Binance додає колишнього експерта IRS-CI до керівника глобальної розвідки та розслідувань

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance продовжує залучати високопоставлених дослідників у рамках зусиль, спрямованих на підвищення комплаєнсу.

Новий керівник відділу аудиту та розслідувань Binance

У офіційний прес-реліз у четвер (30 вересня 2021 р.) Binance оголосила, що Тигран Гамбарян стане новим віце-президентом компанії з глобальної розвідки та розслідувань. Гамбаряна прийнято на роботу після 10 років роботи спеціальним агентом у Службі внутрішніх доходів США.

Згідно з повідомленням, нова посада Гамбаряна «зосереджуватиметься на зовнішніх і внутрішніх розслідуваннях для запобігання загрозам і фінансовим втратам». Крім того, група аудиту та розслідувань, яку очолить Джиммі Су, головний спеціаліст із безпеки Binance, також працюватиме з регуляторами та правоохоронними органами по всьому світу.

Працюючи в IRS, колишній спеціальний агент очолював розслідування інциденту злому Mt Gox, біткойн-біржі BTC-e та корупції на Шовковому шляху. Експертиза Гамбаряна також стосувалася ухилення від сплати податків, крадіжки особистих даних, національної безпеки, фінансування тероризму, розповсюдження дитячої порнографії та порушення банківської таємниці.

Коментуючи останню подію, новий виконавчий директор Binance сказав, що він інформуватиме світову спільноту правоохоронних органів про зобов’язання компанії забезпечити безпечну екосистему та боротися з незаконним використанням криптовалюти.

Крім того, Гамбарян сказав:

«Відповідність - це перша лінія захисту. Ми будемо тісно співпрацювати з нашими колегами щодо виявлення злочинців та направлення їх на кримінальне переслідування. Криптоіндустрія, що постійно розвивається, вимагає міцної співпраці між галуззю, правоохоронними органами та регулюючими органами. Наша мета - підвищити довіру до криптовалюти, встановивши Binance як провідного учасника у боротьбі з торгівлею людьми, програмами -вимагачами та фінансуванням тероризму ».

Binance готова працювати з глобальними регуляторами

Останнє наймання, схоже, відповідає зобов’язанню Binance посилити дотримання нормативних вимог. Раніше у вересні компанія найняла на посаду Арона Акбіікіяна Директор з аудиту та розслідувань. Ще в серпні Грег Монахан приєднався гігант криптовалютної біржі як новий спеціаліст із звітності про глобальне відмивання грошей.

Тим часом Binance нещодавно потрапила під контроль регуляторів, і компанія отримала попередження з кількох країн про його незаконні операції. Отже, криптобіржа оголосила про плани припинити деякі свої пропозиції в таких країнах, як Австралія, Гонконг та частини Європи.

Щоб відповідати нормативним вимогам, генеральний директор Binance Чанпен Чжао заявив, що фірма отримає a новий штаб і реорганізувати його структуру.