DNB Нідерландів оштрафувала біржу Binance на 3.3 мільйона євро

Команда Центральний банк Нідерландський банк De Nederlandsche Bank (DNB) оштрафував Binance Exchange на 3.3 мільйона євро за ймовірну роботу служби криптовалютної торгівлі без отримання відповідного дозволу.

За DNB, злочин було скоєно з 21 травня 2020 року по 1 грудня 2021 року. Apex Bank зазначив, що через те, що він не зареєструвався відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму (Wwft), Binance отримав багато конкурентних переваг, оскільки він не сплачував жодної комісії.

«Binance має дуже велику кількість клієнтів у Нідерландах», — йдеться в прес-релізі DNB. «Крім того, Binance має конкурентну перевагу, оскільки вона не сплачує жодних зборів DNB і не повинна нести інші витрати у зв’язку з поточним наглядом з боку DNB».

Оскільки штрафи за відповідні правопорушення становлять до 4 мільйонів євро, DNB заявив, що штраф у 3.3 мільйона євро є таким величезним, виходячи з тривалості часу, протягом якого обмін працював без нагляду. Apex Bank стверджував, що дії Binance можуть дозволити злочинцям процвітати на його платформі, оскільки біржа не зможе повідомляти FIU-NL про підозрілі грошові операції.

Незважаючи на санкції, De Nederlandsche Bank заявив, що Binance діяв добросовісно, ​​співпрацюючи зі слідчими, а також подав заявку на власне ліцензування, що змусило його надати справедливу знижку в остаточному стягненому штрафі.

«DNB пом’якшив штраф на 5%, частково через те, що зараз подано заявку на реєстрацію, а також через те, що Binance була відносно прозорою щодо своїх бізнес-операцій протягом усього процесу. Наразі ця реєстрація проходить перевірку в DNB», – повідомили в DNB.

DNB представив посібники для постачальників крипто-послуг подати заявку на отримання ліцензії або припинити і відмовитися від операцій на його берегах. Апекс банк надається свою першу в історії ліцензію ще в жовтні 2020 року, причому Amsterdam Digital Asset Exchange (AMDAX) стала першою компанією, яка отримала вигоду.

Джерело зображення: Shutterstock