Передбачається, що "тіньовий банкір" Tether (USDT) призначений на судовий розгляд у 2022 році

Реджі Фаулер, колишній власник команди НФЛ і підозрюваний «тіньовий банкір», причетний до саги Tether і Bitfinex, нарешті проведе свій день у суді, оскільки суд над ним запланований на початок 2022 року.

Згідно з нещодавно оприлюдненою інформацією, Фаулера звинувачують у відмиванні грошей для колумбійських наркокартелів, а також у наданні неліцензійних фінансових послуг криптокомпаніям.

Погляд на справу проти Фаулера

У серпні 4 року судовий документ, окружний суддя американського Південного округу Нью-Йорка Ендрю Картер призначив 14 лютого 2022 року як вибір присяжних і дату судового розгляду справи. Однак дата може бути змінена через обмеження, пов’язані з пандемією.

Про його причетність до справи проти Bitfinex і прив'язь, Фаулер і його фірма Crypto Capital були нібито надавати банківські послуги материнській компанії USDT після того, як Тайвань вигнав фірму. 

Прокурори кажуть, що клієнтам Bitfinex було наказано вносити кошти на рахунки різних компаній, пов’язаних з Crypto Capital, у фінансових установах по всьому світу. Вважалося, що це призвело до збитків у розмірі 850 мільйонів доларів материнської компанії Stablecoin.

Однак, поки Bitfinex і справа Tether досягла кінця — влада Нью-Йорка зобов’язала криптокомпанії сплатити штраф у розмірі 18.5 мільйонів доларів, а також припинила свою діяльність у межах своєї юрисдикції — Фаулер залишається відкритою. Раніше він відхилив угоду про визнання провини, згідно з якою він міг сплатити штраф у розмірі до 371 мільйона доларів, які, як стверджує влада, є доходами від злочину.

За словами федерального прокурора США Одрі Стросс, «сторони зараз не ведуть переговори про визнання провини і не очікують відновлення переговорів». Це означає, що справа проти Фаулера, як очікується, передасть до суду у зазначену вище дату

Нагадаємо, у квітні 2019 року кошти Фаулера були заморожені Міністерством юстиції після висунення йому звинувачення у відмиванні грошей на криптовалютних біржах.

Подобається те, що ви бачите? Підпишіться на оновлення.