Промоутер Bitconnect визнає свою провину за схемою Понці, оскільки платформі загрожує нове обвинувачення SEC

Колишній директор і промоутер сумнозвісної схеми Bitconnect Ponzi, Гленн Аркаро, визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві, пов’язаних із його роллю в уже неіснуючій платформі обміну криптовалютами та кредитування.

Його зобов'язали повернути інвесторам 24 мільйони доларів.

У паралельній дії в довгостроковій сазі the Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) звинуватила Bitconnect, його засновника Сатіша Кумбхані, колишнього директора Arcaro та Future Money Ltd. Підсудних звинувачують у шахрайській незареєстрованій пропозиції цінних паперів, яка принесла 2 мільярди доларів.

Останні події відбуваються через три роки BitConnect вимкнено свою платформу кредитування та криптобіржу в світлі попереджень регуляторів Техасу та Північної Кароліни.

Bitconnect широко звинувачують у схемі Понці, і ця схема живе в незліченних мемах.

«Шахрайський маркетинг»

Згідно з релізом від 1 вересня Міністерства юстиції (DoJ), Arcaro обіцяв винним у звинуваченнях у змові з метою шахрайства.

Житель Лос-Анджелеса зізнався, що вступив у змову з «іншими» з метою використання інвесторів шляхом «шахрайського маркетингу» пропозиції монет BitConnect і криптовалютної торгової платформи як високоприбуткової інвестиції.

44-річний хлопець також зізнався, що вводив інвесторів в оману щодо «BitConnect Trading Bot» і «Volatility Software» як здатних генерувати великі прибутки та гарантований прибуток, використовуючи кошти інвесторів для торгівлі на нестабільності крипторинків.

«По правді кажучи, BitConnect керувала хрестоматійною схемою Понці, сплачуючи попереднім інвесторам BitConnect грошима пізніших інвесторів», — йдеться в релізі Міністерства юстиції.

Кажуть, що Arcaro керував великою мережею промоутерів у Північній Америці, яка сформувала піраміду під назвою «Програма рекомендацій Bitconnect». Він заробляв приблизно 15% за інвестицію в кредитну програму BitConnect, а також отримував частину від усіх інвестицій через прихований фонд «сльоту».

Колишній промоутер зізнався, що заробив близько 24 мільйонів доларів на своїх шахрайських діях, і його зобов’язали повернути всю суму інвесторам.

«Arcaro скористалася появою криптовалютних ринків, спонукаючи ні в чому не винних інвесторів у всьому світі завчасно входити, обіцяючи їм гарантований прибуток, і використовуючи Інтернет і соціальні мережі, щоб охопити більшу кількість жертв з більшою легкістю та швидкістю», — сказав спеціальний відповідальний агент. Раян Л. Корнер з відділу кримінальних розслідувань IRS (IRS-CI) Лос-Анджелеса.

За темою: Крипто занадто велике, щоб існувати поза державною політикою, попереджає голова SEC

Нові збори SEC

Звинувачення, оголошені сьогодні SEC, спрямовані проти BitConnect, засновника Сатіша Кумбхані, колишнього директора Arcaro та Future Money Ltd — фірми, зареєстрованої Arcaro в Гонконгу.

За даними 1 вер скарга, SEC стверджує, що відповідачі здійснили шахрайську та незареєстровану пропозицію цінних паперів через кредитну платформу BitConnect між 2017 і 2018 роками, що призвело до отримання приблизно 325,000 XNUMX біткойнів (БТД) вартістю 2 мільярди доларів на той час.

Сьогодні ми оголосили, що подали позов проти онлайн-платформи криптокредитування, її засновника та головного промоутера в США та його афілійованої компанії. 
 
Вони нібито обдурили роздрібних інвесторів на 2 мільярди доларів!
 
Детальніше:https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz

— SEC (@SECGov) Вересень 1, 2021

У скарзі стверджується, що користувачів ввели в оману, щоб інвестувати в кредитну платформу через заяви про те, що торговий бот BitConnect забезпечить гарантований прибуток у розмірі 40% на місяць, і звинуватили BitConnect у публікації «фіктивних повернень» на веб-сайті, що дорівнює в середньому 1% на день. , або 3,700% річних.

«Ці заяви були обманом. Як знали Відповідачі або необачно проігнорували, BitConnect не використовував кошти інвесторів для торгівлі за допомогою свого передбачуваного торгового бота. Скоріше BitConnect і Kumbhani вивели кошти інвесторів для себе та своїх партнерів».

SEC зазначає, що місцезнаходження засновника BitConnect Кумбхані наразі невідоме.

SEC домагається повного вилучення коштів, звільнення відповідачів від порушення законодавства про цінні папери в майбутньому та цивільних грошових стягнень.

У травні SEC висунула звинувачення шістьом інші промоутери BitConnect за їхню роль у передбачуваній пропозиції незахищених паперів, а Cointelegraph повідомив 8 липня, що SEC закрила розрахунки з чотири з шести осіб.

Джерело: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges