Binance стикається з судовою битвою, оскільки регулятор США готується до крику

Binance стикається з судовою битвою, оскільки регулятор США готується до крику

Мітка часу: 29 березня 2023 р., 7:03

У цьому номері

  1. Binance: на лаві підсудних
  2. До Квон: Кінець подорожі
  3. Гонконгська криптовалюта: санкціонована державою

З редакторського столу

Дорогий читач,

Рідко трапляється, коли представники компаній говорять багато цікавого, не кажучи вже про показове. Однак це саме те, що зробили спеціалісти з комунікацій Binance після новин про те, що на найбільшу у світі криптовалютну біржу подали до суду за нібито порушення законодавства США.

У заяві у відповідь на позов Комісії з товарних ф’ючерсів і торгівлі США проти Binance та її співзасновника Чанпена «CZ» Чжао за ймовірні порушення Закону про товарні біржі та правил CFTC компанія закликала до розробки «Чіткий, продуманий регуляторний режим».

Поки що так м'яко, правда? Можливо. Але, мабуть, у країні з найбільшою судовою суперечкою закон має бути лише чітким. А коли справа доходить до фінансів на території найглибших і найліквідніших ринків капіталу в світі, речі не стають набагато кришталевішими, ніж правила та норми. 

І, як це сталося, це сталося того ж тижня, коли інше американське агентство, Комісія з цінних паперів і бірж, подала повідомлення Веллса до криптовалютної біржі Coinbase, сигналізуючи про те, що наближаються примусові заходи. Coinbase переживає апоплексичний стан, і його розчарування просто підсумовується в твіті, опублікованому його головним юридичним директором Полом Гревалом, який сказав: «Після багатьох років запитів про розумні правила криптовалюти ми розчаровані тим, що SEC розглядає суди через конструктивний діалог. .”    

Заклик Binance до нормативної ясності є незаперечним, як і Coinbase, і він є репрезентативним поглядом, який поділяє решта криптоіндустрії, яка намагається вийти з тіні травматичних крахів і вибухів минулого року. 

Незалежно від того, справедливі звинувачення CFTC чи ні, Binance має яскраву історію, коли справа доходить до регулювання та відповідності. Тим не менш, крок біржі наприкінці минулого року щодо створення фонду відновлення проблемних криптоактивів — не дивлячись на суперечки щодо його розміру — був чудовим жестом, який, здається, сигналізував про нову рішучість з її боку стати на правильний бік. Як минулого літа Binance оголосила про створення глобальної штаб-квартири та прозорої професійної структури управління. 

Але, мабуть, усе це були добре продумані ходи, щоб протистояти потенційним попереднім помилкам у цій грі в нормативні шахи. І це продовжує грати. Багато шматків впало. Після величезного почуття зради, яке криптоіндустрія обтяжила колегою з криптокорона Семом Бенкманом-Фрідом, цього тижня є політичний попутний вітер для дій CFTC і SEC.   

Але доки молоток судді не впаде, здається, що криптоіндустрію чекає ще більше самоаналізу, оскільки вона шукає міцніший грунт. Міжнародні регулятори також звертають увагу. Ця шахова гра є глобальною, і ми чекаємо наступного кроку.

До наступного разу,

Енджі Лау,
Засновник і головний редактор
Форкаст

1. Ризикований бізнес

Binance На лаві підсуднихBinance На лаві підсудних
Останні проблеми Binance в США є лише останніми в довгому ряду проблем, які біржа мала з регуляторами по всьому світу. Зображення: Canva

У цифрах: Binance — збільшення обсягу пошуку Google понад 5,000%.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США подала до суду на Binance, найбільшу криптовалютну біржу, та її співзасновника та виконавчого директора Чанпена Чжао за нібито незаконну пропозицію незареєстрованих криптовалютних деривативів у США.

