Після Coinbase біржа Kraken тепер під контролем SEC!

AПісля того, як Binance знехтувала санкціями США щодо Ірану, за цим прикладом пішла інша біржа, яка тепер привернула увагу Міністерства фінансів США.

Управління іноземного контролю Міністерства фінансів США розпочало розслідування Кракена

Кракена а**** Централізована біржа Підписники: 0 Переглянути профіль , біржа криптовалют. Згідно з повідомленням New York Times, біржа нібито причетна до порушення правил і санкцій проти Ірану. 

Kraken підозрюють у порушенні санкцій

У відповідності з Нью-Йорк Таймс доповідь, Kraken перебуває під слідством за те, що він дозволяв користувачам в Ірані купувати та продавати цифрові активи.

Ця проблема виникла кілька років тому. У 1979 році США ввели санкції проти Ірану, які заборонили експорт товарів і послуг всередині країни.

Марко Санторі

Марко Санторі президент і головний юридичний директор на blockchain.com Марко Санторі — адвокат, який раніше працював партнером у Cooley LLP. Санторі залишив Cooley LLP у лютому 2018 року, щоб стати президентом і головним юридичним директором Blockchain.com, давнього клієнта та відомої фірми, що займається продажем криптовалютних гаманців. Санторі добре відомий у юридичній спільноті як творець простої угоди для майбутніх токенів, юридичної структури, яка дозволяє початковим пропозиціям монет відповідати правилам, не вимагаючи дорогих юридичних документів.
 
Після того, як раніше представляв торгову групу під час слухань щодо BitLicense у Департаменті фінансових послуг штату Нью-Йорк, у 2013 році він став головою комітету з регулятивних відносин Bitcoin Foundation. Санторі також зіграв важливу роль у розробці стратегії блокчейну Делавера.
 
Санторі активно висловлювався щодо зміни нормативного ландшафту блокчейнів і криптовалютних компаній протягом 2019 року. У березні Санторі виступив із заявою Вільяма Хінмана, голови Відділу корпоративних фінансів Комісії з цінних паперів і бірж, який зазначив, що Ethereum у його поточному стані не кваліфікуватиметься як цінний папір згідно з існуючою нормативною базою. За словами Санторі, основним фактором, який слід враховувати при оцінці ваги заяви Хінмана, є різниця між сьогоднішнім Ethereum і початковим запуском мережі.
 
Санторі звернувся до Twitter, щоб проаналізувати пропозиції, стверджуючи, що ці зміни в одній із найскладніших регуляторних областей вказують на крок у правильному напрямку для регулювання бізнесу криптоактивів. Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк оголосив про нові пропозиції щодо перегляду BitLicense, щоб зробити його більш пристосованим для додаткових криптоактивів у рамках існуючих законів про передачу грошей. ПідприємецьInvestorЕксперт з криптографії та блокчейну Підписники: 0 Переглянути профіль , головний юридичний директор Kraken, звернувся до проблеми електронною поштою, сказавши:

"Kraken не коментує конкретні дискусії з регуляторами», і далі додав, що «Kraken уважно стежить за дотриманням законів про санкції та, як правило, повідомляє регуляторам навіть про можливі проблеми».

Поточна проблема виникла наприкінці листопада 2019 року, коли колишній співробітник Натан Пітер Раньон звинуватив біржу в незаконній торгівлі, незважаючи на санкції. Влада зайнялася питанням і почала розслідування транзакцій в Ірані. Вважається, що біржа також працювала в інших країнах під санкціями, як-от Сирія та Куба, фактично порушуючи правила. 

Минулого року Kraken пропонував незаконну позабіржову торгівлю цифровими активами та не зареєструвався в агентстві. Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами оштрафувала його на 1.25 мільйона доларів США. 

Криптосанкції проти Росії

Криптосанкції проти Росії також включають перевірки цифрових валют, наприклад, Міністерство фінансів США підвищило рівень юрисдикцій. Агентство попередило криптокомпанії, які мають справу з особами, які потрапили під санкції, сказавши:

"Заходи будуть вжиті проти будь-кого в обхід санкцій проти Росії, в тому числі через використання цифрових валют»..

Традиційні методи більше не дотримуються. Оскільки криптовалюта працює через децентралізований механізм блокчейнів, централізований контроль є складним завданням.