Суд Абу-Дабі ухвалив 10 років ув'язнення для 9 обвинувачених у справі про відмивання криптовалютних грошей

Кримінальний суд Абу-Дабі засудив 9 осіб, які займалися відмиванням криптовалютних грошей, до десяти років ув’язнення та штрафу в розмірі 10 мільйонів дирхамів. Разом із фізичними особами, понад 6 компаній також були визнані винними у звинуваченнях у відмиванні грошей у криптовалюті.

Рекет накопичив загальну суму 18 мільйонів дирхамів у вигляді викрадених коштів у жертв. Після ув'язнення обвинувачені будуть депортовані назад на батьківщину, за винятком другого підсудного. Компанії, які були співучасниками злочину, також повинні сплатити штраф у розмірі 50 мільйонів дирхамів. Водночас правоохоронці вилучили всі викрадені кошти та активи.

Рекет-операції

Судовий департамент Абу-Дабі (ADJD) повідомив, що відмивання криптовалютних грошей в Абу-Дабі почалося з відповідача, який перебував в іноземній країні. Ця особа зв’язалася з криптоінвесторами-аматорами та початківцями та переконала їх у своїх знаннях у криптоінвестиціях, що дозволило йому інвестувати в криптовалютний ринок за високоприбутковими ставками.

Постраждалих просили перерахувати свої гроші, а потім обов’язковий податок, який потрібно було сплатити до отримання суми прибутку. Вони перевели те саме до підставної компанії в ОАЕ, звідки відповідачі потім перевели значну частину грошей на банківські рахунки, які знаходилися за межами ОАЕ. Цей рекет був спійманий, коли одна з потенційних жертв повідомила про підозрілу діяльність.

Політика боротьби з відмиванням коштів стає суворішою

Зі збільшенням масштабів відмивання крипто-грошей політики боротьби з відмиванням грошей (AML) також стають суворішими в усьому світі. Нещодавно пункт про криптовалюту також був доданий до EUПропозиція щодо боротьби з відмиванням грошей (AML). Законодавча пропозиція Комісії щодо криптовалют відповідає за регулювання постачальників послуг криптоактивів, а також переказів криптоактивів, з обов’язковою вимогою щодо надання інформації про ініціатора та бенефіціара, що вже є звичним явищем для банківських переказів.

Разом з ЄС, Корея також націлена на групи, які займаються відмиванням крипто-грошей, за допомогою оновленої політики AML. Поки влада вживає заходів для захисту роздрібних та інституційних інвесторів від криптовалютного шахрайства, малі криптовалютні підприємства потрапляють у перехресний вогонь.

Підпишіться на нашу розсилку безкоштовно