Альянс із 18 криптокомпаній розгортає галузевий стандарт для відповідності правилам подорожей PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Альянс 18 криптовалютних компаній запроваджує галузевий стандарт для дотримання правил подорожей

Мітка часу: 18 лютого 2022 12:30

Coinbase разом з 17 іншими криптовалютними компаніями нещодавно запустили технологію «Універсальне рішення для правил подорожей» (TRUST), платформу, яка дозволить групі відомих американських компаній досягти дотримання правил боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. (БОД/ФТ) зобов'язання –оголошений найбільша криптобіржа в США.

Група фінансових заходів (FATF) оголосила, що рекомендуватиме країнам-членам застосовувати давню вимогу дотримання традиційних фінансових установ, яку називають «Правило подорожей», до віртуальних активів (VA) і постачальників послуг віртуальних активів (VASP) 2018, випущений у жовтні минулого року його остаточно підготували для громадськості щодо криптовалют. 

ДОВІРЯТИ

Сумнозвісне правило вимагає від VASP ідентифікувати як ініціаторів, так і бенефіціарів транзакцій, що перевищують певний поріг, і, таким чином, передбачає передачу цієї інформації своїм контрагентам VASP.

Багато глобальних регуляторів прийняли рекомендацію FATF щодо того, що VASP застосовують Правило подорожей до будь-якої криптовалютної транзакції на суму понад 1000 доларів США/євро, яка стосується іншого VASP.

«Для цього провідна група криптобірж об’єдналася, щоб створити рішення в крипто-просторі, продовжуючи захищати безпеку та конфіденційність особистої інформації наших клієнтів. Ці безпрецедентні зусилля призвели до спільно розробленого рішення TRUST, яке, як ми сподіваємося, незабаром стане галузевим стандартом для відповідності цим вимогам».

Написала Coinbase у дописі в блозі, де оголошувалася галузеве рішення.

Поточні члени

Згідно з оголошенням, платформа повинна дозволити криптовалютним біржам безпечно надсилати інформацію, передбачену Правилами подорожей, наразі має 18 учасників: Anchorage, Avanti, BitGo, bitFlyer, Bittrex, BlockFi, Circle, Coinbase, Fidelity Digital Assetsˢᵐ, Gemini, Kraken, Paxos, Robinhood, Standard Custody & Trust, Symbridge, TradeStation, Zero Hash і Zodia Custody.

У дописі в блозі Coinbase пояснила, що головною метою розробки TRUST було:

«досягти найвищого рівня відповідності Правилам подорожей, повністю відповідаючи очікуванням клієнтів щодо того, як обробляється їхня інформація». 

На біржі криптовалют далі перераховані «важливі запобіжні заходи», які були включені в розробку TRUST.

Вони включають відсутність центрального сховища персональних даних, а також підтвердження права власності на адресу.

«Ми ніколи не зберігаємо конфіденційну інформацію про клієнтів централізовано там, де вона може стати мішенню зловмисника або використана третьою стороною», – пише Coinbase, пояснюючи, що інформація безпосередньо надсилається від одного члена TRUST іншому, і VASP, що отримує, зобов’язаний захистити її. .

Рішення також включає механізм, за допомогою якого приймаючий член TRUST доводить, що він є власником крипто-адреси бенефіціара, перш ніж інформація про клієнта буде передана, щоб забезпечити надсилання потрібної інформації правильному VASP.

Нарешті, усі учасники TRUST повинні відповідати основним стандартам AML, безпеки та конфіденційності перед приєднанням. 

Партнерство з Exiger, світовим лідером на ринку рішень щодо відповідності та управління ризиками за допомогою технологій, допоможе TRUST «дотримати цю планку та надати постійну підтримку дотримання вимог».

Згідно з оголошенням, наступний етап передбачає додавання нових членів та розширення міжнародного рівня.

Повідомлення Альянс 18 криптовалютних компаній запроваджує галузевий стандарт для дотримання правил подорожей вперше з'явився на CryptoSlate.

Часова мітка:

Більше від CryptoSlate