Програма підготовки правоохоронних органів Binance для пошуку «поганих акторів»

Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, запустила спеціальну програму, щоб «допомогти правоохоронним органам виявляти фінансові та кіберзлочини», заявляючи про те, що вона є першою в галузі боротьби з крипто-злочинами, біржа сказав у вівторок, оскільки він керує регулятивними зустрічними вітрами та нарощує зусилля з дотримання вимог.

Дивіться пов’язану статтю: Binance стверджує, що відповідає вимогам регуляторів після звіту про розслідування США щодо боротьби з відмиванням грошей

Швидкі факти

• Binance заявила, що її нова «Глобальна навчальна програма правоохоронних органів» призначена «допомогти в судовому переслідуванні зловмисників, які використовують цифрові активи».
• За останній рік біржа організувала понад 30 відповідних семінарів для залучення органів влади в Аргентині, Бразилії, Канаді, Франції, Німеччині, Ізраїлі, Нідерландах, Філіппінах, Швеції, Південній Кореї та Великобританії, згідно з її заявою у вівторок.
• Компанія повідомила, що її команда Binance Investigations, що складається з експертів з безпеки та колишніх оперативників, відповіла на понад 27,000 2021 запитів правоохоронних органів з листопада XNUMX року.
• На початку цього місяця Binance сказав він працював з регуляторними органами з усього світу, щоб вирішити невирішені питання відповідності, дотримуючись a Reuters звіт що наприкінці 2020 року федеральні прокурори США попросили біржу запропонувати внутрішні записи засновника та генерального директора Чанпена Чжао для перевірок щодо відмивання грошей.
• У квітні Binance заборонено надавати клієнтські дані з російською владою після звинувачень а Розслідування новин Reuters у зв'язки біржі з країною.

Дивіться пов’язану статтю: За словами засновника Чанпена Чжао, Binance витратила понад 1 мільярд доларів США на відповідність вимогам