  • CFTC подано цивільний позов у ​​понеділок, який звинуватив Binance та Zhao, також широко відомого як «CZ», у ймовірних порушеннях Закону про товарні біржі та правил CFTC. На Семюеля Ліма, колишнього директора з комплаєнсу Binance, також подали до суду за нібито пособництво та підбурювання до порушень Binance.
  • «З моменту запуску своєї платформи в 2017 році Binance дотримувалася прорахованого, поетапного підходу для збільшення своєї присутності в США, незважаючи на публічні заяви про свій нібито намір «заблокувати» або «обмежити» клієнтам, які знаходяться в Сполучених Штатах, доступ до своєї платформи», у скарзі сказано.
  • Криптобіржі повинні зареєструватися в CFTC, перш ніж надавати послуги крипто-похідних у США, але Binance цього не зробила. У серпні 2020 року Binance заробила 63 мільйони доларів США на комісії від транзакцій з деривативами, і, за даними CFTC, близько 16% її рахунків належали клієнтам із США.
  • Binance та її співробітників звинувачують у навмисному ухиленні від регулювання CFTC за допомогою таких заходів, як надання вказівок клієнтам із США приховувати своє місцезнаходження віртуальними приватними мережами та навмисне структурування їхніх організацій та транзакцій, щоб уникнути вимог реєстрації, згідно з CFTC.
  • Через судовий процес CFTC вимагає грошових штрафів, постійних заборон на торгівлю та реєстрацію, а також наказу запобігти порушення Binance Закону про товарні біржі та правил CFTC.
  • Zhao твір число «4» у понеділок у відповідь на звинувачення CFTC, посилання на 2 січня чірікать у якому він сказав, що «4» означає «ігнорувати FUD» — страх, невпевненість і сумніви — «фейкові новини, напади тощо».
  • Пізніше Binance відповіла CFTC на a блог в якому Чжао стверджував, що скарга регулятора «здається, містить неповне викладення фактів» і що Binance «продовжуватиме поважати та співпрацювати з регуляторними органами США та інших країн світу».
  • У лютому влада США зобов’язала корпоративного партнера Binance Paxos Trust припинити випуск Binance USD стейблкойн після того, як SEC ідентифікувала його як незареєстрований цінний папір.
  • BNB, рідний токен Binance, торгувався на рівні 318.11 доларів США в середині тижня в Азії, що на 3% нижче від денного максимуму в 329.33 доларів США в понеділок, згідно з даними. дані CoinGecko.

Forkast.Insights | Що це означає?

Чанпен Чжао описав подачу позову CFTC проти Binance як «несподіваний”, але регулятор перевіряє його криптобіржу з 2021 року. 

CFTC досліджує, чи має Binance достатні заходи, щоб утримати жителів США від купівлі та продажу криптовалютних деривативів. Правила CFTC зазвичай вимагають від платформ реєстрації в ній, якщо вони дозволяють американцям торгувати такими продуктами. Протягом багатьох років Binance здавалося, не бажав підкорятися, і CFTC каже, що біржа заробила на цьому мільйони доларів. 

Регулятор також звинуватив Binance у недостатніх зусиллях для боротьби з відмиванням грошей. Відповідно до на скаргу CFTC, принаймні з травня минулого року Binance не подала жодного звіту про підозрілу діяльність у США для галузі, в якій така діяльність поширена, здається дивним, що найбільша біржа світу не була б каналом для принаймні деяких тіньових грошей.  

CFTC не може висунути кримінальні звинувачення проти фірм або вимагати тюремного ув’язнення для окремих осіб, але це може ще більше зашкодити репутації біржі, якій досі вдалося відмовитися від багатьох судові позови а також жах з боку інших регуляторів. 

2. Бюро знахідок

Кінець подорожі Do KwonКінець подорожі Do Kwon
Втеча співзасновника Terraform Labs До Квона від правосуддя нарешті закінчилася, а його юридичні проблеми тільки починаються. Зображення: Woohae Cho/Bloomberg

За цифрами: До Квон — збільшення обсягу пошуку Google понад 5,000%.

Квон До Хен, співзасновник зруйнованої компанії Terraform Labs, був заарештований у балканській країні Чорногорії через понад шість місяців. Інтерпол випустив червоне оголошення для розшукуваного криптопідприємця. До Квон, як він більш відомий, висуває численні звинувачення з боку влади США, Південної Кореї та Чорногорії, а також можливу екстрадицію.

  • Поліція Південної Кореї заарештувала До Квона разом із Хан Чан Джуном, колишнім виконавчим директором афілійованої з Terra корпорації Chai Corporation, в аеропорту Чорногорії минулого четверга, нібито подорожуючи за підробленими документами. сказав Форкаст.
  • І США, і Південна Корея вимагають екстрадиції До Квона. Суд у Чорногорії проведе слухання щодо екстрадиції після того, як ухвалить рішення щодо його звинувачень у підробці документів, повідомляє повідомляє AFP. 
  • Після затримання До Квона прокуратура Південної Кореї доклала нових зусиль, щоб заарештувати співзасновника Terraform Labs Шіна Хюн Сина, також відомого як Даніель Шин, згідно з Bloomberg звіт. Кажуть, що Шин розірвав стосунки з До Квоном у 2020 році, і це було так співпрацюючи зі слідством Південної Кореї колапсу Терра-Луна.

Forkast.Insights | Що це означає?

Арешт До Квона заслуговує на увагу з багатьох причин. Його затримання є не лише перемогою для правоохоронних органів, але й суттєвою зміною в тому, як влада ставиться до криптозлочинності. 

У той час крах токена Terra вважався ознакою внутрішніх недоліків алгоритмічні стабільні монети, і цю технологію вважали причиною втрати стільки грошей. 

Але завдяки наполегливим зусиллям правоохоронних органів цей наратив зараз змінюється. Частина історії, яку переписують, стосується ролі FTX і дочірні компанії могли грати у розриві відносин Терра-Луна заради прибутку. 

