Як повідомив учора Джош Тейлор для The Guardian, у березні 2022 року Теваманогарі Манівел був заарештований в аеропорту Мельбурна. Вона нібито везла квиток в один кінець до Малайзії та майже 11,000 10 доларів готівкою. Цей арешт став результатом низки подій, розпочатих майже роком раніше, коли Crypto.com помилково перерахував понад XNUMX мільйонів австралійських доларів на рахунок Manivel Commonwealth Bank. Криптовалютна біржа виявила цю помилку лише через сім місяців під час внутрішнього аудиту.
The Guardian звіти що Манівел пізніше був засуджений після того, як визнав себе винним у необережному розпорядженні доходами, отриманими злочинним шляхом. Її вирок передбачав 18-місячний виправний наказ із шістьма місяцями інтенсивного виконання та неоплачуваних громадських робіт. Це було на додаток до 209 днів, які вона вже провела під вартою.
The Guardian зазначає, що помилка Crypto.com привернула увагу в усьому світі, особливо тому, що це сталося під час нестабільного періоду для ринку криптовалют. Манівел переїхала до Австралії в 2015 році з Малайзії, щоб уникнути відносин контролю, і мала плани привезти в країну своїх трьох дітей. Вона працювала на різних посадах, у тому числі прибиральницею в мотелі та працівником служби підтримки інвалідів.
У 2020 році Манівел познайомився з Джатіндером Сінгхом, який цікавився інвестиціями в криптовалюту. Згідно зі звітом The Guardian, Сінгх відкрив рахунок на Crypto.com і спробував переказати гроші за допомогою банківського рахунку Манівела. Платіж був відхилений Crypto.com, оскільки ім’я на банківському рахунку не збігалося з ім’ям на обліковому записі Crypto.com. Працівник із Болгарії нібито зробив помилку в 10.47 мільйона австралійських доларів під час обробки повернення коштів у електронній таблиці Excel.
Сінгх виявив помилку наступного дня і порадив Манівелу перерахувати кошти на спільний рахунок Westpac. The Guardian стверджує, що з моменту переказу до арешту Манівела були придбані значні активи, включаючи чотири будинки, і 4 мільйони доларів були переведені на рахунок у Малайзії.
<!–
-> <!–
->
The Guardian також згадує, що перевірка Crypto.com у грудні 2021 року привела до виявлення помилки, і компанія почала домагатися повернення коштів. Манівел ігнорував численні повідомлення від Commonwealth Bank, вважаючи, що це шахрайство.
Раніше цього місяця Манівел визнав себе винним у необережному поводженні з доходами, отриманими злочинним шляхом, після того, як його спочатку звинувачували в крадіжці. Вона отримала 18 місяців ув'язнення у вигляді покарання. Цей наказ передбачає шість місяців суворого дотримання та неоплачуваних громадських робіт на додаток до 209 днів, які вона вже відбула під вартою.
Суддя Мартін Марич під час винесення вироку зазначила, що дії Манівел стали цинічними, коли їй повідомили про помилку Commonwealth Bank. Суддя Марич також зазначив, що судовий розгляд ускладнив процес отримання Манівелом візи. Зараз Манівел отримує ступінь бакалавра наук.
Суд дізнався, що Манівел і Сінгх припинили свої стосунки. У жовтні Сінгх має з'явитися перед судом на слуханнях перед винесенням вироку, визнавши себе винним лише за одним звинуваченням у крадіжці.
Суд також був повідомив що більшість коштів було витребувано через цивільні позови, ініційовані Crypto.com, і що Manivel повністю співпрацював.
Вибране зображення через Pixabay
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/09/10-million-error-by-crypto-exchange-leads-to-dramatic-airport-arrest-in-australia/
- :є
- : ні
- 000
- 2015
- 2020
- 2021
- 2022
- a
- рахунки
- придбаний
- дії
- доповнення
- оголошення
- після
- аеропорт
- ВСІ
- нібито
- майже
- вже
- Також
- an
- та
- з'являтися
- заарештувати
- арештований
- AS
- Активи
- At
- спробував
- увагу
- аудит
- Австралія
- Банк
- рахунок у банку
- оскільки
- було
- почалася
- буття
- між
- приносити
- by
- проведення
- готівкові гроші
- ланцюг
- заряд
- стягується
- діти
- громадянський
- очищувач
- COM
- зв'язку
- співтовариство
- компанія
- дотримання
- складний
- управління
- кооперативний
- Виправлення
- країна
- Суд
- Злочин
- крипто
- Crypto.com
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- криптовалютний ринок
- CryptoGlobe
- В даний час
- Зберігання
- день
- Днів
- справу
- Грудень
- Грудень 2021
- Ступінь
- затримання
- DID
- відкритий
- відкриття
- під час
- Раніше
- що закінчився
- увійшов
- помилка
- бігти
- особливо
- Події
- перевершувати
- обмін
- для
- чотири
- від
- повністю
- засоби
- Глобальний
- опікун
- винний
- визнання винним
- було
- Обробка
- сталося
- має
- слух
- її
- будинку
- HTTPS
- зображення
- in
- включені
- У тому числі
- повідомив
- спочатку
- розпочатий
- зацікавлений
- внутрішній
- в
- інвестиції
- IT
- спільна
- JPG
- суддя
- пізніше
- вчений
- Led
- легальний
- судочинство
- made
- Більшість
- Малайзія
- мандатів
- березня
- ринок
- матч
- Мельбурн
- згаданий
- згадує
- зустрів
- мільйона
- помилка
- гроші
- місяць
- місяців
- переїхав
- множинний
- ім'я
- майже
- новини
- наступний
- зазначив,
- примітки
- жовтень
- of
- on
- один раз
- тільки
- відкритий
- порядок
- над
- оплата
- для
- period
- плани
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- прохання
- Праці
- надходження
- процес
- обробка
- отримано
- безрозсудно
- повернення
- Відхилено..
- відносини
- звітом
- Повідомляється
- результат
- результати
- повертати
- ролі
- шахрайство
- наука
- Екран
- Екрани
- пропозиція
- засуджений
- обслуговування
- комплект
- сім
- вона
- значний
- з
- один
- SIX
- Шість місяців
- розміри
- відпрацьований
- Електронна таблиця
- Штати
- підтримка
- Що
- Команда
- крадіжка
- їх
- Теваманогарі Манівел
- вони
- Мислення
- це
- три
- через
- квиток
- час
- до
- топ
- переклад
- передані
- Опинився
- використання
- використання
- різний
- через
- visa
- летючий
- було
- були
- Вестпак
- коли
- в той час як
- ВООЗ
- з
- Work
- працював
- робочий
- рік
- вчора
- зефірнет