AML Watchdog to Countries: Enforcement FATF Crypto Travel Rule

«Існує реальний ризик, що це призведе країни до безбанківських криптовалютних бірж, що вплине на кінцевого користувача — це серйозно».

Це застереження співзасновника Міжнародної асоціації обміну цифровими активами (IDAXA) Рона Тракера органам влади, які не будуть контролювати та застосовувати вказівки щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) для криптовалют у своїх країнах, додаючи, що уряди, які не здійснюватимуть моніторинг, будуть бути доданим до «сірого списку» Глобальної групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), куди включені Філіппіни. 

У звіті державної телерадіокомпанії Aljazeera медіакомпанія показала, що FATF розробляє дорожню карту для проведення щорічних розслідувань, щоб переконатися, що країни будуть застосовувати правила боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму (TFC) щодо постачальників криптовалют. 

Потім, якщо FTAF доведе, що певна країна не впроваджує правила AML і FTC щодо криптоіндустрії своєї юрисдикції, вона додасть цю країну до категорії «сірого списку». Внесення країни до сірого списку означає, що уряд перебуває під посиленим моніторингом, оскільки було виявлено стратегічні недоліки в боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Станом на звіт спостерігача за перший квартал 2022 року, 23 країни включено до їх сірого списку, а саме Албанія, Барбадос, Буркіна-Фасо, Камбоджа, Кайманові острови, Демократична Республіка Конго, Гібралтар, Гаїті, Ямайка, Йорданія, Малі, Марокко, Мозамбік, Панама, Сенегал, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Туреччина, Уганда, Об'єднані Арабські Емірати, Ємен і Філіппіни.

Але, незважаючи на перебування в сірому списку, Філіппіни взяли «політичне зобов’язання на високому рівні» співпрацювати з глобальною фінансовою установою для посилення свого режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, оскільки країна востаннє була включена до списку минулого 2013 року. 

Це одна з причин, чому Bangko Sentral ng Pilipinas включив законопроект про таємницю банківських депозитів до законодавчого порядку денного 19-го Конгресу.

Тим часом ті, хто входить до «сірого списку», можуть бути переміщені до «Чорного списку» FATF, який висвітлює країни, що негативно впливають на світ, і попереджає про високі ризики відмивання грошей і фінансування тероризму, які вони становлять.

Країни з цього «чорного списку» можуть підпадати під економічні санкції та інші заборонні заходи з боку держав-членів FATF та міжнародних організацій. 

Хоча на 2022 рік ще немає чорного, минулого року в чорний список увійшли Північна Корея, Іран і М’янма. 

Однак перебування в сірому чи чорному списку не означає, що зі світом кінець, оскільки Нікарагуа та Пакистан, ті, хто раніше був у сірому списку, більше не в списку. 

Ця стаття опублікована на BitPinas: AML Watchdog to Countries: Enforcement FATF Crypto Travel Rule

Відмова від відповідальності: статті BitPinas та його зовнішній вміст не є фінансовою порадою. Команда служить для надання незалежних, неупереджених новин для надання інформації для філіппінської крипто та не тільки.