Binance підтримує владу США в конфіскації понад 100 мільйонів доларів, пов’язаних із шахрайством з криптовалютними інвестиціями

Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, допомогла Міністерству юстиції США конфіскувати понад 112 мільйонів доларів, пов’язаних із шахрайством з інвестиціями в криптовалюту. 

3 квітня Міністерство юстиції оголосило, що взяло під контроль шість рахунків у віртуальній валюті після того, як судді округу Арізона, Центрального округу Каліфорнії та округу Айдахо видали ордери на арешт. Кошти нібито використовувалися для відмивання доходів від різноманітних шахрайств із довірою до криптовалюти.

За даними агентства, шахраї, задіяні в схемі, «розвивали довгострокові стосунки з жертвами» в Інтернеті, перш ніж заманити їх інвестувати свої гроші у підроблені криптоінвестиційні платформи, практикою, відомою як «різання свиней». 

«Натомість кошти, надіслані жертвами, спрямовувалися на криптовалютні адреси та рахунки, контрольовані шахраями та їхніми співучасниками», у звіті йдеться.

Відсутність гарантій у криптоіндустрії та обіцянка анонімності зробили її осередком для транснаціональних злочинних організацій. Інвестиційне шахрайство було найзначнішим шахрайством, про яке громадськість повідомила Центру скарг на злочини в Інтернеті ФБР (IC3), що призвело до збитків у розмірі 3.31 мільярда доларів у 2022 році. Шахрайство, пов’язане з криптовалютою, у т.ч. різання свиней, становили більшість цих шахрайств, а зареєстровані збитки зросли на 183% з 2021 року до 2.57 мільярда доларів минулого року.

Незважаючи на те, що деякі втрачені кошти відстежуються, жертви шахрайства з криптовалютою часто не бажають повідомляти про це, що ускладнює ідентифікацію зловмисників. Це небажання може бути спричинене страхом виглядати дурним на публіці або браком знань для виявлення шахрайства, відповідно популярному криптографу «FatmanTerra».

Binance висловила задоволення видаленням 7 квітня, зазначивши в Twitter, що вони пишаються тим, що підтримали цю «важливу справу».

«Це величезна перемога для ФБР і демонструє, як прозорість блокчейну дозволяє правоохоронним органам перешкоджати організованій злочинності, яка може діяти під маскою темряви в традиційних фінансах», йдеться у твіті біржі.

«Binance продовжуватиме тісно співпрацювати з регулюючими та правоохоронними органами, щоб підвищити рівень обізнаності про шахрайство, включаючи випадки «різання свиней», щоб захистити користувачів у всьому світі та допомогти запобігти новим злочинам», додав він.

Проблеми Binance з США

Тим часом непохитне зобов’язання Binance боротися зі зловмисниками в галузі відбувається на тлі зростаючої напруги з регуляторними органами США. Нещодавно біржа була вражена a позов Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) разом із генеральним директором Чанпеном Чжао «CZ» і колишнім головним спеціалістом із відповідності Семюелем Лімом за ймовірне порушення законодавства США про деривативи.

Нещодавно CZ також розвінчав чутки про те, що Міжнародна організація кримінальної поліції видала червоне повідомлення проти нього, вказуючи на те, як регулятори, особливо в США, сподіваються придушити індустрію криптовалют будь-якими засобами, включаючи використання FUD.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/