Біткойн Америки звинувачують у роботі неліцензованих кіосків

Bitcoin of America, технологічна компанія Bitcoin, і троє її керівників звинувачуються у відмиванні грошей, змові та інших злочинах, пов’язаних з роботою понад 50 неліцензованих криптокіосків в Огайо, які свідомо отримували вигоду від жертв шахрайства з криптовалютою. Фірма, яка діяла як S&P Solutions, нібито клала собі 20% комісії за переказ кожного разу, коли відбувалося шахрайство, і продовжувала це робити навіть після того, як дізналася, що вони були шахраями.

За словами прокурора Ендрю Рогальскі, шахраї, які імітували правоохоронні органи, і «робозвонки» використовували відсутність засобів захисту від відмивання грошей у системах фірми для переказу коштів із криптогаманців користувачів. Ці шахраї скеровували жертв, які часто є людьми похилого віку або іншим чином уразливими, спеціально підходити до банкоматів Bitcoin of America, брати гроші, які вони зняли зі своїх ощадних рахунків, або 401 тис., і класти готівку в автомат в обмін на BTC в гаманець, який вони вважають своїм, але не мають контролю над ним.

Під час прес-конференції Рогальський прокоментував, що «ці банкомати готові для шахраїв», додавши, що вони використовують жертв, які часто є людьми похилого віку або іншим чином уразливими. В одному випадку через це шахрайство літній чоловік втратив 11,250 XNUMX доларів США за три транзакції в одному з хитромудрих кіосків менш ніж за годину.

Фірма та її керівники нібито керували кіосками без ліцензії на переказ грошей і могли це зробити, надавши державним установам письмові неправдиві відомості щодо характеру свого бізнесу. Минулого тижня влада вилучила 52 біткойн-банкомати, але фірма має більше в Огайо та інших штатах. У 3.5 році Bitcoin of America отримав 2021 мільйона доларів прибутку від депозитів готівки в цих незаконних кіосках, сказав Рогальскі.

Офіційні особи вважають, що фірма працює та ухиляється від регуляторних заходів безпеки та фінансових вимог з 2018 року. Повідомляється, що розслідування щодо фірми та її керівників очолила робоча група Секретної служби США з кібершахрайства та відмивання грошей.

Це звинувачення було висунуто після того, як у жовтні польовий офіс ФБР у Маямі попередив, що криптобанкомати стають популярним засобом для шахраїв, щоб обдурити жертв у зростаючій тенденції шахрайства з «різанням свиней». Він підкреслює важливість належного регулювання та відповідності в індустрії криптовалют для захисту вразливих осіб від шахрайства.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://Blockchain.News/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks