ASIC для вимкнення мультисервісу One через незаконну криптовалютну діяльність

Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC), оголосила сьогодні про закриття незаконних фінансових бізнес-сервісів A One Multi Services за підозру в причетності до незаконної діяльності, включаючи купівлю криптоактивів з незаконних коштів.

ASIC отримала тимчасові накази та судові заборони від Федерального суду Квінсленда проти A One Multi. Крім того, комісія отримала накази проти Арин Хала та Хайді Волтерс, директорів компанії, що базуються в Голд-Кості.

Деталі, оприлюднені ASIC, свідчать про те, що понад 60 споживачів внесли понад 25 мільйонів доларів на рахунки A One Multi у період з 1 січня 2019 року по 30 червня 2020 року. За даними ASIC, понад 2.4 мільйона доларів було переведено з A One Multi для придбання криптоактивів.

«Стверджується, що пан Хала запевняє інвесторів, що він може допомогти їм інвестувати свої виплати за вислугу років у самокерований фонд виплат за вислугою років (SMSF), а потім позичити гроші з їхнього виплати пенсій A One Multi. ASIC стверджує, що пан Хала сказав інвесторам, що вони отримають річний прибуток від інвестицій у розмірі понад 20%”, – ASIC виділений.

«ASIC стверджує, що пан Хала використав понад 5.7 мільйона доларів з грошей A One Multi для особистої вигоди для себе та пані Уолтерс, у тому числі шляхом придбання нерухомості та розкішних автомобілів на їхні імена. Крім того, більше 2.4 мільйона доларів було переведено від A One Multi для купівлі криптоактивів», – додала комісія.

Крипто-активи

21 жовтня 2021 року суд зобов’язав пана Халу передати криптовалюта активи на його ім'я до керуючих. У результаті перший транш криптоактивів було передано розпорядникам 25 жовтня 2021 року. Крім того, Суд наказав обмежити подорожі пана Хали та пані Уолтерс.

«1 листопада 2021 року суд видав додаткові розпорядження, які вимагають від відповідачів відвідувати офіс ASIC, щоб сприяти передачі решти криптоактивів, які утримуються або контролюються відповідачами, до одержувачів», — резюмував ASIC.

ASIC швидко перейшов до отримання наказів, враховуючи легкість, з якою криптоактиви можна передавати або здійснювати транзакції.