Партнери біржі ACE з KPMG у боротьбі з відмиванням криптовалют

Тайванська криптовалютна біржа ACE Exchange нещодавно оголосила, що компанія уклала кілька партнерських відносин з деякими з провідних світових аудиторських фірм для протидії відмиванню криптовалютних грошей.

У чиновника оголошенняACE Exchange згадала, з якою компанія співпрацювала КПМГ, KGI Bank, CYBAVO та Lockton, щоб запропонувати захист від фінансових злочинів і незаконних переказів. Компанія прагне забезпечити безпечну платформу для торгівлі криптовалютою для всіх своїх користувачів.

Крім того, ACE Exchange підкреслив останній сплеск популярності криптовалютних активів серед молоді та окреслив ризики, пов’язані з нерегульованими криптовалютними транзакціями. Влада Тайваню нещодавно запровадила жорсткі правила щодо криптовалют, щоб захистити користувачів від шахрайства.

«ACE Exchange співпрацює з KPMG, щоб запровадити відповідні заходи для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму шляхом суворої перевірки інформації та ідентифікаційних даних користувачів ще до запровадження нових тайванських правил AML для криптовалют. Ми також співпрацюємо з кримінальними та слідчими органами Тайваню, щоб допомогти створити комплексні механізми боротьби з відмиванням грошей у криптопросторі», — сказав Девід Пан, засновник ACE Exchange.

Регламенти криптовалют

Регуляторні органи в усьому світі посилили контроль за використанням цифрових валют у своїх відповідних юрисдикціях. Через нещодавні суворі правила цифрові біржі почали запроваджувати суворі вимоги KYC для користувачів криптовалюти. Згідно з нещодавнім звітом Korea Herald, Bithumb, одна з провідних бірж криптовалют у Кореї, планує заборонити іноземцям, які проживають у Кореї, які не можуть обробляти ідентифікацію за допомогою мобільних телефонів.

«ACE Exchange забезпечує подвійний захист нового тайванського долара та криптовалютних активів. У 2020 році компанія співпрацювала з KGI Bank, щоб створити «FIA Fund Trust Custody». На основі всесвітньо відомої фірми безпеки блокчейну CYBAVO, ACE Exchange оснащено найсучаснішою системою безпеки цифрових активів і стороннім цифровим гаманцем для користувачів. Тим часом партнерство ACE Exchange з міжнародною страховою компанією Lockton, що має рейтинг S&P AA, дозволяє користувачам насолоджуватися повним захистом», — йдеться в останньому прес-релізі ACE Exchange.