Binance віддаляється від WazirX, оскільки індійські регулятори продовжують переслідувати криптовалюту

Обмін у Twitter між співзасновником WazirX Нішалом Шетті та генеральним директором Binance Чанпенгом «CZ» Чжао щодо володіння індійською криптобіржею привернув багато заголовків у перший тиждень серпня. 

Повідомляється, що WazirX був придбаний Binance у 2019 році, і з тих пір індійську криптобіржу називають «належить Binance». Однак, на загальний подив, CZ звернувся до Twitter і заявив, що процес придбання так і не відбувся, і Binance не має права власності на індійську криптобіржу.

2/ 21 листопада 2019 року Binance опублікувала допис у блозі про те, що вона «придбала» WazirX. Ця трансакція так і не була завершена. Binance ніколи – жодного разу – не володіла жодними акціями Zanmai Labs, організації, яка керує WazirX.

- CZ Binance (@cz_binance) Серпень 5, 2022

CZ сказав, що Binance надає лише послуги гаманця для WazirX як технічного рішення, а WazirX відповідає за всі інші аспекти обміну, включаючи реєстрацію користувачів, «Знай свого клієнта» (KYC), торгівлю та ініціювання виведення коштів.

Шетті заперечив заяву CZ в іншому твіті стверджуючи, що Binance справді володіє індійською криптобіржею WazirX і що материнська компанія, Zanmai Labs, оперує лише парами криптовалют та індійських рупій у WazirX за ліцензією Binance. Binance, з іншого боку, керує парами «крипто-крипто» та обробляє зняття криптовалюти, що можна підтвердити умовами надання послуг компаній.

Два співзасновники ходили туди-сюди протягом наступних кількох днів, звинувачуючи один одного в спотворенні певних фактів.

2/ Оригінальна угода включала продаж технології WazirX (IP)

Потім ця ж технологія була ліцензована Zanmai компанією Binance для ринку INR

Після ліцензування:

Binance управляє крипто-криптотрейдингом, криптовалютними депозитами/виведенням коштів

Zanmai управляє торгівлею INR-Crypto, депозитом/виведенням INR

— Нішал (Шардеум) ⚡️ (@NischalShetty) Серпень 6, 2022

Виходячи з обміну твітами між двома співзасновниками, зрозуміло, що справді була угода про придбання, але Шетті стверджував, що угода стосувалася передачі технологій, а не всієї компанії, і це є причиною того, що технологія WazirX належить Binance, тоді як Zanmai Labs керує лише парами криптовалюта/INR за ліцензією Binance.

Коли Cointelegraph звернувся до Binance, щоб отримати певну ясність щодо угоди про придбання, біржа спростувала попередні заяви Шетті про те, що біржа керує торговими парами «крипто-крипто». Представник Binance сказав Cointelegraph:

«Binance не здійснює операції між криптовалютами на біржі WazirX. Біржа WazirX повністю управляється та управляється Zanmai Labs. Крім того, хоча ми погодилися придбати певні технічні активи та інтелектуальну власність WazirX, цю угоду не було завершено».

В іншому твіті CZ стверджував, що Binance намагався продовжити придбання ще в лютому, але отримав відмову від WazirX. Знову Шетті відповідь до твіту, стверджуючи, що угода передбачала придбання материнською компанією Binance, але під час угоди Binance дала «неоднозначну відповідь, що материнська компанія перебуває на стадії реструктуризації».

Представник Binance сказав Cointelegraph: «Угода між Binance та Zanmai Labs стосувалася придбання певних активів та інтелектуальної власності WazirX, а не акцій Zanmai Labs». Далі вони додали: «Ми шукали активи, які повинні були бути передані нам за угодою, але цього не було, і угода не була (і не могла бути) завершена».

WazirX, з іншого боку, вважає, що вирішення поточної проблеми полягає в тому, щоб Binance викупила операції в Індії, використовуючи свою материнську компанію замість випадкової організації, оскільки це може створити ризик для користувачів, або Binance продала назад WazirX.

Три роки, щоб розкрити угоду, так і не відбулося

Основною причиною конфлікту між двома компаніями, схоже, є розслідування щодо ймовірного відмивання грошей, яке проводить Управління з контролю за дотриманням законодавства Індії (ED). Зазначене розслідування почалося рік тому, і всупереч поширеній думці, розслідування зосереджено на порушенні Закону про управління валютним обміном (FEMA), а не на відмиванні грошей.

ED опублікував Повідомлення про причини причини для криптовалютної біржі WazirX на порушення норм FEMA, 1999 р. Щодо операцій із криптовалютами на суму Rs. 2790.74 Кроре.

- ED (@dir_ed) 11 Червня, 2021.

FEMA — це одне з багатьох правил контролю над капіталом, які індійський уряд запровадив, щоб запобігти виходу капіталу з країни. Відповідно до FEMA, фізичній особі дозволяється надсилати лише максимум 250,000 XNUMX доларів США на певні цілі на рік за межі Індії. Однак через відсутність нормативних актів щодо криптовалютного ринку закони FEMA не поширюються на перекази криптовалюти.

