, і її головного виконавчого директора Білл Баргідт займалися шахрайством з цінними паперами. У примусовому порядку також зазначено, що компанія пропонувала інвестиційні продукти неакредитованим інвесторам і що компанія була принаймні частково неплатоспроможною з 31 березня 2023 року.

За даними Державної ради з цінних паперів Техасу, 12 травня 2021 року Відділ правозастосування Техасу попередив Баргідта про те, що продукти Plutus Financial є інвестиційними контрактами або цінними паперами. Держава створила робочу групу для подальшого розслідування криптовалютної компанії.

Abra спробувала заперечити цю характеристику у своєму маркетингу.

«Користувачі Earn не ризикують, схожі на інвестиційні, коли вносять цифрові активи на процентні рахунки», — заявила компанія сказав минулого року. «Швидше за все, користувачі Earn просто переміщують або розміщують свої наявні активи на своїх процентних рахунках з можливістю отримання відсотків, але, зокрема, без ризику втрати інвестиційного типу».

Однак розслідування показують, що Plutus Financial «рекламувала» свою стратегію управління ризиками в порівнянні з нині неіснуючою Цифровий мандрівник та Мережа Цельсія.

У наказі також зазначено, що незважаючи на лист від генерального директора Білла Баргідта, який стверджував, що компанія не мала впливу на Крах FTX, дочірня компанія Plutus Financial, дійсно мала активи на суму понад 12 мільйонів доларів на платформі, якою керує Сем Банкмен-Фрід.

Абра також нібито тримав або зараз тримає майже 30 мільйонів доларів Babel Finance, 30 мільйонів доларів (або більше). Книга Буття, і приблизно 10 мільйонів доларів на Three Arrows Capital (3AC). Минулого року всі три компанії були збанкрутовані.

І останнє, але не менш важливе: влада штату Техас стверджує, що Abra згортає свій продукт Earn і переводить активи на торгові рахунки. Компанія «таємно переказувала» ці кошти Binance, за даними влади. Станом на лютий цього року баланси Abra на платформі оцінюються приблизно в 118 мільйонів доларів.

Незважаючи на попередження, компанія продовжувала пропонувати та продавати інвестиційні продукти через Abra Earn і Abra Boost приблизно до 3 жовтня 2022 року, повідомили регулятори.

Абра не відразу відповіла на запит про коментар Розшифруйте. 

Окрім пропозиції та продажу інвестиційних контрактів, які нагадують цінні папери, робоча група також стверджує, що Abra «зробила пропозиції, що містять заяви, які суттєво вводять в оману або іншим чином можуть ввести в оману громадськість».

Абра констатує Prime Trust як їхній головний зберігач, який, за словами влади Техасу, не працює з ліцензією на переказ грошей у штаті.

Станом на 17 травня 2023 року Abra вимагає 49 мільйонів доларів США в активах під управлінням (AUM) від імені 229 інвесторів Boost, з яких 23 знаходяться в Техасі. Компанія також стверджує, що володіє 66 мільйонами доларів від імені 9087 інвесторів Earn, з яких 827 проживають у штаті самотньої зірки.

Це не перше федеральне звинувачення проти Абри. У липні 2020 року SEC стягнуто компанія з продажу цінних паперів без реєстрації. Аналогічно, CFTC стягнено компанію, яка займалася незаконними позабіржовими свопами з закордонними клієнтами, а саме з Філіппін. За ці два штрафи компанія заплатила 300,000 XNUMX доларів.

Влада штату Техас не призначили дату офіційного слухання, але поки дозволили клієнтам виводити кошти з платформи.

Будьте в курсі криптовалютних новин, отримуйте щоденні оновлення на свою поштову скриньку.

Часова мітка:

Більше від Розшифрувати