AirBit Club Execs – Позначено як шахрайство PH SEC у 2018 році – Визнайте себе винним у шахрайстві в США

• Шість керівників AirBit Club визнали себе винними в шахрайстві та відмиванні грошей, їм загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 20 до 30 років за кожне звинувачення.
• Група зібрала близько 100 мільйонів доларів за п’ять років, обіцяючи інвесторам гарантувати пасивний дохід і прибуток від будь-якого придбаного членства, але натомість витрачала кошти на особисті предмети розкоші.
• Комісія з цінних паперів і бірж Філіппін (SEC) раніше видала попередження проти AirBit Club у 2018 році за пропозицію громадськості незаконних онлайн-інвестицій.

Шість керівників AirBit Club, схеми інвестування в біткойни, визнали себе винними в серії звинувачень у шахрайстві та відмиванні грошей у США за їх «схемою понці», яка зібрала близько 100 мільйонів доларів протягом понад п’яти років. Кожному з них загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 20 до 30 років.

Винні ідентифіковані як: співзасновники Пабло Ренато Родрігес, який визнав свою провину 8 березня, і Гутемберг Дос Сантос визнав свою провину в жовтні 2021 року – його було екстрадовано до його батьківщини, Панами у 2020 році. Сесілія Міллан, Каріна Чайрес і Джекі Агілар, промоутери платформи, визнав себе винним на початку цього року. Нарешті, 2 березня адвокат, який допомагав засновникам відмивати гроші, Скотт Хьюз визнав себе винним.

Усі вони визнали себе винними у змові щодо шахрайства, відмивання грошей і банківського шахрайства. У рамках своєї провини обвинувачені позбавляються своєї неправомірної вигоди, включаючи валюту США, біткойни та нерухомість.

У 2018 році Комісія з цінних паперів і бірж Філіппін (SEC) видала попередження щодо AirBit Club, зазначивши, що він пропонує громадськості незаконні онлайн-інвестиції. (Докладніше: Комісія з цінних паперів і цінних паперів Філіппін видала попередження щодо Airbit Club)

Ці особи заманили своїх інвесторів обіцянкою, що їхні гроші будуть інвестовані в прибуткову операцію з видобутку корисних копалин, і вони отримають гарантований пасивний дохід і прибуток від будь-якого придбаного членства. Однак кошти замість цього були витрачені на особисту вигоду керівника, наприклад, на «автомобілі, коштовності та розкішні будинки», які вони також використовували як «більш екстравагантну експозицію для вербування більшої кількості жертв».

«Відповідачі скористалися зростаючим ажіотажем навколо криптовалюти, щоб отримати мільйони доларів у нічого не підозрюючих жертв у всьому світі за допомогою брехливих обіцянок, що їхні гроші інвестуються в торгівлю криптовалютою та майнінг... Замість того, щоб займатися будь-якою торгівлею чи майнінгом криптовалюти від імені інвесторів. , підсудні створили схему Понці та забрали гроші жертв, щоб наповнити власні кишені», – пояснив прокурор США Деміан Вільямс. 

На момент написання вироку ще немає, але кожному з них може загрожувати максимальне покарання у вигляді 70 років в'язниці

Комісія активно намагається регулювати зростаючу кількість шахраїв, які намагаються використати зростаючу криптоіндустрію в країні та заманити інвесторів. SEC опублікувала проект правил імплементації (IRR) Закону про захист прав споживачів фінансових продуктів і послуг (Республіканський закон 11765) минулого січня. Після впровадження SEC зможе накладати суворіші покарання на шахраїв і схеми Понці. (Докладніше:  СУТНІШІ ФІНАНСОВІ РЕГУЛЮВАННЯ: Комісія з цінних паперів та цінних паперів випускає проект щодо суворішого покарання проти шахраїв та схем Понці)

Крім того, Комісія також збирається проводити спільні дослідження та проекти з нарощування потенціалу, зосереджені на регулюванні криптовалюти та фінансових технологій, з Юридичним центром Філіппінського університету (UPLC) через дослідницьку програму Юридичного центру Філіппінського університету. (Докладніше: SEC співпрацює з Юридичним центром UP для спільного дослідження криптографії та правил фінансових технологій)

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) активно намагається захистити споживачів. Минулого місяця вони закликали користувачів повідомляти про будь-які проблеми з ліцензованими постачальниками послуг віртуальних активів (VASP) безпосередньо в центральний банк. VASP — це організації, які полегшують обмін між віртуальними активами та фіатними валютами, обмін між віртуальними активами, передачу віртуальних активів і зберігання цих активів. (Докладніше:  BSP спрощує повідомлення про проблеми з локально ліцензованими криптовалютними біржами)

Ця стаття опублікована на BitPinas: AirBit Club Execs – Позначено як шахрайство PH SEC у 2018 році – Визнайте себе винним у звинуваченнях у шахрайстві в США

Відмова від відповідальності: статті BitPinas та його зовнішній вміст не є фінансовою порадою. Команда служить для надання незалежних, неупереджених новин для надання інформації для філіппінської крипто та не тільки.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/