Інша причина арешту До Квона полягає в тому, як йому та іншим нібито вдалося викачувати мільярди доларів з інвесторів підтримуючи ліквідність, на додаток до очевидного приховування розробниками уразливості в коді проекту.  

Може здатися, що колеса правосуддя обертаються повільно для тих, кого звинувачують у криптозлочинах, але посилення співпраці правоохоронних органів один з одним на міжнародному рівні швидко покінчило з перебігом До Квона.

3. Над Великим Crypto Firewall

Гонконгська криптовалюта санкціонована державоюГонконгська криптовалюта санкціонована державою
Китайські державні банки привернули увагу до крипто-бізнесу Гонконгу після очевидного благословення, яке Пекін дав планам міста стати центром цифрових активів. Зображення: Canva

Кілька філій китайських державних банків у Гонконзі мають почав надавати послуги місцевим криптовалютним компаніям, повідомляє Bloomberg звітом, оскільки місто вітає зростаючий список фірми, що займаються криптовалютою та цифровими активами хочуть розширити або переїхати туди.

  • Відповідно до звіту, гонконгські організації Bank of Communications, Bank of China і Shanghai Pudong Development Bank почали пропонувати послуги місцевим криптокомпаніям або зробили запити про це.
  • Компанії криптоіндустрії Гонконгу часто відчували труднощі з відкриттям корпоративних банківських рахунків, а кроки державних кредиторів відображають підтримку Китаєм індустрії цифрових активів міста, йдеться у звіті.
  • У вересні 2021 року Китай заборонив операції з криптовалютою в межах материкового Китаю, але Гонконг продовжує залишатися базою для багатьох компаній у цьому секторі. У жовтні минулого року, Гонконг випущений політичні документи охоплюючи сектор, що прагне відновити свої позиції як міжнародний центр цифрових активів і компаній Web3.
  • Понад 80 іноземних і китайських компаній висловили зацікавленість у створенні операцій у Гонконзі напередодні нових правил щодо криптовалют, які набудуть чинності в червні, Крістофер Хуей, міністр фінансових послуг і казначейства Гонконгу, сказав минулого тижня.
  • Міністр фінансів Гонконгу Пол Чен сказав минулого місяця що уряд виділив 50 мільйонів гонконгських доларів (6.37 мільйонів доларів США) на розвиток сектора, що він назвав «золотою можливістю» очолити інноваційний розвиток.
  • Тим часом у материковому Китаї правовий статус криптовалют все ще обговорюється, незважаючи на заборону в країні торгівлі криптовалютами. Китайський прокурор, державний юридичний журнал, опублікував думка шт 20 березня виступає за те, що криптовалюти мають бути визначені як власність згідно з кримінальним законодавством країни та, таким чином, захищені від порушень.

Forkast.Insights | Що це означає?

Спекулятивний характер криптовалюти та величезне споживання енергії — не кажучи вже про її здатність переміщувати великі суми грошей поза контролем і моніторингом уряду —  змусили Китай настільки нервувати, що заборонити весь майнінг криптовалют і крипто-транзакцій у вересні 2021 року. Проте тепер китайська влада, схоже, бачить позитивну сторону розвитку крипто-технологій, оскільки Гонконг опублікував серію політичних документів для контролю за зростанням крипто-сектору в місті.

Тепер, коли китайські державні банки висловлюють підтримку зростаючій кількості криптокомпаній, які потребують корпоративних банківських рахунків, стартапи в місті можуть отримати легший доступ до банківських послуг. Дії китайських банків можуть заповнити порожнечу, що залишилася після краху криптовалютних банків США Банк Кремнієвої долини, Капітал Silvergate та Банк підписів.

Китайські посадовці, включно з представниками Офісу зв’язку Китаю в Гонконгу — представницького форпосту Пекіна в місті — були помічені в спілкуванні з представниками місцевої криптоіндустрії на заходах у Гонконзі, повідомляє Bloomberg. повідомляє минулого місяця, це ще одна ознака того, що Пекін благословив криптографічний поштовх Гонконгу.

Стає все більш очевидним, що Китай має намір розвивати свою галузь Web 3.0, розгортаючи всі види корпоративні блокчейни та проекти державної інфраструктури обмежуючи все, що стосується криптовалюти, Гонконгом, спеціальним адміністративним регіоном, який керує власною економікою відповідно до принципів вільного ринку. Як у Гонконгу новий режим ліцензування для платформ для торгівлі віртуальними активами набуде чинності пізніше цього року, місто може опинитись у завидному становищі, повернувшись до своєї колишньої слави крипто-центру, підкреслюючи запевнення інвесторів і засновників компаній, що політичні влади Гонконгу не будуть втручатися.

Часова мітка:

Більше від Форкаст