Роз’яснення судового процесу Binance: чому участь у CFTC є великою справою

• Американське агентство подає на Binance потенційно фатальний позов.
• CFTC у своєму позові розкрила приватні журнали між співробітниками Binance.
• Агентство «їде на яремну», вважають експерти.

Крипто-ринки можуть мати проблеми, оскільки ще один гігант обміну піддається перевірці. Binance, найбільша у світі криптобіржа, зіткнулася з позовом від головного регулятора США. Деталі позову свідчать про те, що агентство збирається вбити. 

У понеділок Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) подала позов проти Binance, її генерального директора та пов’язаних осіб. У позові стверджується, що Binance працює нелегально в США пропонуючи інвесторам із США незареєстровані контракти на деривативи. Керівники Binance також нібито запропонували американським інвесторам використовувати VPN, щоб обійти його обмеження.

Деякі з найбільш обурливих заяв включають те, що Binance брала участь у маніпулюванні ринком і використовувала своє становище для торгівлі проти своїх користувачів.

Судовий позов свідчить про те, що CFTC не грає, і Binance може мати серйозні проблеми. Ось кілька причин, чому позов CFTC може стати фатальним для Binance.

Позов CFTC пов’язує Binance з Binance.US

Щоб продемонструвати, що Binance пропонувала похідні продукти інвесторам із США, CFTC використав численні журнали чату між співробітниками Binance, щоб продемонструвати зв’язок між Binance та Binance.US.

Раніше WSJ витоки з Binance припустив, що Binance запустила Binance.US як окрему платформу в основному для того, щоб уникнути регуляторних органів США. Насправді Binance та Binance.US продовжували працювати як одне ціле. Позов пропонує гендиректор Чжанпэн «Чехія» Чжао зберіг прямий контроль над усією екосистемою Binance.

«Binance керує найбільшою у світі централізованою біржею цифрових активів, що виникає через непрозору мережу корпоративних організацій, усі з яких остаточно контролюється Чжао”, – йдеться у позові.

Контроль CZ зайшов настільки далеко, що він брав участь у найдрібніших рішеннях в імперії Binance, зокрема Binance.US. Наприклад, CZ особисто схвалив витрати на меблі в розмірі 60 доларів США в січні 2021 року, коли Binance отримав 700 мільйонів доларів доходу.

Для CFTC цей факт означає, що вся екосистема Binance знаходиться під її владою. CFTC претендує на юрисдикцію над кожною організацією, яка пропонує контракти на деривативи інвесторам із США.

Binance закликала клієнтів США використовувати VPN

Далі CFTC показала, що Binance не докладала серйозних зусиль, щоб перешкодити клієнтам із США отримати доступ до її послуг. Хоча Binance блокувала американських користувачів від використання його послуг, щоб уникнути регуляторного контролю з боку влади США, керівники допомогли деяким користувачам уникнути цих обмежень.

«Значна частина обсягу торгових операцій Binance та її прибутковості пов’язана з великим залученням клієнтів у Сполучених Штатах і доступом до них», — йдеться в позові.

У позові стверджується, що Binance переслідувала «VIP» інвесторів із США. Ці великі гравці мали особливе ставлення в Binance і могли обійти будь-які обмеження на платформі.

«Binance та її посадові особи, співробітники та агенти наказали клієнтам із США використовувати віртуальні приватні мережі («VPN»), щоб приховати своє місцезнаходження», — йдеться в позові.

Позов також підтвердив попередні витоки WSJ, у яких керівники Binance обговорювали, як запропонувати клієнтів, що вони повинні використовувати VPN. «Нехай вони будуть креативними та VPN», — сказав керівник відділу відповідності Binance Семюель Лім.

CZ торгував проти користувачів Binance?

Важливою частиною позову Binance є доведення того, що його дії потенційно можуть завдати шкоди американським інвесторам. Згідно з позовом, CZ володів декількома компаніями, включаючи торгові фірми Merit Peak Limited і Sigma Chain AG. Він також володів приблизно 300 обліковими записами Binance, які торгували на платформі.

Binance не піддавав ці фірми «жодному контролю проти шахрайства або маніпуляцій». Крім того, біржа звільнила 300 торгових гаманців CZ від політики інсайдерської торгівлі.

Наявність великої кількості гаманців керівників на Binance свідчить про потенційний ризик маніпулювання ринком. Керівники можуть використовувати внутрішню інформацію, включно з обліковими записами користувачів, для досягнення кращої торгової позиції.

Генеральний директор Binance заперечив ці твердження в дописі в блозі, кажучи, що Binance не торгує заради прибутку. «Особисто я маю два акаунти на Binance; один для Binance Card, один для моїх криптохолдингів. Я їм власний собачий корм і зберігаю свою криптовалюту Binance.com».

Позов може покласти край Binance.US – і Binance

CFTC не має повноважень переслідувати керівників Binance за кримінальні злочини. Однак він має в своєму розпорядженні ряд потужних інструментів, які можуть бути фатальними для біржі.

У своєму позові проти Binance CFTC просить судову заборону, щоб перешкодити біржі вести бізнес у США.

Крім того, позов забороняє компаніям CZ і Binance «торгувати зареєстрованими організаціями, володіти будь-якими товарними частками та керувати будь-якою торгівлею цифровими активами».

Лише лише втрата американського ринку стала б серйозним ударом для Binance, оскільки в 16 році на користувачів із США припадало 2020% облікових записів.

CFTC також може застосувати значні штрафи до біржі, зокрема змусити біржу повертати користувачам усі комісії за торгівлю. Тільки це може бути достатньо, щоб знищити Binance, – сказав Адам Кокран, партнер Cinneamhain Ventures.

«CFTC збирається на яремну» у судовому процесі Binance

Деталі позову свідчать про те, що CFTC хоче завдати «смертельного удару» Binance. Кокран вважає, що агентство має хороші шанси на успіх.

Він підкреслив, що агентство підготувало позов для максимального потенційного впливу на біржу. CFTC навіть протистояв керівникам Binance, сподіваючись спровокувати внутрішню боротьбу.

«Не помиляйтесь, це CFTC йде на яремну", - сказав Кокран. «CFTC не переслідує дрібні часті випадки, як SEC. Це інший звір, і його випадки часто закінчуються летальним результатом», – додав він.

На зворотному боці

• Потенційний плюс від CFTC полягає в тому, що агентство згадувало як біткойн, так і Ethereum як товари.
• Позов може також перемістити крипто з непрозорих централізованих гравців на децентралізовані протоколи.

Чому ти повинен піклуватися

Binance є найбільшою криптобіржею у світі. Проблеми в Binance сколихнуть увесь крипторинок.

Докладніше про Binance:

Витік Binance Spell Trouble з SEC, «Nuclear Fallout»

Binance завершує поступове припинення BUSD із новим діапазоном пар TUSD

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://dailycoin.com/binance-lawsuit-why-cftc-involvement-is-big-deal/