У результаті будь-які користувачі, які надсилають криптоперекази на суму понад 250,000 10 доларів США, усе одно порушуватимуть закони FEMA. Здається, це стосується поточного розслідування ED щодо WazirX. Загалом XNUMX інших криптоплатформ стикаються з подібними розслідуваннями з боку ED.

Криптоінвестиції не належать до них. Але технічно, якщо надіслати більше встановленої суми, навіть у крипто, це буде порушенням FEMA. Таким чином, переказ коштів на біржу, яка не розташована в Індії, розглядається як порушення правил FEMA.

За темою: AML і KYC: каталізатор широкого впровадження криптовалюти

Річне розслідування знову потрапило в заголовки газет у 2022 році, а потім ED заморожує активи біржі на суму 8.1 мільйона доларів. ED стверджував, що не зміг знайти в ланцюжку записи про транзакції на мільйони доларів. Однак WazirX заперечив заяву ED і заявив, що має записи для кожної окремої транзакції.

Транзакції поза ланцюгом, про які йдеться в ED, — це прямі передачі між WazirX і Binance, функція, запроваджена двома сторонами в рамках партнерства. Ця функція дозволяє передавати активи між двома біржами без необхідності сплачувати комісію за передачу.

WazirX у своїй офіційній заяві стверджував, що навколо переказів поза ланцюгом виникло серйозне непорозуміння. Криптобіржа заявила, що прес-реліз ED намагається вважати ці переходи таємничими та невідстежуваними, тоді як насправді лише користувачі KYC платформи можуть користуватися послугами. Таким чином, немає жодних сумнівів щодо невідстежених коштів, і WazirX заявив, що впевнений у доведенні неправоти ED у суді.

pic.twitter.com/9GzoNF61yi

— WazirX: Індійська біржа біткойнів Ka (@WazirXIndia) Серпень 9, 2022

Зрештою Binance закрила прямий міст між двома платформами 11 серпня та заздалегідь повідомила своїх користувачів, нагадавши їм, що вони все ще можуть переказувати кошти на WazirX за допомогою стандартних переказів гаманців.

Хоча і Binance, і WazirX запевнили у повній співпраці зі розслідуванням, джерело, обізнане з цією проблемою, яке вирішило залишитися анонімним, повідомило Cointelegraph, що розслідування налякало Binance, що зрештою призвело до наслідків. Пізніше Binance підтвердила Cointelegraph, що розслідування ED змусило її повідомити своїх користувачів. Речник Binance описав проблеми Cointelegraph:

«Ми зіткнулися з проблемами з Zanmai Labs. Деякий час ми намагалися працювати з ними, щоб знайти рішення. Останні новини про розслідування ED та повідомлення про Zanmai також є суттєвими подіями. Ми відчули необхідність уточнити це в інтересах захисту користувачів».

Чи вплине сага Binance–WazirX на індійських криптоінвесторів?

Сага Binance–WazirX викликала паніку серед індійських інвесторів, які використовували WazirX. Багато з цих трейдерів ліквідують свої активи одразу після того, як спалахнула словесна війна між двома співзасновниками. Настрій лише погіршився, оскільки CZ спонукала користувачів перевести свої активи на Binance.

WazirX повідомив Cointelegraph, що після публікації твітів були певні ознаки ліквідації та руху коштів, але після запевнень користувачів, що їхні кошти будуть у безпеці, біржа заявила, що ця тенденція йде на спад.

За темою: Створений для падіння? Коли сонце CBDC сходить, стейблкоїни можуть вловити тінь

Індійські криптопідприємці вважають, що, незалежно від того, хто винен, шквал слів у соціальних мережах справді вплинув на довіру інвесторів. Сатвік Вішванат, співзасновник індійської криптобіржі Unocoin, сказав Cointelegraph, що «такі чвари впливають на крипторинок, включаючи його інвесторів». Далі він додав:

«Такі дії на крипторинку справляють негативне враження на всю екосистему, але проблема, здається, оборотна. Їм потрібно або завершити транзакцію, або скасувати транзакцію та публічно ідентифікувати власників. Прозорість – це ключ, якого, здається, бракує».

Індійська крипто-екосистема процвітала дотепер і за останні кілька років створила кілька крипто-єдинорогів; однак із запровадженням цього року 30% податку на криптовалюту та 1% податкового вирахування з джерела обсяг торгів на основних індійських криптовалютних біржах зріс різко впав. Нещодавно запроваджені правила оподаткування не тільки стримували індійських інвесторів, але й спонукали кількох провідні постачальники криптопослуг шукають більш сприятливі для крипто юрисдикції.

Центральний банк Індії завжди закликав до заборони використання криптовалюти в будь-якій формі, тоді як центральний уряд з часом змінив свою позицію, не пропонуючи жодної нормативної бази. На тлі зростаючих складнощів для індійської крипто-екосистеми багато ринкових експертів вважають, що поточна сага Binance–WazirX може бути використана індійськими юридичними агентствами та центральним банком для побудови аргументів проти криптовалютних правил.