Оператору біткойн-банкоматів загрожує 30 років в'язниці за відмивання грошей

36-річний Каїс Мохаммад, житель Каліфорнії, також відомий під псевдонімом Superman29, зізнався у проведенні неліцензійних послуг обміну криптовалюти та відмиванні до 25 мільйонів доларів. З 2014 по 2019 рік Мохаммад керував незаконним бізнесом віртуальної валюти під назвою Herocoin.

У відповідності з прес-реліз опублікованому Міністерством юстиції Сполучених Штатів 22 липня, Мохаммад надавав послуги обміну біткойнів (BTC) на фіат, стягуючи комісію до 25%. Слідчі вважають, що він усвідомлював, що частина коштів, якими він оперував, була отримана незаконним шляхом.

Збій у підтримці програми AML

Мохаммад не зміг підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей, оскільки він не зареєстрував свій бізнес банкоматів біткойн у Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США, хоча він знав, що був зобов’язаний це зробити. Крім того, Мохаммад ніколи не повідомляв про підозрілих клієнтів.

Мохаммад зізнався, що обміняв від 15 до 25 мільйонів доларів під час особистого обміну та транзакцій через банкомати Bitcoin, які належать йому.

«Очікується, що Мохаммад визнає себе винним за звинуваченнями на слуханнях у найближчі тижні. Після визнання провини Мохаммаду загрожуватиме максимальне покарання у федеральній в'язниці, встановлене законом, у 30 років. У рамках угоди про визнання провини Мохаммад погодився конфіскувати готівку, криптовалюту та 17 біткойн-банкоматів, якими він керував у рамках свого бізнесу», — йдеться у повідомленні.

Слідкуй за нами на Twitter та Facebook і приєднуйтесь до наших Telegram-канал щоб знати, що відбувається з криптовалютою і чому це важливо.

Підписуватися на наші Інформаційний бюлетень