Генеральний директор Binance був замішаний у спеціальному звіті про розслідування

• Reuters звинуватив генерального директора Binance у використанні тіньових засобів, щоб уникнути регуляторів Великобританії та США.
• У звіті розглядаються корпоративні електронні листи, тексти та документи за останні п’ять років.
• Reuters стверджував, що шахраї, торговці наркотиками та хакери відмили понад 2.35 мільярда доларів через недоліки в програмі відповідності Binance.

Чанпенг Чжао (CZ), генеральний директор найбільшої криптообмін, Binance, потрапив під серйозні регуляторні звинувачення з боку британського інформаційного агентства Reuters.

У тому, що інформаційний будинок назвав «спеціальним звітом», стверджувалося, що генеральний директор Binance та його помічники планували підпільними засобами уникнути регуляторного нагляду з боку влади Великобританії та США. Викриття включає перегляд сотень корпоративних електронних листів, текстів і документів, датованих між 2017 і початком 2022 року, а також інтерв’ю з близько 30 колишніми працівниками, радниками та бізнес-партнерами.

Згідно зі звітом, генеральний директор Чжао дав добро на пропозицію в 2018 році створити нову американську біржу, перш за все, щоб ізолювати основний бізнес від урядових перевірок. У заяві говориться: «Нова біржа слугуватиме центром регулятивних запитів, відволікаючи увагу регуляторів від основної платформи».

Минулого року агентство Reuters розкрило, як Binance сприяв своєму швидкому розширенню, зберігаючи при цьому слабкі гарантії проти відмивання грошей і приховуючи інформацію від влади. У звіті також стверджується, що шахраї, торговці наркотиками та хакери змогли використовувати біржу для відмивання криптовалюти на суму щонайменше 2.35 мільярда доларів через недоліки в її програмі відповідності.

Однак у звіті Reuters процитовано головний спеціаліст із комунікацій Binance Патрік Хіллман, який сказав: «Протягом останніх двох років компанія працювала з глобальними правоохоронними органами, щоб конфіскувати активи деяких з найбільш плідних злочинних організацій у світі».

У відповідь на звинувачення генеральний директор Binance називає цю історію «кричущо неточною», додаючи, що Reuters «перетнув серйозну межу», погрожуючи оприлюднити приватну інформацію про його сім’ю.

Переглядів публікацій:
26